Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh: Blockchain không bằng tiền ảo, bắt đầu cải chính trên toàn quốc

Nguồn: Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh

Tác giả: Cheng Jie

Khi công nghệ blockchain trở thành một chủ đề nóng trong xã hội, các loại tiền ảo, vốn đã bị các cơ quan quản lý nghiêm cấm, đang quay trở lại. Trước tình hình mới này, trong hai ngày qua, cơ quan quản lý ở nhiều nơi đã thông báo rằng một đợt dọn dẹp và chấn chỉnh mới đã được triển khai trên khắp cả nước.

Vào ngày 22 tháng 11, một người thân cận với Văn phòng Nhóm Chỉnh sửa Đặc biệt Rủi ro Tài chính Internet Quốc gia (sau đây gọi là Văn phòng Chỉnh sửa) đã tuyên bố rằng blockchain có ý nghĩa phong phú và không tương đương với tiền ảo. Hiện tại, tất cả các hoạt động quảng cáo liên quan đến tiền ảo dưới biểu ngữ blockchain đều là bất hợp pháp và bất hợp pháp. Thái độ của các cơ quan quản lý đối với việc trấn áp hoạt động đầu cơ tiền ảo và các địa điểm giao dịch tiền ảo không hề thay đổi.

Điều này được hiểu rằng các cơ quan quản lý đã có những thỏa thuận toàn diện, yêu cầu tất cả các khu vực trên cả nước điều tra toàn diện tình hình mới nhất về hoạt động đầu cơ tiền ảo bằng cách sử dụng blockchain và loại bỏ các vấn đề càng sớm càng tốt. Trong giai đoạn công việc tiếp theo, các cơ quan quản lý sẽ tăng cường nỗ lực làm sạch và chấn chỉnh tiền ảo cũng như địa điểm giao dịch, phát hiện và xử lý chúng.

Sự trỗi dậy của các giao dịch tiền ảo trong các tổ chức trong nước

Ngay từ ngày 4 tháng 9 năm 2017, bảy cơ quan đã ban hành " Giới thiệu về phòng ngừa "Thông báo về rủi ro tài chính và phát hành mã thông báo", dọn dẹp và khắc phục các địa điểm giao dịch ICO và tiền ảo, tăng rõ ràng tiền ảo từ các nhà đầu tư và bị nghi ngờ bán vé mã thông báo bất hợp pháp, phát hành chứng khoán bất hợp pháp, gây quỹ bất hợp pháp, gian lận tài chính, âm mưu kim tự tháp và các hoạt động bất hợp pháp khác, hoạt động tội phạm. Quy mô giao dịch tiền ảo trong nước đã giảm đáng kể, tránh được hiệu quả tác động của việc giá tiền ảo tăng giảm mạnh trên thị trường tài chính nước ta.

Kể từ đó, việc giám sát đã được tăng cường hơn nữa liên quan đến việc thiết lập máy chủ ở nước ngoài để cung cấp dịch vụ giao dịch tiền ảo cho người dân trong nước , và Bắt đầu từ phía thanh toán và quyết toán, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường dọn dẹp và khắc phục.

Tuy nhiên, với sự phổ biến gần đây của blockchain, tiền ảo đang quay trở lại và một số hoạt động bất hợp pháp đang có dấu hiệu của sự hồi sinh. . Một mặt, giá của các loại tiền ảo, bao gồm cả Bitcoin, đã tăng vọt và những nhận xét không phù hợp như "Thông báo về ngăn ngừa rủi ro tài chính khi phát hành mã thông báo" đã trở nên lỗi thời. Mặt khác, mặc dù một số tổ chức không liên quan đến tiền tệ , họ Tham gia vào các hoạt động tài chính bất hợp pháp dưới danh nghĩa blockchain.

Ví dụ: một số công ty tổ chức các giao dịch tiền ảo trong nước với danh nghĩa "đổi mới blockchain"; họ phát hành "×× xu" và "×× chuỗi" với lý do "thực hiện các kịch bản ứng dụng blockchain" "." và các dạng tiền ảo khác, xuất bản sách trắng, chế tạo hệ sinh thái sử dụng, gây quỹ hoặc tài sản tiền ảo như Bitcoin và Ethereum; một số tổ chức cung cấp dịch vụ công khai, chuyển hướng và đại lý cho các dự án ICO được đăng ký ở nước ngoài, giao dịch tiền ảo nền tảng, v.v., v.v., thậm chí có một số tổ chức bất hợp pháp sử dụng danh nghĩa Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc để phát hành hoặc quảng bá tiền kỹ thuật số hợp pháp và sử dụng mánh lới quảng cáo "tiền kỹ thuật số hợp pháp" để lừa gạt tiền của các nhà đầu tư.

Vào ngày 13 tháng này, trang web chính thức của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng đưa ra một thông báo làm rõ rằng hiện có tin đồn trên Internet về việc phát hành cái gọi là tiền kỹ thuật số hợp pháp và các tổ chức cá nhân đang sử dụng một cách gian lận tên của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc để tung ra “DC/EP” hoặc “DCEP” trên nền tảng giao dịch tài sản. Hành vi thực hiện giao dịch có thể liên quan đến gian lận và mô hình kim tự tháp. Công chúng được yêu cầu nâng cao nhận thức về rủi ro không được cả tin, tránh gây thiệt hại đến lợi ích của mình.

Công cuộc dọn dẹp và cải chính quốc gia đã bắt đầu

Trong hai ngày qua, các cơ quan quản lý ở Thâm Quyến, Thượng Hải, Bắc Kinh và những nơi khác đã ban hành lệnh trấn áp các loại tiền ảo bất hợp pháp và một cuộc dọn dẹp trên toàn quốc đã bắt đầu. Cơ quan quản lý cũng nhắc nhở các nhà đầu tư nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro, cảnh giác với các hoạt động tài chính phi pháp nêu trên, kịp thời báo cáo các manh mối vi phạm, vi phạm pháp luật liên quan, đề phòng bị lừa đảo.

Vào ngày 21 tháng 11, Văn phòng Tập đoàn Hàng đầu về Rủi ro Tài chính Internet và Công việc Khắc phục Đặc biệt Khác của Tập đoàn Thâm Quyến đã ban hành "Mẹo Rủi ro về Ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp của 'Tiền ảo'" trên trang web chính thức của Cơ quan Giám sát Tài chính Địa phương Thâm Quyến . Lời nhắc nhở cho biết rằng với sự thúc đẩy gần đây của công nghệ blockchain, hoạt động đầu cơ tiền ảo đã gia tăng và một số hoạt động bất hợp pháp có dấu hiệu tái xuất hiện. Văn phòng lãnh đạo Tập đoàn sẽ Các hoạt động bất hợp pháp nêu trên sẽ được điều tra và thu thập bằng chứng, sau khi được phát hiện sẽ xử lý nghiêm túc theo yêu cầu của "Thông báo về ngăn chặn rủi ro tài chính và phát hành mã thông báo".

Chiều ngày 22 tháng 11, Văn phòng Hội nghị chung về Ổn định Tài chính Thượng Hải và Trụ sở Thượng Hải của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng tuyên bố rằng họ sẽ tăng cường nỗ lực giám sát và ngăn chặn nhằm trấn áp các giao dịch tiền ảo. Ở bước tiếp theo, các hoạt động kinh doanh tiền ảo trong phạm vi quyền hạn sẽ được theo dõi liên tục và khi bị phát hiện sẽ xử lý ngay để ngăn chặn sự cố trước khi xảy ra. Đồng thời, hai bộ nhắc nhở các nhà đầu tư không nhầm lẫn công nghệ blockchain với tiền ảo. Có nhiều rủi ro trong việc phát hành, tài trợ và giao dịch tiền ảo, bao gồm rủi ro tài sản giả, rủi ro thất bại trong kinh doanh, rủi ro đầu cơ đầu tư, v.v. rủi ro của họ Hãy lưu ý các biện pháp phòng ngừa và đề phòng bị lừa dối. Nếu các nhà đầu tư phát hiện ra nhiều hình thức hoạt động kinh doanh tiền ảo khác nhau, cũng như các tổ chức, cá nhân tiếp tục thực hiện ICO và kinh doanh giao dịch tiền ảo cho cư dân trong nước bằng cách triển khai máy chủ ở nước ngoài, họ có thể báo cáo cho cơ quan quản lý. tội phạm trái pháp luật, họ có thể báo cáo với công an. Báo cáo vụ việc cho cơ quan.

Vào tối cùng ngày, phóng viên của Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh được biết, để ngăn chặn sự tái diễn của các hoạt động tài chính bất hợp pháp trong giao dịch tiền ảo và bảo vệ hiệu quả lợi ích của các nhà đầu tư, theo triển khai công việc. của Văn phòng Nhóm Chỉ đạo Điều chỉnh Đặc biệt Rủi ro Tài chính Internet Quốc gia, Tài chính Địa phương Bắc Kinh Cục Giám sát và Phòng Quản lý Kinh doanh của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tuân thủ nguyên tắc "tấn công ngay khi chúng xuất hiện" đối với các hoạt động tài chính bất hợp pháp nêu trên, tiếp tục để duy trì tình trạng quản lý áp lực cao và hợp tác với Hiệp hội Tài chính Internet Trung Quốc và Trung tâm Khẩn cấp Internet Quốc gia để tiến hành điều tra toàn diện các địa điểm giao dịch tiền ảo và các tổ chức khác trong phạm vi quyền hạn của họ. phù hợp với "Thông báo về ngăn ngừa rủi ro tài chính phát hành mã thông báo" và các quy định liên quan khác.

Theo báo cáo, Hiệp hội Tài chính Internet Trung Quốc và Trung tâm Khẩn cấp cũng đã bắt đầu tìm kiếm toàn bộ mạng lưới để điều tra các địa điểm giao dịch tiền ảo trong nước mới được phát hiện, các hoạt động ICO và các sàn giao dịch tiền ảo "ra nước ngoài" ở nước ngoài ... Tiến hành xử lý kịp thời. Đồng thời, các tổ chức thanh toán được yêu cầu tăng cường điều tra và làm sạch khỏi các liên kết thanh toán, quyết toán. Hiện tại, một số khu vực đã thiết lập hệ thống tìm kiếm và khắc phục sự cố kỹ thuật, văn phòng tài chính ở một số khu vực đã thiết lập giao diện kỹ thuật thời gian thực với các trung tâm cấp cứu, các trung tâm cấp cứu thường xuyên tìm kiếm và khắc phục sự cố trên các trang web địa phương, đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời.

Tin liên quan

Cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ hàng chục kẻ buôn bán tiền kỹ thuật số bất hợp pháp

Sự trỗi dậy của tiền ảo đã thu hút sự quan tâm lớn từ các cơ quan quản lý. Kể từ năm nay, các cơ quan quản lý đã duy trì lập trường áp lực cao và đàn áp để khắc phục tình trạng hỗn loạn.

Theo dữ liệu có thẩm quyền, kể từ năm 2019, tổng cộng 6 sàn giao dịch tiền ảo trong nước mới được phát hiện đã bị đóng cửa trên toàn quốc và 203 sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài đã được xử lý kỹ thuật theo 7 đợt; thông qua hai các tổ chức thanh toán lớn phi ngân hàng đã đóng gần 10.000 tài khoản thanh toán, trên nền tảng WeChat, gần 300 chương trình mini quảng cáo, tiếp thị và tài khoản công khai đã bị đóng.

Điều đáng chú ý là cảnh sát cũng đã bắt đầu can thiệp vào các vụ án liên quan. Theo những người trong ngành, Hàng Châu và Bắc Kinh đã lần lượt "đóng cửa" các sàn giao dịch tiền ảo và hơn 100 người hiện đã bước vào quá trình truy tố.

Một người thân cận với các cơ quan quản lý tiết lộ rằng cảnh sát Bắc Kinh gần đây đã phá vụ lừa đảo của sàn giao dịch tiền kỹ thuật số bất hợp pháp BISS và bắt giữ hàng chục nghi phạm. nhà đầu tư.. hồi chuông cảnh báo.

Theo thông tin công khai trước đây, BISS không chỉ tuyên bố là sàn giao dịch dựa trên thành viên đầu tiên trên thế giới mà còn tuyên bố là "sàn giao dịch tiền tệ + tiền tệ chứng khoán đầu tiên trên thế giới". nhưng bạn cũng có thể mua cổ phiếu Mỹ chỉ bằng một cú nhấp chuột. Người dùng đã đăng ký của thị trường tiền tệ được chia thành người dùng thông thường và thành viên VIP. Cấp độ thành viên và quyền tương ứng sẽ được nâng cấp theo số lượng thành viên trả phí được mời. BISS đã thiết kế một hệ thống cấp VIP tương tự như MLM: "Thành viên của thị trường tiền tệ mời bạn bè trở thành thành viên mới có thể nhận được khoản hoàn lại BISS cao bên cạnh chiết khấu hoa hồng. Mời bạn bè cấp 1 trở thành thành viên có thể kiếm được 80 BISS hoàn lại; cấp mời 2 người bạn trở thành thành viên của thị trường tiền tệ và bạn có thể nhận được 40 BISS hoàn lại tiền. Không có giới hạn trên về thu nhập hoàn lại từ lời mời thành viên. "Toàn bộ tư cách thành viên được chia thành 6 cấp độ. Bạn mời càng nhiều người thì số tiền càng cao cấp độ và cấp độ cao có thể được hưởng tối đa ba cấp độ giảm giá sau đây. Bây giờ, cảnh sát xác định đó là một vụ lừa đảo.

Liên kết gốc: http://epaper.ynet.com/html/2019-11/24/content_342517.htm?div=-1

BlockBeats nhắc nhở rằng theo "Giới thiệu về việc ngăn chặn việc sử dụng "Thông tin ảo" do năm cơ quan bao gồm cả Trung Quốc ban hành Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm vào tháng 8 năm 2018, Tiền tệ "Cảnh báo rủi ro về việc gây quỹ bất hợp pháp dưới danh nghĩa" Blockchain "", công chúng được yêu cầu xem blockchain một cách hợp lý, không tin tưởng mù quáng vào những lời hứa trên trời, thiết lập chính xác khái niệm tiền tệ và khái niệm đầu tư, đồng thời nâng cao nhận thức rủi ro một cách hiệu quả; lưu ý phát hiện Nếu bạn có bất kỳ manh mối nào về tội phạm bất hợp pháp, bạn có thể chủ động báo cáo cho các bộ phận liên quan.   

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia