Ben Delo, một trong những người sáng lập BitMEX, đã ra tòa ở Hoa Kỳ để đối mặt với cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng

Đọc bài viết này mất 3 phút

Ben Delo đã nộp số tiền bảo lãnh 20 triệu USD và được phép trở lại Vương quốc Anh.

Tin tức BlockBeats, vào ngày 15 tháng 3, Ben Delo, người sáng lập nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX, đã ra đầu thú với chính quyền Hoa Kỳ vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng với cáo buộc.

Hồ sơ công khai của tòa án cho thấy Ben Delo đến Hoa Kỳ từ Vương quốc Anh và xuất hiện trước Quận Thẩm phán Sarah L. Cave trong một phiên tòa từ xa, ông không nhận tội.

Anh ta được thả vào thứ Hai sau khi nộp 20 triệu USD tiền bảo lãnh tại ngoại và sẽ được thả vào ngày 5 tháng 5, hồ sơ tòa án cho thấy. cuộc họp tình trạng được tổ chức hàng tháng. Bloomberg đưa tin thêm rằng theo các điều khoản tại ngoại, Delo sẽ được phép trở lại Vương quốc Anh.

Tháng 10 năm ngoái, những người đồng sáng lập Delo và BitMEX là Arthur Hayes và Samuel Reed đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và giao dịch hàng hóa tương lai Ủy ban cáo buộc các hành vi vi phạm BSA và âm mưu vi phạm BSA. Nhân viên đầu tiên của BitMEX, Gregory Dwyer, cũng bị truy tố.

Theo BSA, các tổ chức tài chính phải cung cấp cho cơ quan quản lý tài liệu về các giao dịch vượt quá 10.000 USD. Mục đích của nó là ngăn chặn tội phạm rửa tiền ở ngân hàng và những nơi khác.

Người phát ngôn của Delo Rachel Miller nói với Bloomberg: "Không có cáo buộc nào chống lại Delo. Theo các báo cáo trước đây, người sáng lập BitMEX, Arthur Hayes có thể đệ đơn kiện cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ vào tháng tới.