Tiền của bạn đã đi đâu? Theo dõi tài sản đã trở thành xu hướng đầu tiên trong năm Kỷ Hợi trong vòng tròn tiền tệ

Vào ngày 12 tháng 2, công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis thông báo rằng họ đã nhận được 30 triệu đô la Mỹ trong vòng tài trợ Series B do Accel dẫn đầu. Vào tháng 4 năm ngoái, Chainalysis đã hoàn thành vòng tài trợ Series A trị giá 16 triệu đô la.

Trong khi công nghệ bảo mật của các loại tiền điện tử lớn đang được nâng cấp thì sức mạnh của các công nghệ chống quyền riêng tư cũng ngày càng tăng. Chainalysis, được thành lập vào năm 2014, là một công ty phân tích cung cấp công nghệ chống quyền riêng tư. Công ty này cung cấp phần mềm phân tích giao dịch tiền điện tử kỹ thuật số cho hàng trăm sàn giao dịch tiền điện tử, cơ quan thực thi pháp luật quốc tế và các tổ chức khác để giúp họ tuân thủ các quy định. , đánh giá rủi ro và xác định hoạt động bất hợp pháp.

Ví dụ: Chainalysis cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho KYC và AML cho Binance, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và công cụ điều tra cho Europol để chống tội phạm tiền kỹ thuật số, tham gia điều tra vụ phá sản của Mt. Gox và tuyên bố đã tham gia đã tìm thấy các bit bị mất Địa chỉ Coin, hợp tác với nhiều cơ quan tình báo tài chính để theo dõi cách mọi người chuyển tiền trên khắp thế giới thông qua tiền điện tử. Dữ liệu phân tích và báo cáo ngành của Chainalysis cũng được trích dẫn trong nhiều bài viết trên BlockBeats.

Hoạt động kinh doanh chống quyền riêng tư của Chainalysis

Vòng tài trợ này được dẫn dắt bởi vốn đầu tư mạo hiểm công ty Accel và các nhà đầu tư khác bao gồm Công ty đầu tư Benchmark, công ty đã dẫn đầu khoản tài trợ Series A trị giá 16 triệu USD của Chainalysis vào tháng 4 năm ngoái. Accel là một công ty đầu tư mạo hiểm được thành lập ở Thung lũng Silicon, đã đầu tư vào các công ty bao gồm Circle, Oasis Labs, Discord, Facebook, Lyft, DJI, Ola, BitTorrent và các công ty khác.

Venture Capital Accel tin rằng tiền điện tử kỹ thuật số sẽ đạt được mức tăng trưởng bùng nổ trong tương lai, nhưng chúng vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển và áp dụng. Ngành công nghiệp blockchain sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ và chi tiết hơn trong tương lai, đồng thời KYC và AML sẽ trở thành xu hướng chủ đạo. Điều tra tiền điện tử, giải pháp tuân thủ và xác định các hoạt động bất hợp pháp là một ngành kinh doanh có tiềm năng lớn.

Chainalysis hợp tác với hơn 100 cơ quan tài chính và quản lý bằng cách sử dụng phân tích sâu và học máy để cung cấp cho các cơ quan quản lý, bộ phận tuân thủ, cơ quan tư vấn và đơn vị tình báo tài chính (FIU) hiểu biết sâu sắc về cách thức và lý do mọi người chuyển tiền trên khắp thế giới thông qua mạng tiền điện tử kỹ thuật số, giúp các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và hỗ trợ các tổ chức tài chính tuân thủ các quy định chống rửa tiền.

Michael Gronager, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Chainalysis, cho biết mặc dù thị trường tiền điện tử giá xuống kéo dài trong thời gian dài, các nhà đầu tư vẫn sẵn sàng đầu tư tiền vào ngành công nghiệp tiền điện tử và tự tin về nền tảng của hệ sinh thái tiền điện tử mới nổi. Sẵn sàng đầu tư dài hạn. Ôngmuốn xây dựng lại niềm tin giữa các chính phủ, tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và người tiêu dùng, trở thành chất bôi trơn cho an ninh và thịnh vượng của ngành.

"Phân tích ô nhiễm" hay "chất bôi trơn tuân thủ"?

Các mối lo ngại cũng đã được đặt ra về sự phát triển của các công nghệ chống lại quyền riêng tư.

Vào tháng 2 năm nay, "Hội nghị bàn tròn Satoshi" lần thứ năm đã chỉ ra rằngcác công ty phân tích blockchain như Chainalysis đang theo dõi các quỹ blockchain và tiến hành "phân tích ô nhiễm" trên chúng. ” và cho dịch vụ biết khả năng xảy ra như thế nào đó là nguồn tiền “bất hợp pháp”.

Điều này làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu quyền riêng tư trong các mạng tiền điện tử và tạo ra một trong những vấn đề lớn nhất, đó là nó gây tổn hại đến khả năng thay thế. Điều này mở ra cơ hội cho hoạt động gián điệp thương mại tiền điện tử và đối với những người am hiểu công nghệ, có thể thấy số dư và giá trị của ví nóng và ví lạnh chỉ bằng cách gửi một lượng nhỏ tiền xu vào địa chỉ của đối thủ cạnh tranh và sau đó xem UTXO của họ di chuyển. , điều này làm cho việc phân tích cụm quỹ của họ trở nên dễ dàng hơn!

Bằng cách theo dõi số lần nhảy UTXO trong lịch sử, người dùng có thể theo dõi số tiền họ nắm giữ và Hồ sơ giao dịch của họ

Ngoài ra, dự đoán dựa trên xác suất của các công ty phân tích có thể khiến nhiều người dùng vô tội rơi vào lưới của thuật toán. Các công cụ phân tích mà họ cung cấp đã khiến nhiều người dùng Bitcoin rời bỏ các nền tảng dịch vụ khác nhau vì họ được coi là những khách hàng rủi ro. Vì vậy, đối với các công ty phân tích dữ liệu, họ nên giữ khoảng cách với các cơ quan quản lý của chính phủ.“Đừng làm ác” là một quan điểm mạnh mẽ hơn “Đừng làm ác” vì nó không chỉ là ý định của riêng bạn.

Một điểm đặc biệt thú vị cũng được đưa ra tại hội nghị là không ai bị truy tố vì phân tích blockchain, vì không có đủ bằng chứng để buộc tội hình sự. Cũng giống như một số người phạm tội bằng cách “trèo tường”, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói người “xây tường” cũng có tội. Chính các công ty phân tích điều tra này đã phát triển nhiều công cụ để hiểu đầy đủ hơn về tài sản tiền điện tử kỹ thuật số của mọi người, khiến nhiều người dùng quan tâm đến quyền riêng tư có thể bị gắn cờ là người dùng đáng ngờ.

Sẽ ngày càng có nhiều dự án cải thiện hiệu suất bảo mật

ConsenSys tin vào "Dự đoán Blockchain năm 2019" rằng quy định toàn cầu sẽ dần dần phát triển, blockchain ngành sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ và chi tiết hơn trong tương lai, đồng thời KYC và AML sẽ trở thành xu hướng chủ đạo. Điều này cũng có thể được xác nhận bởi Accel và khoản đầu tư của vốn khác vào Chainalysis.

Ngược lại,Bảo vệ quyền riêng tư sẽ trở thành một yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi thiết kế các dự án blockchain và ngày càng có nhiều dự án sẽ cải thiện hiệu suất quyền riêng tư. Mục tiêu chính là giúp người dùng che giấu số tiền họ nắm giữ và hồ sơ giao dịch của họ, ngăn chặn hoạt động ví của họ bị theo dõi.

Ở đây có hai hướng. Đầu tiên, các dự án tiền xu riêng tư thuần túy sẽ tiếp tục phát triển, chẳng hạn như Monero và Dash hiện tại, cũng như Beam và Grin, vốn đã phổ biến vào đầu năm nay. Chắc chắn sẽ có các dự án tiền xu riêng tư mới trong tương lai.

Một hướng khác là các dự án bắt đầu bổ sung và cải thiện hiệu suất bảo mật. Ví dụ: giải pháp thiết kế của Coinjoin giúp các giao dịch BTC và BCH trở nên riêng tư hơn và chống kiểm duyệt hơn.

tức là trộn nhiều giao dịch lại với nhau, hợp nhất thành một bộ giao dịch ẩn danh duy nhất và sau đó lặp lại các vòng trộn để tạo A tập hợp ẩn danh lớn hơn cuối cùng sẽ chuyển thành nhiều kết quả đầu ra có giá trị như nhau. Công nghệ này khiến các công ty phân tích blockchain gặp khó khăn trong việc tìm ra danh tính của từng người tiêu dùng.

Giao dịch Coinjoin BTC

Nhưng dù đi theo hướng nào, năm nay ngành cũng quay trở lại chủ đề cũ là "quyền riêng tư + công nghệ". Coin đến từ đâu và đi đâu đã trở thành chủ đề nóng đầu tiên trong năm Kỷ Hợi trong vòng tròn tiền tệ .

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia