Đối tác của Cinneamhain Ventures: Thông tin cho thấy TRX có thể đang bị cơ quan quản lý Hoa Kỳ điều tra

Tin tức Rhythm BlockBeats, vào ngày 5 tháng 1, Adam Cochran, một đối tác tại tổ chức đầu tư tiền điện tử Cinneamhain Ventures, đã tweet rằng một số thông tin chỉ ra rằng TRON (TRX) có thể đang bị cơ quan quản lý Hoa Kỳ điều tra hoặc có thể đang bị xung đột với Bittorrent và Poloniex liên quan.

Vào mùa xuân năm 2020, một tổ chức có trụ sở tại New York đã đệ đơn cáo buộc gian lận chứng khoán đối với Tron Foundation. Vào tháng 12 năm 2020, Tron Foundation đã đệ đơn kiến nghị bác bỏ vụ kiện với lý do thiếu thẩm quyền hoặc bán hàng trực tiếp. Những lời cáo buộc này là đúng miễn là Tron không có hoạt động đáng kể nào ở Hoa Kỳ và không nỗ lực cung cấp mã thông báo của mình cho khách hàng Hoa Kỳ, đó là nơi tiềm ẩn các rủi ro điều tra và pháp lý.

Adam Cochran đã đề cập rằng mặc dù không có bằng chứng rõ ràng nhưng Tron Foundation dường như có thể bị ảnh hưởng bởi Hoa Kỳ. hành động điều tiết. Tron trước đây đã tuyên bố rằng luật chứng khoán của Hoa Kỳ không áp dụng cho giao dịch thứ cấp xảy ra trên Binance khi Binance chấp nhận người dùng Hoa Kỳ và cả Tron lẫn Binance đều không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để chặn những người dùng này trong khi quảng cáo TRX cho họ.

Tuy nhiên, gốc rễ của vấn đề (đang được điều tra) dường như xoay quanh Poloniex và BitTorrent, hai thực thể của Hoa Kỳ có liên quan với Justin Sun có mối liên hệ. Vào tháng 12 năm 2019, Justin Sun đã mua lại nền tảng giao dịch Poloniex và niêm yết token TRX. Poloniex đã tạo một "tài khoản cấp 1" mới không có yêu cầu KYC/AML và có thể gửi/rút tiền hàng ngày mà không cần xác minh. Lên tới 10.000 USD.

Điều tệ hơn là Poloniex cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử với đòn bẩy lên tới 50 lần mà không cần bất kỳ tương lai xác minh nào. BitMEX cũng gặp vấn đề tương tự khi bị CFTC và SEC khởi kiện. Poloniex là một thực thể có trụ sở tại Seychelles và BitMEX cũng được đăng ký tại Seychelles. Đăng ký một thực thể ở nước ngoài không giải quyết được vấn đề thuộc thẩm quyền của Hoa Kỳ.

So với BitMex, trụ sở kinh doanh của Poloniex được đặt tại Hoa Kỳ, bao gồm các thành viên chủ chốt trong đội ngũ điều hành. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là liệu Poloniex có cố tình có khách hàng Mỹ (những người sẽ chỉ sử dụng VPN để kết nối) hay không. Một cách đơn giản để kiểm tra điều này là khối lượng giao dịch trung bình mỗi giờ.

Sau đây là dữ liệu của bên thứ ba dành cho các nền tảng giao dịch của Hoa Kỳ như Gemini:

Đây là biểu đồ tương tự nhưng dành cho một nền tảng giao dịch châu Á như Bithumb , xu hướng giao dịch về cơ bản trái ngược với xu hướng của Song Tử Mỹ. Vào lúc 20:00 (UTC time 8UTC), sàn giao dịch của Mỹ đang hoạt động, trong khi sàn giao dịch của Châu Á không hoạt động.

Hãy xem lại nhé Poloniex Lịch trình hoạt động giao dịch rõ ràng giống với giờ hoạt động của các nền tảng Hoa Kỳ như Gemini. Mặc dù đây không phải là một trường hợp thống kê rõ ràng nhưng chắc chắn nó sẽ thu hút được sự chú ý của mọi người.

Adam Cochran Người ta cũng đề cập rằng đã có cáo buộc rằng Tron có liên quan đến khối lượng giao dịch, với khối lượng giao dịch của nó thường cao hơn nhiều lần so với vốn hóa thị trường. Đây có thể được coi là thao túng thị trường (như trường hợp XRP) và bị cơ quan chức năng điều tra.

Adam Cochran Lời buộc tội được coi là quan trọng đối với Tron, công ty thường quảng cáo các ứng dụng cho vay tài chính và đánh bạc trên blockchain của mình. Nếu blockchain không đủ phân cấp, những sản phẩm này có thể bị coi là bất hợp pháp ở Hoa Kỳ.

Adam Cochran kết luận rằng mặc dù chưa rõ cuộc điều tra đang diễn ra của SEC là gì, nhưng theo một số tin đồn và Theo thông tin được trình bày ở đây, mức độ tiếp xúc của Tron tại Hoa Kỳ dường như khiến các cơ quan quản lý Hoa Kỳ có khả năng tiếp xúc nhiều hơn những gì họ có thể tưởng tượng.

Nhưng cuối cùng, Adam cũng nói rằng nếu SEC tiến hành một cuộc điều tra thì sẽ mất nhiều thời gian để thu thập bằng chứng và điều đáng chú ý là không phải tất cả các cuộc điều tra của SEC đều kết thúc bằng hành động tiêu cực. Hoàn toàn có khả năng những vấn đề này đã được giải quyết trước khi quá trình xem xét diễn ra.

Theo báo cáo trước đây của Rhythm, vào ngày 29 tháng 12, đối tác của Cinneamhain Ventures, Adam Cochran đã tweet: "Có vẻ như SEC đang hoạt động tích cực hơn nhiều so với chúng tôi nghĩ và đang thăm dò nhiều dự án và công ty." Ông nói rằng SEC hiện đã xác nhận rằng ít nhất một dự án là một dự án lớn, nhưng có vẻ như nó đang trong giai đoạn điều tra tích cực. Theo báo cáo trước đây của Rhythm, Cochran tiết lộ vào ngày 26 tháng 12 rằng Coinbase đã bắt đầu xem xét hủy niêm yết hoặc đình chỉ XRP. Vào ngày 29 tháng 12, Coinbase đã ban hành văn bản xác nhận rằng họ sẽ tạm dừng giao dịch XRP bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 năm 2021.   

Cập nhật: Người sáng lập Tron Justin Sun đã phản hồi về vấn đề này Sun Yuchen trả lời: Không có TRX nào được bán cho bất kỳ người Mỹ nào và không có rủi ro nào đối với TRON》

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia