WSJ độc quyền vạch trần cáo buộc thao túng thị trường của DWF và Binance có liên quan

Vào ngày 9 tháng 5, Wall Street Journal một lần nữa đăng một bài viết nhắm vào gã khổng lồ tiền điện tử BinanceBáo cáo chuyên sâu. Bài báo chỉ ra rằng để đáp lại cuộc điều tra năm 2022 của SEC, Binance đã mở rộng đội ngũ giám sát thị trường của mình và thuê hơn chục điều tra viên từ Bank of America và quỹ phòng hộ Citadel, nhưng đã chọn bỏ qua sau khi phát hiện ra rằng các khách hàng VIP quan trọng bị nghi ngờ về thị trường. thao tác.

Theo báo cáo, nhóm kiểm tra Binance đã gửi báo cáo khuyến nghị lệnh cấm DWF Labs vào cuối tháng 9 năm ngoái, nhưng trưởng nhóm đã bị công ty sa thải. Một giám đốc điều hành mới của Binance cho biết cuộc điều tra mới xác định rằng không có đủ bằng chứng cho thấy DWF Labs tham gia thao túng thị trường. Hành vi tự xử lý được nhóm giám sát phát hiện có thể được gọi là hành vi tự giao dịch một cách vô ý, bản thân hành vi này có thể không cấu thành hành vi thao túng.

Các thành viên trong nhóm kiểm tra Binance phát hiện ra rằng DWF Labs đã thao túng giá của YGG và ít nhất sáu token khác, đồng thời thực hiện hơn 300 triệu USD vào năm 2023. cuộc điều tra kết luận đã vi phạm các điều khoản sử dụng, theo một số người trong nội bộ công ty trước đây.

Nhóm phát triển các công cụ phần mềm mới để theo dõi hành vi thao túng thị trường và phát hiện "giao dịch đảo ngược" - nơi các nhà giao dịch đóng vai trò là người mua trong cùng một giao dịch và người bán, tạo ra ảo tưởng rằng thị trường đang hoạt động. Công nghệ mới giúp các nhà điều tra nhận thức được quy mô tiềm ẩn của vấn đề, đặc biệt là đối với những khách hàng VIP phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của họ. Dữ liệu cho thấy các nhà giao dịch hàng đầu có khối lượng giao dịch hàng tháng trên 100 triệu USD chiếm 2/3 tổng khối lượng giao dịch trên nền tảng Binance vào năm ngoái.

Sau đó, DWF Labs đã phản hồi trên mạng xã hội: "Chúng tôi muốn làm rõ rằng nhiều cáo buộc được đưa tin trên các phương tiện truyền thông gần đây là vô căn cứ và xuyên tạc. Sự thật. DWF Labs tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về tính chính trực, minh bạch và đạo đức, đồng thời chúng tôi vẫn cam kết hỗ trợ bạn và hơn 700 đối tác của chúng tôi trong hệ sinh thái tiền điện tử."

Binance trả lời báo cáo của WSJ: "Binance phủ nhận mạnh mẽ rằng chương trình giám sát thị trường của họ cho phép mọi gợi ý về thao túng thị trường Chúng tôi có một khuôn khổ giám sát thị trường mạnh mẽ để xác định và thực hiện hành động chống lại bất kỳ người dùng nào vi phạm Điều khoản sử dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ không dung thứ cho hành vi lạm dụng thị trường."

Bạn bè đã tức giận về DWF từ lâu

WSJ đưa tin rằng vào tháng 8 năm ngoái, Binance đã ra mắt trao đổi với YGG Giá trị của token đã tăng gấp 5 lần sau khi được liên kết với các hợp đồng phái sinh có đòn bẩy cao. Grachev một lần nữa đã giới thiệu YGG trên X trước đó, tuyên bố rằng việc niêm yết này sẽ mang lại “sự bền vững và sức mạnh” cho token, nhưng giá của nó đã giảm mạnh ngay sau đó.

Sự biến động về giá tiền tệ đã khiến hai nhà tạo lập thị trường khác chú ý đến DWF và gửi khiếu nại lên Binance. Một trong những nhà tạo lập thị trường đã yêu cầu Binance xử lý VIP Binance. nhóm đã bắt đầu cuộc điều tra về DWF vào tháng 9 năm ngoái sau khi bộ phận của khách hàng phàn nàn về các giao dịch của DWF. Các nhà điều tra của Binance phát hiện ra rằng DWF đã thao túng giá của token YGG, cũng như ít nhất sáu token khác và thực hiện các giao dịch rửa tiền trị giá hơn 300 triệu USD vào năm 2023.

Các nhà điều tra phát hiện ra rằng sau dòng tweet quảng cáo YGG của Grachev, DWF đã bán gần năm triệu token trong hai đợt gần đồng tiền đỉnh cao, khiến giá sụt giảm. Người đồng sáng lập YGG Gabby Dizon cho biết ông không biết về kết quả của cuộc điều tra.

DWF đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông kể từ khi ra mắt và nhiều báo cáo trước đó đã tiết lộ chi tiết về hoạt động của DWF ở các mức độ khác nhau.

Trước đó, ba loại tiền tệ YGG, DODO và C98 đã trải qua xu hướng tăng vọt và giảm mạnh tương tự sau khi tin tức về các hoạt động vốn liên quan của DWF Labs được tung ra thị trường . Điều này càng khẳng định những phỏng đoán trước đây của một số tổ chức và nhà đầu tư về nhiều hành vi tạo lập thị trường của DWF Labs. Vì lý do này, các dự án liên quan đến cách bố trí của DWF Labs đã được đưa vào biểu đồ tham khảo đầu tư để tăng cơ hội đặt cược vào đồng tiền tăng giá tiếp theo. . Tỷ lệ.

Phòng thí nghiệm DWF Để thu hút nhiều hơn Phía dự án khách hàng đa thương mại đã đề cập trong hoạt động kinh doanh "Tạo lập thị trường" rằng "nó sẽ cung cấp tính thanh khoản hiệu quả và bền vững cho các đối tác của chúng tôi." Do đó, xu hướng tương tự của YGG, DODO, C98 và các loại tiền tệ tạo ra trên thị trường trước đây chỉ xác minh mức độ kinh doanh và chất lượng dịch vụ của DWF Labs.

Bài đọc liên quan:

《Đằng sau sự thăng trầm đột ngột của thủ lĩnh bang hội GameFi YGG: DWF và các nhà tạo lập thị trường tiền tệ đang phát triển mạnh mẽ"

LD Capital: Tháo dỡ logic kinh doanh DWF, cách sử dụng thông tin để hướng dẫn các giao dịch trên thị trường thứ cấp? 》

DWF Labs đã bị thế giới bên ngoài chỉ trích vì mô hình kinh doanh "VC + market Maker" DWF Labs đã không giấu diếm điều này và trực tiếp treo biển cung cấp loại hình kinh doanh này trên trang web chính thức của mình.

Trong báo cáo trước đây của The Block, một nhân viên của DWF Labs đã từng trình bày biểu đồ về mức tăng giá token sau lần hợp tác trước đó khi tìm kiếm hoạt động kinh doanh. . Một nguồn hiểu biết trực tiếp về vấn đề này cho biết rằng trong cuộc gọi hội nghị với một khách hàng tiềm năng, nếu bên kia tỏ ra do dự, giám đốc điều hành của DWF Labs sẽ bắt đầu đề cập đến việc tăng giá token từ các dự án hợp tác trước đó. Được biết, Andrei Grachev, đối tác quản lý của DWF Labs, sẽ hỏi khách hàng xem họ muốn tăng giá token lên bao nhiêu và thảo luận xem liệu công ty có thể đạt được mục tiêu này hay không.

Bài đọc liên quan:

《The Block tiết lộ mô hình kinh doanh của DWF: thu hút khách hàng bằng các ưu đãi kéo"

Cuộc phỏng vấn độc quyền với DWF Labs: Chúng tôi không thao túng bất cứ điều gì》

Bất chấp những tranh cãi xung quanh DWF Labs, công ty và những người cốt lõi của nó đã không cư xử đúng mực Có dấu hiệu chậm lại trong hoạt động. Tháng 9 năm ngoái, HTX (trước đây là Huobi) đã trao cho DWF Labs giải thưởng Đối tác tốt nhất. Grachev gần đây đã đăng tin rằng công ty đã chấp nhận một số công ty kế toán Big Four không xác định và đang trong quá trình xin nhiều giấy phép. Theo một cuộc phỏng vấn với BlockBeats, công ty đã nộp đơn xin giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Bản thân Grachev không ngại khoe sự giàu có của mình hay ăn mừng thành công của công ty mình. Grachev đã đăng một bức ảnh về một chiếc Lamborghini có logo DWF Labs trên mạng xã hội; đã nâng cao vị thế của mình bằng cách tổ chức các sự kiện ở Istanbul và Hồng Kông.

Và những "người bạn" của Cảm xúc DWF chính là cũng không nao núng. Năm ngoái, một diễn đàn về Token 2049 đã vô tình gây ra cuộc tranh cãi giữa các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử. Người đồng sáng lập DWF Labs Andrei Grachev đã tweet sau diễn đàn "Web3 Connect" để bày tỏ lòng biết ơn về lời mời. Thật bất ngờ, nhà tạo lập thị trường GSR giận dữ tuyên bố trên Twitter rằng DWF Labs không đủ tư cách để ngồi cùng với các nhà tạo lập thị trường GSR, Wintermute và OKX, những người tham gia diễn đàn này. Đối với họ, đây là một sự xúc phạm.

GSR cho biết: "Thật đáng buồn khi vào cuối năm 2023, những kẻ xấu như DWF Labs vẫn có thể nhận được nhiều sự chú ý như vậy." Và một Evgeny Gaevoy khác, Giám đốc điều hành của nhà tạo lập thị trường Wintermute cũng thích dòng tweet này. Điều thú vị hơn nữa là trong những bức ảnh sự kiện được nhà tạo lập thị trường GSR chia sẻ, phần của Andrei Grachev đã bị cắt bỏ.

Bài đọc liên quan: "DWF đã bị tất cả các đồng nghiệp tẩy chay và GSR thẳng thừng tuyên bố rằng nó "không xứng đáng đứng cùng một sân khấu với các thị trường khác." nhà sản xuất"》

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia