Luật sư Xiao Sa: Hầu hết các vụ án trong giới tiền tệ đều là vụ án quy mô nhỏ nhưng cáo buộc thường rất nghiêm trọng.

Tiêu đề gốc: "Bản gốc | Những khó khăn trong các vụ án vòng tròn tiền xu"
Nguồn gốc: luật sư Tiểu Sa

Giao dịch Bitcoin đầu tiên kể từ năm 2014 Các trường hợp gian lận đã xảy ra đã diễn ra được 5 năm và chúng tôi đã gặp đủ loại nghi phạm, thành viên gia đình và nạn nhân. Có sự khác biệt và khác biệt trong các vụ án hình sự liên quan đến tài chính Internet. Hôm nay, tôi sẽ nói với các bạn về những khó khăn của các vụ án tiền điện tử, vì chỉ tham khảo.

Ngữ cảnh bài viết:
1. Đáng tiếc họ lại là người nhà (người nhà của nghi phạm);
2. Thang đo phân cực và câu nặng;
3. Thị trường thứ cấp làm tăng độ khó của tội phạm hòa giải.

Thành viên gia đình nghi phạm đáng thương và đáng trách

Cái gọi là thành viên gia đình của nghi phạm là những người thân trong gia đình có quyền ủy thác cho luật sư bào chữa cho ai đó sau khi vụ án hình sự được khởi tố. Khác với các vụ án P2P, thành viên gia đình của nghi phạm trong các vụ án vòng tròn tiền tệ được chia thành hai loại: một là cha mẹ khoảng 50 tuổi; hai là khoảng 25 tuổi style="font-weight: đậm;">Bạn gái (bạn trai rất hiếm)

Trước tiên hãy nói về loại thành viên lớn tuổi trong gia đình. Những thành viên trong gia đình này không biết nhiều về ngành mà con họ đang tham gia, nhưng các em thường có hiểu biết nhất định về ngành, với nền tảng văn hóa và giáo dục, anh có thái độ tương đối cởi mở đối với Internet và các công nghệ mới.

Khi chị Sa đang họp ở một tỉnh lỵ, một luật sư ở thành phố bên cạnh đã lái xe đến địa điểm họp và nhất quyết muốn gặp tôi, sau khi trao đổi, chị phát hiện ra con mình bị ám ảnh bởi công nghệ và đồng nghiệp. -tạo một chuỗi công khai với một người bạn, vốn cổ phần tư nhân. Số tiền huy động được đã được sử dụng hết và tôi được hỏi liệu tôi có thể thực hiện ICO để phát hành tiền trên sàn giao dịch để "lấp đầy lỗ" hay không. Tôi hỏi về quy mô nhỏ của phát hành riêng lẻ và cho rằng trong điều kiện hiện tại, những người liên quan vẫn còn trẻ, không cần thiết phải mạo hiểm tương lai của chính mình, có tiền án sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của bạn. Chúng tôi khuyên cha mẹ và thành viên gia đình của một số người sáng lập nên chia sẻ số tiền này với mục tiêu "bỏ chặn" và từ từ tìm kiếm các cơ hội khác trong công nghệ blockchain.

Loại còn lại là bạn gái trẻ, trong các trường hợp trong vòng tròn tiền tệ, bạn gái chiếm 60% số lượt tư vấn. Khi những người phụ nữ này nghe nói mình không có tư cách pháp nhân, trong mắt họ luôn hiện lên vẻ thất vọng. Chúng tôi sẽ đề nghị bạn gái liên hệ với bố mẹ chàng trai để cùng nhau bàn bạc phương án thương lượng.

Bạn gái trong giới tiền tệ nói chung là tương đối độc lập và mạnh mẽ, có thể chống chọi được với các cuộc tấn công là điều tốt, tuy nhiên, những vụ án hình sự trong đầu họ không khác mấy so với trong phim truyền hình. nghĩ rằng "vụ truy tố có thể bị bác bỏ" và "người thân có thể gặp nhau khi bị giam giữ." "Bạn có thể được tại ngoại nếu nộp tiền." Những điều này là không thực tế, và trên thực tế, khả năng này gần như bằng không, nhưng họ vẫn rất cố chấp, nhất là sau khi thay thế bạn trai và trở thành sếp tạm thời của công ty.

Tiền điện tử trong vòng tròn tiền tệ sẽ có một cao trào nhỏ trước cuối năm, tôi chân thành yêu cầu tất cả những người bạn cũ trong vòng tròn tiền tệ đừng để những người thân yêu của bạn có cơ hội rơi nước mắt. Dừng lại đúng lúc và giữ an toàn. Giữ kín đáo và ngừng thực hiện các "trình diễn đường phố" ở nhiều thành phố khác nhau.

Thang đo mang tính phân cực và bản án khắc nghiệt.

So với sự bùng nổ mạnh mẽ của P2P, các trường hợp trong vòng tròn tiền tệ hầu hết là các trường hợp quy mô nhỏ (ngoại trừ cộng với mã thông báo), nhưng không có ngoại lệ, các trường hợp trong vòng tròn tiền tệthường liên quan đến tội phạm nghiêm trọng.

Nền tảng cho vay trực tuyến P2P về cơ bản có "tội ban đầu" là hấp thụ trái phép tiền gửi công cộng (dưới 10 năm); tuy nhiên, các trường hợp trong vòng quay tiền tệ có xu hướng liên quan đến tội lừa đảo hoặc gian lận gây quỹ thường kéo dài trong hơn mười năm.

Trong lịch sử, hầu hết các vụ án liên quan đến tiền tệ được giải quyết trong những năm gần đây đều do môi giới tiền tệ gây ra, nạn nhân mất rất nhiều tiền và vụ án bị khởi tố là lừa đảo, công an địa phương tích cực xử lý vụ án để thu hồi hàng hóa bị mất cắp và bồi thường thiệt hại.

Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi. Thị trường tăng giá ngắn hạn sau thị trường giảm giá dài hạn đã khiến nhiều bạn bè của sàn giao dịch "trở nên sống động" , chuyển đổi một số thông tin giao dịch của sàn giao dịch sang "tiếng Trung" để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua hàng của người Trung Quốc, cung cấp hoạt động kinh doanh trao đổi xuyên biên giới (rửa tiền) cho người dân trong nước và thực hiện các mô hình đổi mới "tiền tệ + chứng khoán", v.v.

Vụ môi giới vẫn tồn tại, đặc điểm của người bào chữa nằm ở "sự thật và hiện thực" của "đồng tiền". Bitcoin lấy Ethereum không cấu thành gian lận. Bitcoin Trao đổi tiền tệ lấy tiền ảo của ICO mới có thể bị coi là “lừa đảo tiền của mọi người”. Tất nhiên, trong các vụ môi giới cũng có những kẻ lừa đảo thuần túy, họ nói với mọi người rằng họ giúp mọi người mua một loại tiền nào đó, nhưng họ không hề mua mà lại phung phí.

Số vụ việc trên các sàn giao dịch ngày càng gia tăng, trên thực tế tội phạm lừa đảo ngày càng phổ biến hơn, tuy nhiên, chúng tôi cho rằng tội phạm hoạt động kinh doanh trái phép có thể phù hợp hơn. loại thứ hai nhẹ hơn và vẫn còn hy vọng được tại ngoại chờ xét xử.

Tỷ lệ vô tội (tỷ lệ bảo lãnh) của các vụ án trao đổi trong ba quý đầu năm nay tương đối cao, trong tháng qua trời lạnh rõ rệt. Với chiến thuật sấm sét, xác suất của tội phạm chính việc được tại ngoại chờ xét xử rất ít, số lượng nhân viên kỹ thuật tham gia vào tù cũng nhiều.

Lời nguyền của thị trường thứ cấp

Đúng là miễn là loại bỏ được tác hại xã hội thì kết quả của vụ việc thường là tốt hơn. Làm thế nào để loại bỏ tác hại xã hội?Điều quan trọng là nạn nhân không nên bảo vệ quyền lợi của mình một cách phi lý.

Làm thế nào để đảm bảo rằng nạn nhân sẽ không bảo vệ quyền lợi của mình một cách phi lý? Bên dự án có đủ sức mạnh kinh tế và sức mạnh quan hệ công chúng (trong phạm vi pháp lý).

Tuy nhiên, khó khăn lớn trong các trường hợp tiền ảo là: Khi được giao dịch trên sàn giao dịch, những người liên quan và tác động là không thể kiểm soát được.

Dựa trên kinh nghiệm và bài học rút ra của Chị Sa trong việc tư vấn cho những người bạn đã trả lại tiền của họ sau ngày 4 tháng 9 năm 2019. Đúng là có một số người không muốn trả lại đồng xu của mình, khắp thế giới cũng không tìm được người nào để trả lại, nhưng khi rắc rối xảy ra, họ chẳng biết chạy đi đâu, giống như những con cá chạch trong bùn, trục lợi. , khôn ngoan và tham lam.

Đối mặt với nhóm đối tác có nhu cầu phức tạp như vậy, việc đối phó sẽ khó khăn hơn so với những người cho vay trực tuyến, hoàn toàn không thể dự đoán được hoạt động tiếp theo của đối tác, bạn chỉ có thể chuẩn bị kiến thức pháp lý cho riêng mình. Tại đồng thời, Còn đủ xu để đổi.

Một số "cái gai" hầu như thỉnh thoảng xuất hiện. Phản ứng của phía dự án cần phải được cá nhân hóa, không thể bỏ qua hoặc trợ cấp hoàn toàn. Nó đòi hỏi một đội ngũ tận tâm hợp tác với pháp luật và quan hệ công chúng các đội giải quyết từng vấn đề một. Khó có thể đưa ra câu trả lời thống nhất và giải pháp một lần cho tất cả, đây cũng là khía cạnh tốn thời gian nhất của các vụ việc liên quan đến tiền tệ.

Viết ở cuối

Vụ án vòng tròn tiền tệ khó khăn hơn. Điểm mấu chốt là hầu hết các nghi phạm đều là nam IT trẻ, và các thành viên trong gia đình biết rất ít về Một khi nghi phạm bị bắt, bị giam giữ (không gặp người thân trong 1,5 năm), các thành viên trong gia đình khó có thể đưa ra lựa chọn hợp lý vào những thời điểm quan trọng của vụ án, họ thường rơi vào thế giới riêng của mình, nghĩ rằng pháp luật giống như một vở kịch Âu Mỹ nhưng thực tế không phải vậy.

Giải pháp: Đối với các khoản đầu tư riêng lẻ dưới 20 triệu, những người đồng sáng lập và nhóm điều hành cốt lõi nên tích cực gây quỹ và đưa ra mức bồi thường thỏa đáng, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình bảo lãnh chờ xét xử và đưa ra phán quyết căn cứ để thử việc. Nếu số tiền quá lớn thì nên dành riêng một khoản tiền để hoàn trả và nộp theo đợt vào tài khoản công của cơ quan giải quyết vụ án theo hướng dẫn của người bào chữa. Đồng thời, đặc biệt khuyến nghị những người trong giới tiền tệ và gia đình của họ hiểu hiểu biết chung về pháp lý và không bị lừa bởi cái gọi là "tìm kiếm mối liên hệ".

Đối với độ khó của “tội nghiêm trọng”, đòi hỏi sự nỗ lực của các bên và luật sư trong từng vụ án, tìm kiếm sự thật từ sự thật và chúng ta phải "Đấu tranh với những trường hợp không phải là tội phạm lừa đảo. "Bỏ mũ lừa đảo", nếu không sẽ khó chấp nhận mức án quá cao. Hãy cân nhắc việc thay đổi trọng tội thành tội nhẹ một cách thích hợp và thận trọng khi nhận tội.

Đối với lời nguyền của thị trường thứ cấp, dựa trên kinh nghiệm và bài học trước đây, rất khó để giải quyết triệt để, chúng ta chỉ có thể luôn cảnh giác và dập tắt kịp thời. Các đội liên quan đang được trang bị đầy đủ để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp.

Liên kết gốc: https://mp.weixin.qq.com/s/295tBFYYrMVbr4_Leghgnw

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia