Toàn bộ câu chuyện về sơ đồ kim tự tháp PlusToken liên quan đến 40 tỷ nhân dân tệ

Đọc bài viết này mất 12 phút

Có tin đồn rằng tài sản tiền điện tử trị giá 4,2 tỷ USD được chuyển vào kho bạc quốc gia đã bị bán tháo vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020.

Tác giả gốc: 0x49, 0x13

Tuần này, phán quyết hình sự về vụ án mô hình kim tự tháp PlusToken "Chen Bo" Phán quyết hình sự cấp hai đối với Chen Tao, Ding Zanqing và các tổ chức khác cũng như các âm mưu kim tự tháp hàng đầu, nhằm che đậy, che giấu số tiền thu được từ tội phạm và tiền thu được từ tội phạm, đã xuất hiện trên Mạng Tài liệu Phán quyết, cho phép thế giới bên ngoài đưa ra phán quyết hãy nhìn vào đế chế kế hoạch kim tự tháp trị giá 40 tỷ nhân dân tệ này. Bài viết này sẽ đưa độc giả điểm lại toàn bộ câu chuyện về mô hình kim tự tháp này đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Đầu năm 2018, Chen Bo và những người khác đã thành lập nền tảng PlusToken dưới danh nghĩa blockchain và thực hiện các hoạt động MLM tương ứng . . Vào ngày 1 tháng 5, Ứng dụng nền tảng đã chính thức ra mắt, đồng thời, Chen Bo, Ding Zanqing, Peng Yixuan, Gu Zhijiang và những người khác cũng thành lập nhóm tiếp thị nền tảng PlusToken "Cộng đồng liên minh Shengshi". Xuất bản các tài liệu quảng cáo như giới thiệu nền tảng PlusToken, hệ thống tiền thưởng và mô hình hoạt động thông qua các nhóm WeChat, Internet và tổ chức các cuộc họp, buổi hòa nhạc, chuyến tham quan bất thường, v.v.

Trong số đó, PlusToken đại diện cho "chức năng hoàn trả thông minh" có thể kiếm được lợi nhuận cao từ chênh lệch giá thông qua các giao dịch chênh lệch giá trên các nền tảng khác nhau. sàn giao dịch. Chó chuyển gạch." Các thành viên muốn bật chú chó thông minh cần phải trả một khoản phí ngưỡng là 500 USD.

Các thành viên sẽ hình thành mối quan hệ cấp trên-cấp dưới theo thứ tự họ tham gia nền tảng và sẽ dựa trên số lượng thành viên ngoại tuyến do người dùng phát triển và khoản thanh toán của họ. Số tiền được chia thành các đăng ký khác nhau. Thu nhập của các thành viên chủ yếu đến từ 3 khía cạnh: thu nhập từ chó thông minh chuyển gạch, thu nhập liên kết (thu nhập từ phát triển tuyến dưới) và thu nhập từ giám đốc điều hành.

"Smart Dog" được hưởng thu nhập cố định 10% mỗi tháng, nghĩa là các nhà đầu tư gửi 1 triệu nhân dân tệ, lãi kép Bạn có thể kiếm được 7 triệu nhân dân tệ trong một năm. Thu nhập động có được thông qua đăng ký lời mời. Cơ cấu khuyến mãi giảm giá được đưa ra trong thông báo chính thức có 10 cấp độ - cao hơn nhiều so với ba cấp độ trên được phân loại là mô hình kim tự tháp.

Dữ liệu điện tử nền của nền tảng PlusToken sau đó đã được xác thực bởi Trung tâm giám định pháp y dữ liệu điện tử Thượng Hải Chenxing: ngày 6 tháng 4 năm 2018 Tính đến ngày 27 tháng 6 năm 2019, nền tảng này đã ghi nhận tổng cộng 2,69 triệu tài khoản thành viên đã đăng ký sau khi xóa tài khoản có CMND trùng lặp, trong đó có 1,59 triệu tài khoản được xác thực danh tính, với mức tối đa là 3.293.

Theo đánh giá của Công ty kế toán Suzhou Ruiya về hóa đơn điện tử giao dịch được nền tảng PlusToken sử dụng để thu thập địa chỉ ví tiền kỹ thuật số của thành viên: kể từ 2019 Vào ngày 27 tháng 6 năm 2019, nền tảng PlusToken đã thu về tổng cộng 314.200 BTC, 117.400 BCH, 9.174.200 ETH, 96.000 DASH, 11 tỷ DOGE, 1,84 triệu LTC, 51,36 triệu EOS và 928 triệu do các thành viên XRP trả.

Vậy, tất cả tài sản tiền điện tử được nắm giữ đã đi đâu? (Đọc thêm)

Công ty phân tích Elementus nhận thấy rằng 48% tổng số ETH rút từ ví PlusToken đã được gửi đến Huobi. Ngoài ra, các nền tảng ZB.com, Upbi, OKEx, Gate Trading như vì .io là một trong những điểm đến để chuyển. Đồng thời, vào sáng sớm ngày 17/12/2019, Bitcoin đã giảm xuống dưới 6.900 USD, một số nhà giao dịch cho rằng nguyên nhân sụt giảm là do báo cáo về PlusToken của Chainalysis.

Vào ngày 27 tháng 6 năm 2020, các cơ quan công an đã tiến hành hợp tác thực thi pháp luật ở nước ngoài và cơ quan thực thi pháp luật Vanuatu đã bắt giữ một số người Trung Quốc bị tình nghi phạm tội, bao gồm cả những nghi phạm đã sử dụng Ứng dụng Ví PlusToken để tham gia vào hoạt động lừa đảo kim tự tháp đề án. Vanuatu đã bàn giao các nghi phạm liên quan cho Trung Quốc.

Ngày 30/7, Bộ Công an thống nhất chỉ huy, điều động, lần lượt bắt giữ toàn bộ 27 nghi phạm hình sự lớn đã bỏ trốn 82 thành viên chủ chốt của vụ án đã bị bắt và đưa ra công lý, tiêu diệt hoàn toàn tổ chức MLM trực tuyến xuyên quốc gia lớn cố thủ trong và ngoài nước này.

Vào ngày 22 tháng 9, kết quả sơ thẩm đầu tiên của vụ án kế hoạch kim tự tháp trực tuyến PlusToken đã được công khai: tòa án đã phán quyết rằng âm mưu kim tự tháp được tổ chức và lãnh đạo Đối với tội phạm hoạt động, 16 bị cáo trong đó có Chen, Ding, Peng bị tuyên phạt tù có thời hạn từ 2 đến 11 năm và bị phạt tiền. trong vụ án đã bị tịch thu, nộp vào kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

Sau đó, nhiều bị cáo không chịu chấp nhận bản án sơ thẩm. Ngày 19/11, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án ban đầu.

Phán quyết hình sự của Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô cho thấy tổng cộng 194.775 BTC và 833.083 BTC đã bị tịch thu trong vụ án kim tự tháp PlusToken. ETH, 1,4 triệu LTC, 27,6 triệu EOS, 74.167 DASH, 487 triệu XRP, 6 tỷ DOGE, 79.581 BCH và 213.724 USDT, tổng trị giá khoảng 4,2 tỷ USD.

Đồng thời, theo phán quyết hình sự, số tiền kỹ thuật số bị tịch thu đã được xử lý theo quy định của pháp luật và số tiền và thu nhập thu được đều bị tịch thu và chuyển giao theo quy định của pháp luật.

Tài liệu tham khảo:

1. "Chen Bo, Ding Zanqing và những người khác đã tổ chức và lãnh đạo Hoạt động MLM Chen Tao bị kết tội bao che và che giấu số tiền thu được từ tội phạm và tiền thu được từ tội phạm trong phán quyết hình sự cấp hai"