Tiêu đề gốc: "Vụ rửa tiền lớn nhất thế giới bị vạch trần: trùm đứng sau trốn sang Anh với số tiền 6,3 tỷ USD từ Trung Quốc, còn trợ lý "phản công" và trở thành đại gia"

Nguồn gốc: "Mắt bão" toàn diện của Phoenix.com

Khi Jian Wen (phiên âm) viết câu "Người nói 'bạn nghèo' ': hãy xem tôi đã làm như thế nào "Trở thành triệu phú!", có lẽ cô không ngờ rằng câu chuyện của mình lại gây xôn xao như vậy.

Ngày 18/3, tòa án Anh kết tội Jian Wen, một phụ nữ người Anh gốc Hoa 42 tuổi, về tội tham gia rửa tiền. 10 tháng 5. Cảnh sát cho biết hơn 61.000 bitcoin trị giá khoảng 3,4 tỷ bảng Anh đã bị tịch thu trong quá trình điều tra, khiến đây trở thành vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay. Số tiền này được cho là đến từ việc nhóm lừa đảo này lừa dối gần 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc từ năm 2014 đến năm 2017.

Đối với 61.000 Bitcoin bị tịch thu, Financial Times tiết lộ rằng Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh đã khởi xướng các thủ tục bồi thường dân sự tại Tòa án Tối cao nếu không ai khác có quyền. Đối với những tài sản này, một nửa số tiền tịch thu sẽ được chuyển cho cảnh sát Anh và nửa còn lại cho Bộ Nội vụ Anh.

"Đây là một vụ lừa đảo đã được lên kế hoạch từ lâu. Phương thức lừa đảo là hấp thụ trái phép tiền gửi công cộng. Tội phạm còn sử dụng tiền ảo để rửa tiền, sau đó và đều được lặp lại ” Yan Lixin, giáo sư tại Trường Tài chính Quốc tế tại Đại học Fudan và là giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu Chống rửa tiền Trung Quốc, đã nhận xét với “Eye of the Storm” của Ifeng.com, “Khó khăn thực tế khi triển khai. trường hợp này, đặc biệt là quyền sở hữu và xử lý Bitcoin, nằm ở các biện pháp đối phó và hợp tác quốc tế về rửa tiền”.

Cậu bé giao hàng Trung Quốc trở nên giàu có chỉ sau một đêm?

Có thông tin cho rằng Jian Wen vốn là một nhân viên bình thường làm việc trong một nhà hàng ở Anh và sống một cuộc sống giản dị. Tuy nhiên, điều gây sốc là cô ấy có thể bất ngờ sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới hàng trăm triệu Bitcoin. Mọi người không khỏi thắc mắc, Jian Wen đã làm thế nào để có được sự biến đổi đáng kinh ngạc này?

(Nguồn ảnh: news .sky)

Theo báo cáo, Jian Wen thú nhận rằng cô lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động bình thường ở Trung Quốc, nơi cô gặp chồng cũ Marcus. Marcus Barraclough. Năm 2007, khi đang mang thai, cô cùng chồng sang Anh.

Thật không may, cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc sau khi sinh con trai. Sau khi ly hôn, Jane sống một cuộc sống đạm bạc ở Leeds, nơi cô học và lấy bằng luật và bằng cử nhân kinh tế. Mùa hè năm 2017 cô chuyển đến London. Để kiếm sống và nuôi dạy con trai, Jian Wen đã làm việc chăm chỉ tại một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc ở Abbey Wood, phía đông nam London, và thậm chí còn sống trong một căn phòng nhỏ cách nhà hàng ở tầng dưới. Để bổ sung thu nhập, cô ấy cũng đảm nhiệm nhiều vai trò, bao gồm cả việc xử lý tiền điện tử.

Jian Wen kể lại rằng một ngày nọ, cô nhìn thấy một quảng cáo về "quản gia" trên WeChat. Vì tò mò và cần thiết, cô quyết định liên hệ với nhà tuyển dụng để thử việc. thử. Sau đó, cô gặp người chủ tương lai của mình là Qian Zhimin (lúc đó sử dụng bút danh zhangyadi) lần đầu tiên tại khách sạn năm sao Royal Garden Hotel ở Kensington. Cuộc gặp gỡ này đã trở thành một bước ngoặt lớn trong số phận của Jian Wen.

Nhà tài trợ đã trốn khỏi Vương quốc Anh với 6,3 tỷ USD

Nhà tài trợ đã gặp Jian Wen Qian Zhimin có lý lịch phức tạp.

Năm 2014, Qian Zhimin đã cẩn thận lên kế hoạch "kế hoạch quản lý tài sản" ở Trung Quốc và lừa đảo thành công 130.000 nhà đầu tư không nghi ngờ. Chỉ trong vòng 3 năm, cô đã kiếm được gần 6,3 tỷ USD trước khi tẩu thoát cùng số tiền này.

Thông tin của cảnh sát cho thấy Qian Zhimin sinh năm 1978 và từng điều hành một công ty tên là Thiên Tân Blue Sky Grey Electronic Technology Co., Ltd. (công ty được thành lập vào năm 2014 thành lập vào tháng 3). Cho đến lúc đó, rất ít người biết về cuộc đời của cô.

Theo tài liệu của tòa án Anh, Blue Sky Grey đã bán sản phẩm đầu tư và hứa hẹn với nhà đầu tư lợi nhuận lên tới 300%. Công ty cũng tuyên bố có một hoạt động kinh doanh phụ là khai thác Bitcoin.

Tuy nhiên, các tài liệu của tòa án Anh tiết lộ rằng công ty "đã sử dụng thiết bị (khai thác) gần như phế liệu làm bình phong để đánh lừa các nhà đầu tư tiềm năng."

Cuối cùng, Qian Zhimin bị nghi ngờ chuyển tiền của nhà đầu tư vào tài khoản tại một sàn giao dịch tiền điện tử và bỏ trốn sau khi chuyển đổi thành Bitcoin.

Việc trốn thoát này không phải là không có cảnh báo trước. Ngay sau khi thành lập Blue Sky Grey, Qian Zhimin đã thuyết phục thành công nhân viên Ren Jiangtao trở thành cổ đông duy nhất và đại diện pháp lý của công ty với mức lương cao và tiền thưởng hậu hĩnh làm mồi nhử.

Có thông tin cho rằng ngoài việc trả cho Ren Jiangtao mức lương hàng tháng là 26.948 nhân dân tệ, Qian Zhimin còn trả cho anh ta khoản tiền thưởng bổ sung một lần là 997.000 nhân dân tệ. Đồng thời, cô cũng mở một tài khoản Bitcoin đứng tên Ren Jiangtao, nhưng theo Ren Jiangtao, tất cả số tiền trong tài khoản đều do Qian Zhimin kiểm soát.

Ren Jiangtao cho biết Qian Zhimin đã hứa với anh rằng nếu công ty gặp khó khăn, cô sẽ đứng ra giúp anh thoát khỏi mọi khó khăn pháp lý.

Tuy nhiên, sau khi các cơ quan hữu quan của Trung Quốc mở cuộc điều tra vào tháng 7 năm 2017, Qian Zhimin đã nhanh chóng trốn khỏi đất nước.

Vào thời điểm đó, Qian Zhimin đang mang theo một chiếc máy tính xách tay Lenovo màu đen được trang bị một chiếc ví được mã hóa, trong đó có chứa số Bitcoin trị giá hàng tỷ bảng Anh. Bitcoin được chuyển từ tài khoản của Ren Jiangtao.

Sau đó, cô lẻn vào Anh bằng hộ chiếu giả và bút danh Zhang Yadi.

Theo công tố viên Gillian Jones KC, sau khi Qian Zhimin đến London, You cần đổi Bitcoin của bạn lấy tiền mặt hoặc các vật có giá trị khác như đồ trang sức.

Ngoài ra, cô còn từng bị tai nạn ô tô, dẫn đến khó thở và đi lại khó khăn. Tệ hơn nữa, cô ấy hầu như không hiểu tiếng Anh. Vì vậy, cô rất cần một người có thể chăm sóc và hỗ trợ mình, tốt nhất là một người Trung Quốc.

Chính vì nhu cầu này mà cô bắt đầu tìm kiếm một người trung gian đáng tin cậy. Bằng cách này, số phận của cô và Jian Wen đã giao nhau.

Chi tiêu điên cuồng gây ra cuộc điều tra

Sau khi trở thành trợ lý của Qian Zhimin, cuộc đời của Jian Wen Một sự thay đổi lớn đã diễn ra. Cô chuyển từ tầng hầm ảm đạm đến một biệt thự đồ sộ trị giá 5 triệu bảng Anh ở Bắc London.

Cơ quan công tố Hoàng gia Anh đã tiết lộ chi tiết danh sách tiêu dùng xa xỉ của Jian Wen. Năm 2017, Jianwen thuê một căn nhà sáu phòng ngủ rộng rãi ở London với giá khổng lồ 17.000 bảng mỗi tháng, trả tiền thuê nhà sáu tháng một lần. Ngoài ra, bà còn sắp xếp cho các con được học ở một ngôi trường quý tộc gần dinh thự, với mức học phí lên tới 6.000 bảng Anh mỗi học kỳ.

(Nguồn hình ảnh: cps )

Không chỉ vậy, Jian Wen còn mua cho mình một chiếc sedan Mercedes-Benz E-Class và trở thành khách hàng thân thiết của cửa hàng bách hóa cao cấp hàng đầu Harrods. Hồ sơ tòa án tiết lộ cô chi trung bình 30.000 bảng mỗi tháng tại Harrods.

Với việc cải thiện địa vị xã hội của mình ở Vương quốc Anh, Jian Wen chuyển đổi từ một nhân viên nhà hàng thành một đại lý trang sức và bắt đầu hành trình xa xỉ toàn cầu của mình. Ở Dubai, cô chi 500.000 bảng để mua một căn hộ; ở Ý, cô đấu giá một ngôi nhà cổ nhìn ra biển ở Venice trị giá 10 triệu bảng; ở Thụy Sĩ, cô vung 70.000 bảng cho Van Cleef & Arpels và mua kim cương từ một chiếc máy bay. thợ kim hoàn tư nhân với giá 75.000 bảng Anh. Từ mùa thu năm 2017 đến cuối năm 2018, Jian Wen đã mua thêm ba bất động sản ở London, trị giá lần lượt là 4,5 triệu bảng, 23,5 triệu bảng và 12,5 triệu bảng. Tuy nhiên, do các quy định nghiêm ngặt về chống rửa tiền của Vương quốc Anh, cô phải cung cấp bằng chứng về nguồn tiền hợp pháp.

Chính vì Jian Wen không thể chuyển đủ Bitcoin thành bảng Anh kịp thời nên đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý.

Lúc này, cảnh sát đã nhắm tới Jian Wen và chính thức mở cuộc điều tra về cô.

Bị bắt giữ đột ngột

Sáng sớm ngày 31 tháng 10 năm 2018, cảnh sát đã đột kích vào một trang viên gạch đỏ ở Hampstead, phía bắc London và tiến hành khám xét kỹ lưỡng nơi ở của Jian Wen.

Trong những giờ tiếp theo, cảnh sát đã thu giữ máy tính xách tay, máy tính bảng và một chiếc USB màu hồng đựng trong hộp kim loại. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy tới 69.000 bảng tiền mặt trong phòng ngủ của Jian Wen. Một lượng lớn tiền mặt được tìm thấy trong nhà của Ôn trong cuộc đột kích

(Nguồn hình ảnh: news.sky)

Khi cảnh sát nhận thấy Jian Wen đang cố xóa ứng dụng trên iPhone của cô ấy, họ yêu cầu cô giao ngay điện thoại di động cho họ. Bên trong hộp đựng một chiếc iPhone khác, cảnh sát cũng tìm thấy hai tờ tiền 500 euro và một tờ giấy viết tay có danh sách mật khẩu.

Ngày hôm sau, cảnh sát lại khám xét nơi ở và lần này họ tìm thấy một chiếc két sắt. Ẩn bên trong chiếc hộp là hơn 61.000 Bitcoin – số tiền được coi là một trong những vụ tịch thu Bitcoin lớn nhất từng được cơ quan thực thi pháp luật Vương quốc Anh thực hiện.

Vào thời điểm két sắt được mở khóa hoàn toàn vào năm 2021, giá trị của số tiền ảo bị tịch thu này đã lên tới 1,4 tỷ bảng Anh. Với mức giá hiện tại là 71.000 USD mỗi đồng xu, tổng giá trị của số Bitcoin này đã tăng vọt lên 4,331 tỷ USD.

Sau một thời gian dài điều tra và theo dõi, Jian Wen cuối cùng đã bị bắt và đưa ra công lý vào tháng 5 năm 2021, quá trình xét xử kéo dài hơn một năm.

Năm 2023, Jian Wen ra tòa lần đầu tiên và đối mặt với 12 tội danh. Cuối cùng, 2 cáo buộc không có kết luận chính xác và 10 cáo buộc được tuyên trắng án.

Tuần trước, Jian Wen lại ra hầu tòa trong phiên tòa thứ hai. Ngoài 2 tội danh chưa bị kết án trước đó, một khoản phí bổ sung đã được bổ sung do bằng chứng ví tiền mới được phát hiện. Tại phiên tòa, bồi thẩm đoàn nhận thấy cô có tội với phần lớn một trong ba tội rửa tiền. Về hai vấn đề còn lại, bồi thẩm đoàn không thể đưa ra phán quyết.

Tại thời điểm này, hành vi phạm tội của Jian Wen cuối cùng đã chấm dứt: do quy mô của vụ án có liên quan rất lớn nên Jian Wen được xếp vào loại tội phạm loại A, tức là tội phạm loại A. nguy hiểm nhất và sẽ gây ra mối đe dọa cho xã hội nếu anh ta trốn thoát, cảnh sát hoặc tội phạm gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nhất cho an ninh quốc gia. Điều đang chờ đợi cô sẽ là một cuộc sống lâu dài sau song sắt.

Kẻ chủ mưu đằng sau vụ lẩn trốn này ở đâu?

Qian Zhimin, kẻ chủ mưu đằng sau vụ án, đã biến mất và bỏ trốn ngay khi biết nhà mình bị khám xét và hiện vẫn mất tích.

Trong phiên tòa xét xử bởi công tố viên người Anh, Jian Wen thừa nhận rằng cô thực sự có liên quan đến việc xử lý tiền điện tử, nhưng cô kiên quyết phủ nhận rằng cô biết số tiền đó đã được sử dụng. phạm tội và khẳng định mình đã bị “người phụ nữ đó” lừa dối.

Theo miêu tả của Jian Wen, cuộc đời của Qian Zhimin có vẻ vô cùng ảm đạm. Do một tai nạn xe hơi, việc di chuyển của Qian Zhimin trở nên vô cùng bất tiện, cô hầu như chỉ có thể nằm trên giường và dựa vào máy tính xách tay của mình để chơi game, mua sắm và giao dịch Bitcoin để giết thời gian.

"Cô ấy thường xuyên gặp ác mộng, thức dậy vào ban đêm và la hét và chỉ có thể nằm trên giường cả ngày. Ai có thể ngờ rằng cô ấy đã sử dụng danh tính giả mọi lúc à?" Jian Wen thở dài.

Nhớ lại trải nghiệm này, Jian Wen cảm thấy sâu sắc rằng mình đã bị lợi dụng nghiêm trọng cho đến bây giờ, tôi không biết Qian Zhimin đang ở đâu. .

Cảnh sát cho biết họ vẫn đang cố gắng hết sức để truy tìm tung tích của Qian Zhimin. Jian Wen sẽ nhận được phán quyết cuối cùng của tòa án vào tháng 5.

Theo Financial Times, liên quan đến việc xử lý 61.000 Bitcoin, Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh đã khởi xướng các thủ tục bồi thường dân sự tại Tòa án Tối cao để xác định xem liệu có người có quyền hợp pháp khác. Một khi những tài sản này chính thức bị tịch thu, một nửa sẽ thuộc về cảnh sát Anh và nửa còn lại thuộc về Bộ Nội vụ Anh.

"Nếu, đúng vậy, nếu không có ai hoặc chủ thể nào khác có quyền yêu cầu và khôi phục quyền này, thì Bộ Nội vụ Anh và cảnh sát sẽ đương nhiên thông qua Yan Lixin, giáo sư tài chính tại Trường Tài chính Quốc tế thuộc Đại học Phúc Đán và là giám đốc điều hành của Cơ quan Chống rửa tiền Trung Quốc, cho biết: “Tôi nghĩ họ có động cơ đủ mạnh để “phân chia số hàng bị đánh cắp” sau các thủ tục pháp lý”. Trung tâm Nghiên cứu.

Liệu 130.000 nạn nhân Trung Quốc có được bồi thường không? Yan Lixin nói với "Mắt bão" của Ifeng.com rằng chính phủ, cơ quan tư pháp và cảnh sát Trung Quốc sẽ không ngồi yên by và theo dõi, có quyền theo đuổi vụ việc này và phía Anh nên hợp tác và hỗ trợ vì cả hai bên đều là thành viên của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) và phải tuân thủ các quy tắc chung.

Yan Lixin chỉ ra rằng việc phân chia số tiền bị đánh cắp là một thông lệ được quốc tế chấp nhận. Trong trường hợp này, phía Anh đã đầu tư các nguồn lực tư pháp và thực thi pháp luật tương ứng để giải quyết vấn đề. vụ việc và nhận được khoản bồi thường cần thiết là điều dễ hiểu và có thể chấp nhận được, nhưng nó cũng cần được kiểm soát trong phạm vi hợp lý. Vì vậy, vụ việc này cần có sự phối hợp ngoại giao, hợp tác tư pháp và cảnh sát giữa Trung Quốc và Anh để đạt được tình thế đôi bên cùng có lợi trong khuôn khổ. của luật pháp quốc tế, để nó có thể được đưa vào biên giới Trung Quốc nhằm giảm thiểu tổn thất tối đa cho 130.000 nạn nhân.

Nói về những khó khăn của vụ án, Yan Lixin cho biết, việc tịch thu, phong tỏa, tịch thu và xử lý tiền ảo gặp nhiều khó khăn “khó, thậm chí không thể bắt đầu”. Đây cũng là một vấn đề toàn cầu. Tại sao lại khó như vậy? Thứ nhất, rất khó xác định quyền sở hữu. Các tài khoản tài sản ảo không có tên thật và ẩn danh, phi tập trung và vô hình, đồng thời quyền sở hữu khó làm rõ, điều này gây trở ngại cho các hoạt động thực thi pháp luật như thu giữ và phong tỏa. Thứ hai, thiếu các tiêu chuẩn đánh giá giá trị. Không có cơ chế định giá thống nhất cho tài sản ảo và giá cả biến động rất lớn, khiến việc đánh giá và xử lý trở nên khó khăn. Thứ ba, phương tiện kỹ thuật tụt hậu. Các cơ quan thực thi pháp luật chưa hiểu đầy đủ về cơ chế hoạt động của tài sản ảo và thiếu các phương tiện kỹ thuật hiệu quả để thu thập, theo dõi và kiểm soát bằng chứng. Thứ tư, phối hợp quốc tế khó khăn; Dòng tiền ảo xuyên biên giới đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, việc phối hợp quốc tế là vô cùng khó khăn vì nhu cầu lãi suất, tiêu chuẩn quy định và thậm chí cả luật pháp và quy định liên quan đều không nhất quán.

"Có rất nhiều nạn nhân liên quan đến vụ án, điều này vô cùng tai hại và gây ảnh hưởng xấu. Vì vậy, cần hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan liên quan đến "Kiểm tra và đóng băng tiền ảo" càng sớm càng tốt, điều cần thiết và cấp bách là tất cả các bên phải hình thành sự đồng thuận về giám sát và thực thi pháp luật, tăng cường hợp tác quốc tế và áp dụng các biện pháp tổng hợp để chống tội phạm như sử dụng tiền ảo. tài sản để rửa tiền.”

Tài liệu tham khảo:

1. Làm thế nào mà nhân viên giao hàng Trung Quốc đã dẫn cảnh sát đến số Bitcoin trị giá 3 tỷ bảng Anh trong vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay của Skynews

2.Vụ lừa đảo Bitcoin trị giá 5,6 tỷ USD gài bẫy nhân viên ngành thức ăn nhanh ở Vương quốc Anh.Bloomberg

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia