Cảnh sát Sơn Tây phát hiện vụ rửa tiền liên quan đến sử dụng tiền ảo USDT, trị giá hơn 380 triệu nhân dân tệ

Tin BlockBeats, ngày 18/7, theo CCTV News, Cục Công an huyện Qinshui, thành phố Tấn Thành, tỉnh Sơn Tây mới đây đã phát hiện thành công một vụ lừa đảo sử dụng tiền ảo USDT để rửa tiền. 21 nghi phạm đã bị bắt, hơn 40 điện thoại di động bị thu giữ, hơn 200.000 nhân dân tệ tiền mặt bị thu giữ và USDT trị giá hơn 1 triệu nhân dân tệ bị thu giữ. Sau khi điều tra, kể từ tháng 10 năm 2021, Chu đã thành lập một nhóm giao dịch không cần kê đơn USDT, mua USDT với giá thấp, sau đó bán với giá cao thông qua các nhóm WeChat và nền tảng điểm chuẩn để giúp bọn tội phạm sử dụng thông tin để thanh toán giữa các nhóm. USDT và RMB. Thanh toán và kiếm lợi nhuận bất hợp pháp. Sau khi xem xét pháp lý, nhóm tội phạm này đã giúp tội phạm sử dụng mạng thông tin nộp và giải quyết hơn 54,8 triệu USDT, tương đương khoảng 380 triệu nhân dân tệ. Theo cảnh sát đang xử lý vụ án, cái gọi là "chạy điểm" là một kỹ thuật "rửa tiền", tức là sử dụng thẻ ngân hàng, máy POS, mã QR thanh toán WeChat hoặc Alipay, tiền ảo và các tài khoản khác để thu thập. tiền thay mặt cho người khác, sau đó chuyển cho người khác. Hành vi bất hợp pháp khi vào tài khoản được chỉ định và kiếm tiền hoa hồng từ tài khoản đó. USDT là loại tiền ảo blockchain do một công ty nước ngoài phát hành, nhờ giao dịch thuận tiện và tính ẩn danh nên nó đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nền tảng so sánh tiền ảo. Đến nay, 21 nghi phạm trong vụ án này đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự theo quy định của pháp luật và vụ án đang được tiếp tục điều tra.