Cựu vua tiền điện tử Hàn Quốc bị bắt, Hàn Quốc và Mỹ đều yêu cầu dẫn độ

Vào ngày 23 tháng 3, Bộ trưởng Nội vụ Montenegro Filip Adzic thông báo trên nền tảng xã hội của mình rằng người sáng lập Terraform Labs Do Kwon đã bị bắt ở Montenegro. Chính quyền Montenegro cho biết Do Kwon đang cố gắng bay đến Dubai bằng giấy thông hành giả mạo của Costa Rica. Kể từ khi chính quyền Hàn Quốc ban hành lệnh bắt giữ Do Kwon vào tháng 9 năm ngoái, nơi ở của Kwon đã ra vào trong gần sáu tháng, chỉ xuất hiện lẻ tẻ trước mắt công chúng qua nhiều cuộc phỏng vấn khác nhau. BlockBeats đã tóm tắt ngắn gọn hành trình của Do Kwon từ khi bị truy bắt, đồng thời điểm lại “quá trình bắt giữ” cựu ngôi sao tiền điện tử này.

Ngày 29 tháng 3 năm 2022, LUNA đang ở thời kỳ hoàng kim, cựu biên tập viên cấp cao của Forbes, Unchained The quản lý Laura Shin đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với Do Kwon kiêu hãnh về Hệ sinh thái Luna. Trong podcast, Do Kwon thừa nhận rằng LUNA phải đối mặt với nguy cơ rơi vào vòng xoáy tử vong trong trường hợp nhu cầu thị trường có những thay đổi quá lớn. (Lưu ý của BlockBeats, để biết thêm thông tin về cuộc phỏng vấn của Laura Shin với Do Kwon, vui lòng đọc "Cuộc trò chuyện với người sáng lập Luna Do Kwon: UST Bitcoin Gambling 》)

Một tháng sau khi tập podcast này được phát sóng, Luna Ecoological trị giá gần 20 tỷ USD của TVL đã sụp đổ. Nạn nhân của Luna đến nơi ở của Do Kwon và không thấy ai ở nhà, từ đó bí ẩn xung quanh tung tích của Kwon bắt đầu.

Vào ngày 16 tháng 8 năm 2022, Do Kwon đã được Zack, giám đốc của Coinage phỏng vấn tại Singapore. . Đây là lần đầu tiên Do Kwon đối mặt với ống kính kể từ sự cố Luna. Trong cuộc phỏng vấn, Do Kwon nói rằng anh không tin rằng vụ việc ở Luna và UST liên quan đến vấn đề đạo đức. (Lưu ý của BlockBeats, để biết thêm thông tin về cuộc phỏng vấn của Zack với Do Kwon, vui lòng đọc "Người sáng lập LUNA: Tôi đặt cược mọi thứ, nhưng tôi lần này thua》)

Ngày 14/9/2022, cảnh sát Hàn Quốc chính thức ra lệnh bắt giữ Do Kwon, Interpol cũng ra thông báo đỏ, nhưng lúc đó Bản thân anh ta có thể không còn ở Singapore, hành trình truy nã Do Kwon chính thức bắt đầu vào thời điểm này, cảnh sát bắt đầu truy tìm dấu vết và tung tích của anh ta ở nhiều quốc gia khác nhau.

Vào ngày 18 tháng 10 năm 2022, Do Kwon một lần nữa tham gia ghi âm podcast của Laura Shin, đó là cũng là lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của Do Kwon. Trong cuộc phỏng vấn, Laura Shin đã trực tiếp hỏi địa điểm của Do Kwon nhưng Do Kwon từ chối tiết lộ, nói rằng anh rời Singapore không phải vì vụ tai nạn xảy ra vào tháng 5 mà vì anh cảm thấy an toàn cá nhân của mình bị đe dọa, và thậm chí cả phóng viên. và một số người đã đột nhập vào tòa nhà chung cư của anh ấy. (Lưu ý của BlockBeats, để biết thêm thông tin về cuộc phỏng vấn giữa Laura Shin và Do Kwon, vui lòng đọc "Cuộc trò chuyện với Do Kwon: Lời buộc tội, Cuộc săn lùng và Sự thành lập đức tin và lời tuyên xưng của Terra Human》)

Vào tháng 12 năm 2022, một người trong cuộc tiết lộ rằng người sáng lập của Terra Do Kwon đang lẩn trốn ở Serbia nên Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã liên hệ với chính phủ Serbia để hợp tác điều tra xem liệu Do Kwon có người hỗ trợ đặc biệt ở Serbia hay không. Sau khi Do Kwon vào Serbia, dữ liệu ví on-chain của anh ta lần đầu tiên bị thu thập khi đang chạy trốn. Vào ngày 8 tháng 11, anh ta đã chuyển 9,64 BTC trị giá gần 190.000 USD từ ví LFG sang ví Binance và đổi Bitcoin lấy đô la Mỹ. chờ tiền mặt.

Vào ngày 7 tháng 2 năm 2023, các công tố viên Hàn Quốc và các quan chức Bộ Tư pháp đã tới Serbia vào tuần trước để truy lùng người sáng lập Terra Do Kwon để được giúp đỡ. Điều này đã được xác nhận bởi Văn phòng Công tố Seoul và Bộ Tư pháp từ chối bình luận về vị trí chính xác của Do Kwon.

Ngày 17/2, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra thông báo cho biết họ đã có một vụ kiện đã đệ đơn lên tòa án cáo buộc rằng Terraform Labs PTE Ltd và Do Hyeong Kwon có trụ sở tại Singapore đã dàn dựng một vụ gian lận chứng khoán tài sản tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la liên quan đến stablecoin thuật toán và các chứng khoán tài sản tiền điện tử khác vi phạm Đạo luật Chứng khoán, Đạo luật Giao dịch và đăng ký chống quy định về gian lận.

Theo cáo buộc của SEC, kế hoạch này diễn ra từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 5 năm 2022 thì cuối cùng nó sụp đổ , Terraform và Do Kwon đã huy động được hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư bằng cách phát hành và bán một bộ chứng khoán tài sản tiền điện tử được kết nối với nhau, nhiều trong số đó được thực hiện trong các giao dịch chưa đăng ký, bao gồm các giao dịch hoán đổi dựa trên bảo mật mAssets và được gọi là thuật toán stablecoin Terra USD (UST). ).

Ngoài ra, SEC cáo buộc rằng Terraform và Kwon đã chào bán và bán các khoản đầu tư khác cho các nhà đầu tư rằng " Cách tiếp cận của Đế chế tiền điện tử”, bao gồm Token bảo mật tài sản tiền điện tử MIR (hoặc Mirror Token) và chính LUNA. Terraform và Kwon tiếp thị chứng khoán tài sản tiền điện tử cho các nhà đầu tư và liên tục tuyên bố rằng các token sẽ tăng giá trị.

Vào ngày 16 tháng 3, các công tố viên Hàn Quốc đã mở rộng hợp tác với các tổ chức pháp lý và đối tác nước ngoài. vụ bắt giữ và dẫn độ công dân Hàn Quốc Do Kwon.

Vào ngày 23 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Montenegro Filip Adzic đã thông báo trên nền tảng xã hội của mình rằng Terraform Labs Do Kwon bị cảnh sát giam giữ tại sân bay Podgorica ở Montenegro vì tội giả mạo giấy tờ, quan chức Hàn Quốc sau đó xác nhận Do Kwon thực sự đã bị bắt ở Montenegro. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, hộ chiếu cá nhân của Do Kwon đã bị thu giữ ở Serbia.

 Vào ngày 24 tháng 3, Văn phòng Công tố Hình sự Công nghệ Serbia và Văn phòng Luật sư Liên bang Hoa Kỳ tiết lộ rằng Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Shin Hyun- seung (còn được gọi là Daniel Shin), cựu Giám đốc điều hành của Chai Corporation mà Kwon đã bỏ trốn, đã thành lập một công ty ở Serbia liên quan đến kinh doanh tài sản tiền điện tử. Được biết, văn phòng công tố đang xác nhận liệu Do Kwon có thành lập pháp nhân để chính thức khởi động hoạt động kinh doanh tài sản ảo ở Serbia hay không, hay anh ta thành lập công ty da để rửa tiền và các mục đích khác.   

Các công tố viên liên bang ở New York đã đệ đơn cáo buộc gian lận hình sự đối với người sáng lập Terraform Labs Do Kwon vài giờ sau khi cảnh sát ở Montenegro bắt giữ anh ta. Theo đơn khiếu nại, Do Kwon bị buộc tội âm mưu lừa đảo, gian lận hàng hóa, gian lận chứng khoán, lừa đảo chuyển khoản và âm mưu thao túng thị trường. Hàn Quốc.

Bài đọc liên quan:

《Giấc mơ của Chúa tể những chiếc nhẫn về Stablecoin thuật toán: Sau LUNA, sẽ không có UST tiếp theo》

《84 triệu USD thúc đẩy đế chế tài chính 40 tỷ USD, UST sụp đổ Bắt đầu và kết thúc》

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia