Công ty tiền điện tử Hàn Quốc Delio và Haru Invest đình chỉ rút tiền, giải thích chi tiết vụ việc

Tiêu đề gốc: " Tòa nhà sẽ sụp đổ? Một công ty tiền điện tử khác của Hàn Quốc tạm dừng rút tiền 》

Nguồn gốc: Tin tức tầm nhìn xa

Sau khi Haru Invest tạm dừng hoạt động gửi và rút tiền trên nền tảng, Delio đã thông báo ngày hôm qua rằng họ sẽ tạm dừng hoạt động rút tiền do biến động thị trường gia tăng mạnh. Với việc thế giới bên ngoài nghi ngờ việc Delio gửi tiền của khách hàng vào Haru Invest, nhiều người dùng lo lắng về nguy cơ hoảng loạn và rút tiền hàng loạt.

Chiều hôm qua, Haru Invest tuyên bố rằng họ đã ủy thác cho nhà điều hành B&S Holdings cung cấp gian lận các báo cáo quản lý có chứa thông tin sai lệch. Họ đã nộp đơn khiếu nại hình sự chống lại B&S Holdings và dự định nộp đơn khiếu nại kiện dân sự. . Và theo News1,B&S Holdings là công ty Hàn Quốc đã sử dụng FTX.

Ngoài ra, @ErgoBTC đã tweet: “Số dư BTC của Haru Invest chưa bao giờ đặc biệt cao và khối lượng giao dịch cao nhất là vào mùa hè năm 2022.Người ta phát hiện ra rằng hai giao dịch quỹ của Haru Invest trên FTX là từ Địa chỉ bitcoin Giao dịch chuyển tiền lớn nhất."

Tuy nhiên, Haru Invest đã phản hồi về vấn đề FTX vào tháng 11 năm ngoái, nói rằng "họ đã phát hiện rủi ro trước khi rủi ro FTX lan rộng và rút tất cả tài sản được quản lý trên FTX mà không bị tổn thất và không bị ảnh hưởng bởi FTX và FTT." Tác động của việc giảm giá và đảm bảo rằng tài sản sẽ chỉ được phân bổ lại trên các sàn giao dịch có chứng chỉ dự trữ hoặc công bố hướng dẫn về chứng chỉ dự trữ."

Chúng tôi vẫn chưa biết liệu phản hồi của Haru Invest đối với vấn đề FTX là đúng hay liệu Haru Invest và nhà điều hành được ủy quyền B&S Holdings có bị ảnh hưởng bởi FTX và chỉ mới phản hồi gần đây hay không.

Vậy chuyện gì đã xảy ra với Delio và Haru Invest dạo này? Cơ quan chính đằng sau hai công ty ở đâu? Những dịch vụ nào được cung cấp? Có giao dịch kinh doanh nào không? Cơ quan quản lý nhìn nhận sự việc này như thế nào? Tác giả sẽ đưa bạn đi tìm hiểu.

Haru Invest là ai?

Haru Invest có trụ sở chính tại Singapore nhưng hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc, cung cấp các sản phẩm Earn (tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn linh hoạt), trao đổi tài sản tiền điện tử và các sản phẩm hoặc dịch vụ khác, đồng thời cũng sẽ cho phép người dùng để gửi tài sản Tạo ra lợi nhuận thông qua chiến lược giao dịch. Như bài viết trước của Foresight News "Chúng tôi đã phát hiện ra Haru Invest "không thể rút tiền" Như đã đề cập ở trên , Haru Invest tuyên bố mang lại lợi nhuận hàng năm hơn 10% cho Bitcoin và các khoản tiền gửi khác thông qua các chiến lược giao dịch như giao dịch truyền thống.

Haru Invest được thành lập vào năm 2019 bởi công ty mẹ Block Crafters (tổ chức đầu tư tài sản kỹ thuật số), đã nhận được -strategic-investment-to-expand-its-digital-asset-service-301071813.html" target="_blank" rel="nofollow">Hoàn thành vòng tài trợ chiến lược, một trong những nhà đầu tư là Web3 Avatar và Chun Yang-Hyun, chủ tịch điều hành của công ty kỹ thuật số Cocone Corporation và cựu chủ tịch của LINE Japan, cùng các nhà đầu tư khác là DTN Investment và Đầu tư T. Vào tháng 9 năm 2022, Haru Invest được định giá 284 triệu USDHoàn thành nguồn tài trợ chiến lược trị giá 4 triệu USD, do Chun Yang-Hyun lãnh đạo.

Theo trang web chính thức của Haru Invest, Haru Invest hiện có hơn 80.000 thành viên tại hơn 140 quốc gia/khu vực, với tổng khối lượng giao dịch hơn 2,27 tỷ USD và tài sản được quản lý dưới 1 tỷ USD.

Delio là ai?

Delio được thành lập vào năm 2018 với tư cách là một công ty tài chính tiền điện tử. Trước đó, công ty này đã hoàn thành hoạt động kinh doanh tài sản ảo vào năm 2022 theo "Luật tài chính đặc biệt" của Hàn QuốcTuyên bố và cũng đã nhận được giấy phép Kinh doanh Dịch vụ Tiền tệ (MSB) của Hoa Kỳ. Theo trang web chính thức, Delio cung cấp tiền gửi (gửi tài sản để kiếm thu nhập), cho vay, cầm cố, trao đổi và các dịch vụ khác, đồng thời cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản cho các doanh nghiệp, tổ chức và nhà đầu tư lớn. Trang web chính thức của Delio tuyên bố rằng dịch vụ lưu ký tài sản của họ có thể mang lại lợi nhuận hàng năm lên tới 12%.

Điều đáng nói là Đầu tháng 6 năm 2022, theo báo cáo của Edaily, Delio đã ký hợp đồng cung cấp tài sản trị giá khoảng 600 triệu USD với BlockFi và Three Arrows Capital, và Delio sẽ mua lại hai công ty này Với nguồn cung tài sản trị giá 600 triệu USD bằng Bitcoin, ETH và USDT, Delio có kế hoạch sử dụng quỹ bảo đảm này để ưu tiên mở rộng các dịch vụ cho vay hiện được cung cấp và tăng số tiền cho vay. Ngoài ra, Delio cũng đang thảo luận về việc hợp tác với BlockFi trong lĩnh vực dịch vụ tài chính tiền điện tử.

Thật không may, Three Arrows Capital đã bị lỗ nặng trong đợt bán tháo trên thị trường vào tháng đó và bị tòa án ở Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) ra lệnh thanh lý vào giữa tháng 6, trước khi nộp đơn xin phá sản. Bị ảnh hưởng bởi điều này, tổ chức cho vay BlockFi, nơi cung cấp khoản vay khoảng 1 tỷ USD cho Three Arrows Capital, cũng bị ảnh hưởng bởi làn sóng chấn động của vụ sụp đổ FTX và đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 11 năm ngoái. Tất nhiên,không rõ thỏa thuận của Delio với BlockFi và Three Arrows Capital sẽ tiến hành như thế nào sau khi ký hợp đồng.

Theo trang web chính thức, Tổng giá trị sử dụng hiện tại của Delio là 41.740 BTC (khoảng 1,084 tỷ USD), 118.033 ETH (206 triệu USD) và gần 6,45 triệu USD tiền thay thế.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Ngày 13 tháng 6

Haru Invest thông báo rằng do một số vấn đề gần đây mà một đối tác dịch vụ gặp phải nên họ đang điều tra thêm vấn đề và tìm kiếm các phương án dự phòng để khắc phục tình hình. Để bảo vệ tài sản của người dùng đang bị tạm giữ, việc gửi và rút tiền sẽ bị tạm dừng.

Theo Hãng thông tấn Yonhap, văn phòng của Haru Invest bị nghi ngờ bị đóng cửa và các tài khoản xã hội như Instagram và LinkedIn cũng bị hủy.

Upbit và nhiều sàn giao dịch khác của Hàn Quốc hạn chế việc rút tiền đối với Haru Invest.

Haru Invest đã tweet: "Văn phòng Haru Invest vẫn tiếp tục hoạt động. Cái gọi là "tranh cãi kéo thảm" được đề cập trong một số bài báo là hoàn toàn sai sự thật. Haru Invest đang hoạt động. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện công việc tìm hiểu thực tế và phản hồi về các công việc liên quan, đồng thời cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ các nhà đầu tư."

Haru Invest's giải thích và cập nhật về việc tạm dừng dịch vụ gửi và rút tiền cho biết, "Gần đây, qua kiểm tra nội bộ, chúng tôi phát hiện ra rằng một nhà điều hành lô hàng đã cung cấp thông tin bị nghi ngờ là sai sự thật. Để bảo vệ các nhà đầu tư, cần phải đình chỉ giao dịch ngay lập tức. Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra điều tra thực tế về nhà điều hành có liên quan và lên kế hoạch thực hiện các biện pháp cần thiết.

Delio cho biết việc Haru Invest đình chỉ gửi và rút tiền không liên quan gì đến công ty.

14/6

Delio đưa ra thông báo toàn bộ nhân viên sẽ làm việc tại nhà bắt đầu từ ngày 15/6 (đại diện Delio cho biết Work from về nhà đến cuối tháng 6).

Delio đưa ra thông báo sẽ tạm thời thay đổi cách thức hoạt động của trung tâm khách hàng, tức là trung tâm dịch vụ khách hàng sẽ chỉ cung cấp email và chat từ ngày 15/6 đến Kênh 30/6, hủy kênh liên lạc điện thoại.

Delio đã đưa ra thông báo cho biết việc rút tiền sẽ bị tạm dừng bắt đầu từ 18:30 giờ địa phương hôm nay. Delio cho biết động thái này là do biến động thị trường gia tăng sau khi Haru Invest tạm dừng gửi và rút tiền.

Sau đó, một số sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc tuyên bố rằng họ sẽ hạn chế việc rút tài sản về Delio.

Haru Invest đưa ra một thông báo khác cho biết: "Nhà điều hành được ủy quyền B&S Holdings (trước đây là Aventus) đã cung cấp gian lận các báo cáo quản lý có chứa thông tin sai lệch, do đó đánh lừa phán quyết của công ty và người dùng, vì vậy chúng tôi đã quyết định thực hiện hành động pháp lý ngay lập tức. Trong Ngoài ra, hôm nay Haru Invest đã đệ đơn khiếu nại hình sự chống lại  B&S Holdings và dự định đệ đơn kiện dân sự.

Tuy nhiên, Foresight News vẫn chưa tìm thấy thông tin liên quan về B&S Holdings. Theo News1, B&S Holdings là một công ty Hàn Quốc, theo trang web của họ, đã sử dụng nền tảng giao dịch FTX và đã phá sản vào tháng 11 năm ngoái. Hiện tại, BNS Holdings đang xóa các thông tin liệt kê trên trang chủ theo thời gian thực. Trong một nhóm telegram của Hàn Quốc, một người dùng cho biết trang web của B&S Holdings bị nghi ngờ là http://bangnsong.com/, thông tin trang web đã bị xóa.

Haru Invest có quan hệ kinh doanh với Delio

Về mối liên hệ của Haru Invest với Delio, mặc dù Delio đã làm rõ vào ngày 13 tháng 6 rằng việc Haru Invest tạm dừng gửi và rút tiền không liên quan gì đến công ty. Tuy nhiên, khi thế giới bên ngoài tiếp tục đặt câu hỏi về việc Delio gửi tiền của khách hàng vào Haru Invest, đại diện của Delio đã trả lời Block Media: "Delio có giao dịch kinh doanh với Haru Invest, nhưng không tiện tiết lộ số tiền cụ thể. Đình chỉ Việc rút tiền là do yêu cầu rút tiền từ Delio tăng đột biến sau sự cố Haru Invest. Có nhiều ví trong công ty và việc chuyển khoản giữa các ví là phổ biến."

Sau khi Delio tạm dừng rút tiền, theo báo cáo của Bloomingbit, cùng thời điểm Delio thông báo tạm dừng rút tài sản của khách hàng, cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc tuyên bố rằng do nhiều vấn đề về chiếm dụng công quỹ và vi phạm lòng tin, họ sẽ hợp tác với cơ quan quản lý tài chính để thảo luận các biện pháp đối phó. Một nguồn tin từ Đơn vị Tình báo Tài chính của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc cho biết: "Delio đã hoàn thành việc kê khai hoạt động kinh doanh tài sản ảo (VASP). Tuy nhiên, sau khi điều tra, chúng tôi nhận thấy rằng vấn đề chính dường như là hành vi chiếm dụng và sai phạm. Cuộc điều tra của FIU tập trung vào hoạt động rửa tiền và Giao dịch đáng ngờ.‖