Tranh cãi về hộ chiếu GALXE: danh tính kỹ thuật số không yêu cầu hộ chiếu KYC

Tác giả gốc: UVZeee.eth@AEON Labs

GALXE (trước đây là Project Galaxy) gần đây đã phát hành dịch vụ hộ chiếu nhận dạng kỹ thuật số hộ chiếu của mình. Người dùng cần tải lên các tài liệu nhận dạng như ID và hoàn tất quy trình KYC trước khi có thể nhận được "hộ chiếu" do họ cấp. Phí xử lý là 5 USD cho mỗi lần xác minh và miễn phí cho 100.000 người dùng đầu tiên. Các quy trình KYC bắt buộc, thu thập thông tin cá nhân của người dùng và phí chứng nhận đã dẫn đến các cuộc tranh luận về việc liệu quy trình này có cần thiết hay không. GALXE tuyên bố loại hộ chiếu này là SBT (mã thông báo ràng buộc linh hồn), điều này đã gây ra một số cuộc thảo luận về việc liệu SBT có nên xuất hiện dưới dạng hộ chiếu KYC hay không.

Bài viết này cố gắng chứng minh: (1) Dữ liệu trên chuỗi cung cấp nhiều cách xác minh danh tính và KYC không phải là quyết định bất lực duy nhất; và (2) tại sao web3 Danh tính kỹ thuật số không yêu cầu dạng tài liệu nhận dạng "hộ chiếu", cũng như những sai sót cố hữu và rủi ro tiềm ẩn của các tài liệu đó.

Tại sao chúng tôi vẫn bị buộc phải cung cấp thông tin cá nhân khi chúng tôi có thể nhận dạng chính mình bằng cách sử dụng dữ liệu phạm vi công cộng trên chuỗi?   

Trong các dự án web3 khác nhau trong những năm gần đây, có thể thấy rằng nhiều nguồn thông tin có thể tham gia vào quá trình nhận dạng cá nhân và xây dựng danh tính. Bây giờ chúng tôi sẽ liệt kê ngắn gọn chúng như sau:  

Thông tin giao dịch chuỗi công khai.

Các nền tảng phân tích dữ liệu ví như Nansen cho chúng ta thấy rằng thông tin giao dịch trên chuỗi có thể được sử dụng để xác định ví và danh tính. Thông qua các thông tin như mục giao dịch, tần suất giao dịch và đối tượng giao dịch, Nansen gán nhiều thẻ khác nhau cho các ví khác nhau, chẳng hạn như “người của công chúng”, “người dùng hiếm có”, “người gửi tiền”, v.v. Những thẻ ví này thực chất là một loại danh tiếng, một hình thức nhận dạng bề ngoài. Chúng ta có thể thấy những nhà giao dịch nào có mối quan hệ giao dịch chặt chẽ hơn với nhau, ai là những cá nhân giàu có với lượng tiền điện tử nắm giữ lớn và ai là những nhà sưu tập chuyên thu thập NFT. Do đó, thông tin giao dịch minh bạch trên chuỗi có thể tham gia trực tiếp vào việc nhận dạng và thiết lập danh tính.

NFT và cộng đồng.

Dự án cộng đồng NFT do BAYC đại diện giải thích rằng việc nắm giữ một NFT nhất định có thể được sử dụng làm chứng chỉ danh tính để xác minh xem bạn có đủ điều kiện tham gia cộng đồng hay không. Sau khi tham gia cộng đồng, bằng chứng tham gia các hoạt động (có thể hiểu là POAP không thể chuyển nhượng), token đóng góp của cộng đồng, v.v. có thể được sử dụng làm dấu hiệu nhận dạng. Cộng đồng NFT vẫn có một tương lai tươi sáng trong việc nhận dạng danh tính: ví dụ: hành vi sáng tạo của các thành viên BAYC tiếp tục xuất bản các tác phẩm nghệ thuật phái sinh dựa trên hình ảnh con khỉ. xác nhận của người sáng tạo.

Bằng chứng không có kiến thức.

Polygon đã phát hành Polygon ID vào đầu năm nay. Dịch vụ này nhằm mục đích tôn trọng quyền riêng tư và nhu cầu ẩn danh của người dùng web3 trong khi xác minh danh tính người dùng, từ đó tối ưu hóa KYC, KYB và các trải nghiệm dịch vụ khác. Bằng chứng không kiến thức (ZKP) cho phép người dùng chỉ chứng minh rằng họ nắm giữ các tài liệu nhận dạng hợp pháp trong quá trình xác minh danh tính mà không để bên thứ ba đọc nội dung của tài liệu, từ đó tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba hoặc cơ quan quản lý. Điều này cho thấy ngay cả khi cần phải thực hiện quy trình KYC để tránh rủi ro, các công ty vẫn có thể chọn hoàn tất xác minh mà không chạm vào nội dung riêng tư.

Chúng ta có thể thấy từ danh sách trên vẫn còn nhiều cách để xác thực danh tính mà không buộc người dùng phải gửi thông tin cá nhân cho bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào. KYC ban đầu chỉ là một thỏa hiệp được sinh ra do áp lực pháp lý bên ngoài cộng đồng Web3, nhưng giờ đây trong dự án hộ chiếu GALXE, chúng tôi thấy rằng thỏa hiệp chống áp lực này được các công ty gốc web3 tích cực sử dụng. Hơn nữa, GALXE chỉ là một nền tảng chứng chỉ chứ không phải là một nền tảng giao dịch tài chính, hiện tại nó không chịu bất kỳ áp lực nào từ bên ngoài từ sự giám sát của chính phủ. Loại thỏa hiệp "hướng tới tương lai" này là không thể chấp nhận được.

Một trong những lợi thế của blockchain thu hút người dùng và phát triển nhanh chóng cộng đồng web3 khổng lồ là nó bảo vệ tính ẩn danh và bảo vệ tính ẩn danh trong khi làm cho dữ liệu giao dịch trở nên công khai và minh bạch. thông tin, KYC chủ động của GALXE để có được sự chứng thực danh tính có chủ quyền đã phủ bóng đen lên triển vọng thiết lập một xã hội web3 phi tập trung thực sự và thiết lập danh tính kỹ thuật số gốc.

Tại sao bạn không cần hộ chiếu? Một cuộc thảo luận ngắn gọn về cách một mảnh giấy chuyển rủi ro cho một cá nhân  

Việc phát minh ra hộ chiếu chỉ mới có một trăm năm tuổi. Chúng tôi cũng có thể loại bỏ dạng tài liệu này và phân tích xem liệu chúng tôi có thực sự cần "hộ chiếu" làm tài liệu nhận dạng trong cộng đồng Web3 hay không.

Một phần lịch sử: Sự ra đời của hộ chiếu hiện đại có liên quan đến việc tăng cường kiểm soát biên giới của nhiều quốc gia trong Thế chiến thứ nhất. Kiểm soát biên giới cho phép người và hàng hóa ra vào một quốc gia chỉ tại một số điểm dọc theo đường biên giới dài và cần phải có hộ chiếu để chứng minh danh tính. Một mặt, điều này ngăn cản làn sóng nhập cư lớn từ thế giới thứ ba, đồng thời, nó có thể kiểm soát dòng chảy nhân tài trong nước. Sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc, chính sách tạm thời này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay trong bối cảnh có nhiều tranh cãi và sau đó trở thành phương pháp thông thường của các quốc gia có chủ quyền trên khắp thế giới. Vào những năm 1980, các tiêu chuẩn về thông tin hộ chiếu đã được phát triển và đến khoảng năm 2000, một thế hệ hộ chiếu mới tích hợp chip sinh trắc học đã xuất hiện và định dạng hộ chiếu ngày càng hoàn thiện.

Quay lại hiện tại, tôi nghĩ dạng tài liệu nhận dạng này nhằm mục đích kiểm soát biên giới sẽ có hại và vô ích nếu được sử dụng lại trong thế giới web3 phi tập trung. Đây là lý do tại sao :

Suy đoán tội lỗi dựa trên danh tính.

Logic cơ bản của hộ chiếu là giả định về tội danh: nó giả định rằng một người không thể chứng minh danh tính hợp pháp của mình trừ khi người đó có hộ chiếu do một quốc gia có chủ quyền cấp để xóa tên của mình. Nhưng trước Thế chiến thứ nhất, con người sinh ra có tư cách pháp nhân không? Do đó, rủi ro danh tính là rủi ro được tạo ra hoặc khuếch đại một cách giả tạo.

Thúc đẩy việc đánh cắp danh tính để trở thành một hoạt động kinh doanh có lợi nhuận và rủi ro về danh tính thực sự được chuyển sang người dùng cơ bản.

Theo điểm đầu tiên, rủi ro danh tính, như một rủi ro được khuếch đại giả tạo, khiến hành vi trộm cắp danh tính và quản lý rủi ro trở thành hai hoạt động kinh doanh phổ biến. Giả sử Alice không thể tự mình chứng minh "Tôi là tôi", thay vì dựa vào một mảnh giấy để chứng minh tôi là Alice, thì chỉ cần ai đó nắm giữ giấy tờ tùy thân tên Alice, họ có thể mạo danh danh tính của Alice để thu được lợi nhuận khổng lồ tiềm năng (chẳng hạn như nhập cư hoặc các khoản vay giả). Hành vi trộm danh tính vẫn tiếp tục tồn tại, cho dù trong thế giới web2 hay web3, trên chuỗi hay ngoài chuỗi.

Để loại bỏ các tội phạm đánh cắp danh tính nêu trên, quản lý rủi ro với các ý tưởng tập trung có xu hướng áp đặt các tài liệu nhận dạng, xác thực khuôn mặt, nhận dạng dấu vân tay, câu hỏi được cá nhân hóa và Ghi nhớ các từ và nhiều thông tin khác để chứng minh "Tôi là tôi". Sau khi lớp trên cùng mở rộng rủi ro danh tính, chi phí xác minh tăng lên sẽ do mọi người dùng ở lớp dưới cùng gánh chịu, đây thực sự là một sự chuyển dịch rủi ro đi xuống.

Nếu GALXE vẫn muốn sử dụng một tài liệu biệt lập và có thẩm quyền như "hộ chiếu" để chứng minh danh tính đằng sau chiếc ví, nó cũng sẽ phải đối mặt với hành vi trộm cắp danh tính và quản lý rủi ro vấn đề. Và vì chiếc ví thực sự được kiểm soát trực tiếp bởi khóa riêng, nên nếu Li Gui lấy được khóa riêng của Li Kui ngoại tuyến, anh ta không chỉ có thể đánh cắp của cải mà còn mạo danh danh tính của anh ta. Vì GALXE Passport không biết rằng Li Gui đã thay thế anh ta trong Thế giới ngoại tuyến.Không có Li Kui, sự chứng thực danh tính của anh ấy đã cho phép Li Gui tự do di chuyển trên dây chuyền.

Trái ngược với giá trị thanh khoản của Web3.

Như ví dụ về hộ chiếu cho thấy, việc đi lại quốc tế và thay đổi quốc tịch bị hạn chế bởi nhu cầu được một quốc gia có chủ quyền chứng thực. Xác minh KYC bắt buộc buộc công ty phải lấy thông tin cá nhân của người dùng và chứng chỉ danh tính bị ràng buộc với GALXE, do đó làm mất tính thanh khoản của các dịch vụ xác thực danh tính di chuyển. Ngoài ra, nếu với tư cách là người tạo web3, bạn từ chối YouTube hoặc Tencent thứ hai vì bạn không muốn bị ràng buộc sâu sắc với nó, thì tại sao bạn phải chấp nhận một dịch vụ như GALXE nơi chứng chỉ quyền riêng tư và danh tính vẫn bị ràng buộc với công ty?

Ký sinh kỹ thuật số hơn là bản sao kỹ thuật số.

Trong trường hợp KYC được yêu cầu phải có chứng chỉ nhận dạng, danh tính được thiết lập ở đây là danh tính gốc của Web3 hay danh tính phụ phải gắn liền với chứng thực tín dụng của một quốc gia có chủ quyền? Bài báo của SBT đã đề cập rằng các token gắn liền với linh hồn có thể "tự chứng nhận", biến danh tính kỹ thuật số được SBT mô tả trở thành một cá nhân độc lập và tự chứng nhận, tức là bản song sinh kỹ thuật số của một cá nhân trong thế giới thực. KYC dựa vào việc chứng nhận tài liệu nhận dạng quốc gia thay vì "tự chứng nhận", khiến danh tính mà nó thiết lập được mô tả phù hợp hơn là ký sinh trùng kỹ thuật số.

Trên đây là tất cả những thiếu sót có thể có của hộ chiếu KYC. Mặc dù liên kết KYC cho phép GALXE nhanh chóng vượt qua đối thủ về khía cạnh bảo mật và tuân thủ, việc xây dựng danh tính kỹ thuật số Web3 sẽ Về lâu dài không có tác dụng.Nói về nó thì bất lợi.

End  

Kể từ khi khái niệm SBT được đề xuất, đã có rất nhiều Hãy tưởng tượng và thử xem SBT sẽ có hình thức như thế nào. Tác giả cho rằng việc sử dụng SBT để xác thực danh tính và xây dựng hệ thống tín dụng danh tính về cơ bản là sàng lọc biển dữ liệu khổng lồ và phức tạp trên chuỗi và lọc ra các thông tin chính hoặc các giao điểm thông tin có thể mô tả danh tính, từ đó dần dần tiếp cận một danh tính ngày càng chính xác. Biển dữ liệu mở và minh bạch trên chuỗi công cộng đảm bảo rằng các tài nguyên thông tin không bị độc quyền và các dịch vụ sàng lọc thông tin được cung cấp bởi các công ty khác nhau để đáp ứng nhu cầu của các tình huống khác nhau đảm bảo lợi nhuận và sức sống sinh thái, từ đó tạo điều kiện cho tầm nhìn xã hội đa dạng và phi tập trung. có thể đạt được nó.   

Hộ chiếu GALXE cho chúng ta thấy mặt tối có thể xảy ra trong quá trình xây dựng và chứng nhận danh tính kỹ thuật số. Nếu không có sự công nhận về giá trị phi tập trung của web3, có thể một mặt, tính mã hóa cao của blockchain sẽ được dùng làm lý do để thuyết phục người dùng cung cấp thông tin cá nhân và tiếp nhận nó làm tài sản của công ty, v.v. mặt khác, kết hợp với áp lực pháp lý ngày càng tăng mà tài chính blockchain phải đối mặt, Tận dụng xu hướng này, nó đã tung ra chứng chỉ nhận dạng "thân thiện với quy định", độc quyền quyền xác thực danh tính để hình thành một nền tảng tập trung mới, trở thành web2. Điều này khác xa với tầm nhìn coi SBT là nền tảng của mạng lưới tín dụng xã hội phi tập trung, tự chứng nhận như được hình thành trong bài viết "Xã hội không trung tâm".   

Tất nhiên, trên con đường nhận dạng kỹ thuật số hiện tại, trí tưởng tượng vẫn đang phát triển. Chúng tôi mong muốn được nhìn thấy nhiều ý tưởng và nỗ lực hơn nhằm dần dần thúc đẩy nhận dạng kỹ thuật số để có tác động lớn hơn và sâu sắc hơn trong siêu vũ trụ và thậm chí cả trong thế giới thực.   

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia