Làm thế nào để mô tả trường hợp PlusToken liên quan đến số tiền 50 tỷ nhân dân tệ?

Nguồn gốc: Ouke Cloud Chain

Theo tin mới đây từ Nhật báo Kiểm sát, cảnh sát đã khởi tố vụ án quy mô lớn đầu tiên liên quan đến tiền kỹ thuật số - vụ PlusToken Kết quả sơ thẩm: Tòa án tuyên phạt 16 bị cáo trong đó Chen, Ding và Peng mức phạt tù có thời hạn từ 2 đến 11 năm và phạt tiền về tội tổ chức, lãnh đạo lừa đảo đa cấp. tiền, lãi, công cụ phạm tội bị tịch thu nộp vào kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

Vụ án liên quan đến hơn 2 triệu người, với tới 3.000 cấp độ quan hệ thứ bậc và tổng giá trị tiền kỹ thuật số liên quan là gần 50 tỷ nhân dân tệ.

Mặc dù các khái niệm như blockchain và tiền kỹ thuật số đã được thêm vào, nhưng cài đặt về thu nhập tĩnh và động, hệ thống phát triển và ngoại tuyến của nó vẫn tương tự như các nền tảng MLM trước đây ... Bản chất vẫn là "kế hoạch Ponzi".

Dưới đây là đánh giá ngắn gọn về vụ án PlusToken:

Đầu năm 2018, nghi phạm hình sự Chen, Ding và Peng đã lên kế hoạch xây dựng nền tảng PlusToken. Vào ngày 1 tháng 5 cùng năm, APP chính thức ra mắt và được coi là “gạch di chuyển” để cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho tiền kỹ thuật số.

Đầu năm 2019, sau khi Cục Công an Diêm Thành, tỉnh Giang Tô phát hiện ra manh mối cho thấy Chen và những người khác bị tình nghi sử dụng sàn giao dịch tiền ảo để tổ chức và lãnh đạo kim tự tháp âm mưu, họ lập tức thành lập tổ công tác, báo cáo Bộ Công an.

Vào tháng 6 năm 2019, PlusToken đã gặp khó khăn trong việc rút tiền.

Ngày 12/7/2019, cảnh sát Diêm Thành, tỉnh Giang Tô đã chính thức mở vụ án điều tra sau khi nhận được tin báo.

Từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2019, Bộ Công an cũng đã tổ chức cho cảnh sát Giang Tô tới Vanuatu, Campuchia và các nước khác để bắt giữ 27 kẻ đào tẩu.

Vào tháng 3 năm 2020, tất cả 82 thành viên chủ chốt bị nghi ngờ liên quan đến âm mưu kim tự tháp đều bị bắt giữ.

Vào ngày 3 tháng 7 năm 2020, Tòa án Nhân dân Khu Phát triển Kinh tế Diêm Thành, tỉnh Giang Tô đã tổ chức phiên xét xử công khai về vụ án.

Ngày 22/09/2020, vụ PlusToken đã có kết quả sơ thẩm.

Trường hợp PlusToken có đặc điểm như thế nào?

Khó khăn trong việc mô tả đặc điểm của vụ án PlusToken được thể hiện ở hai khía cạnh:

1. Làm thế nào mà nhiều người liên quan đến vụ án có thể phân biệt được bản chất của họ?

2. Tài sản liên quan đều là tiền kỹ thuật số, tài khoản giao dịch và giao dịch rất khó theo dõi và xem xét như Nhân dân tệ.

Theo bài báo "Vạch trần vụ lừa đảo "Blockchain" trị giá 50 tỷ USD của Nhật báo Viện kiểm sát, công tố viên phụ trách đã tập trung chặt chẽ vào bản chất của "tiếp thị kim tự tháp" và đã tiến hành điều tra về bản chất của những người liên quan, phân biệt và kết quả như sau:

Vai trò tổ chức, tổ chức và Lãnh đạo;

Trong số đó, Ding được xác định là thủ phạm chính, sử dụng blockchain làm chiêu bài trong tổ chức MLM, thuê người nước ngoài làm "con rối" và giả mạo lý lịch ở nước ngoài, v.v. ., đóng vai "chiến lược gia".

Khi điều tra các tài sản liên quan, kết hợp với báo cáo kiểm toán và báo cáo thẩm định do cơ quan công an cung cấp, công tố viên phát hiện 450 Bitcoin đã bị mất. Sau khi xem xét toàn diện lời thú tội, người ta phát hiện ra rằng đích đến cuối cùng của 450 xu đã chỉ về Lu Moulong, em trai của người liên quan đến vụ án. Sau đó, các cơ quan công an tập trung vào Lu Moulong và tỏa ra những người xung quanh anh ta, tiến hành giám sát theo thời gian thực các thiết bị liên lạc và địa chỉ tài khoản ví của họ.

Sau nhiều lần xem xét, hơn 200 Bitcoin và hơn 100.000 đồng Bưởi đã được phục hồi thành công (được trao đổi từ 249 Bitcoin do Lu Moulong chuyển trở thành).

Bản án cuối cùng của sơ thẩm là:

Ding cuối cùng bị kết án 8 năm 8 tháng tù giam và bị phạt 4 triệu Nhân dân tệ. ;

16 bị cáo còn lại bị tuyên phạt tù có thời hạn từ 2 đến 11 năm và bị phạt tiền tương ứng.

Cơ sở phán quyết trong trường hợp mô hình kim tự tháp tiền kỹ thuật số

Sau khi công bố Kết quả xét xử ngày hôm nay, Xiaoou Consulting Các chuyên gia pháp lý của Ouke Cloud Chain đã đưa ra một trường hợp tương tự đã được kết luận trước đó vào tháng 5 năm 2020 - trường hợp sơ đồ kim tự tháp nền tảng WoToken.

Điều thú vị là có một số mối liên hệ giữa vụ WoToken và vụ PlusToken - vào năm 2018, Li Moumou, Wang Xiaoying và những người khác ban đầu dự định tham gia kinh doanh trên nền tảng này. Nền tảng PlusToken Anh ta tham gia vào các hoạt động MLM bất hợp pháp và sau đó rời khỏi nền tảng PlusToken vì anh ta tin rằng công nghệ này còn non nớt nhưng anh ta đã thành thạo các phương thức phạm tội của MLM trực tuyến.

Sau đó, họ thuê nhân viên kỹ thuật để phát triển nền tảng MLM trực tuyến có tên WoToken và thực hiện các hoạt động tội phạm MLM trực tuyến. Trung tâm thẩm định giá quận Bìnhai xác định số lượng WoToken liên quan đến vụ việc là 770.693.2020 RMB.

Kết quả xét xử là những người liên quan đến vụ án là Gao Moumou, Li Moumou, Wang Xiaoying và Tian Moumou đều phạm tội tổ chức và lãnh đạo các hoạt động bán kim tự tháp và bị kết án tù có thời hạn từ 2 đến 9 năm và phạt tiền từ 20.000 RMB đến 2 triệu RMB.

Bản án của Viện kiểm sát nhân dân huyện Binhai, tỉnh Giang Tô căn cứ vào Điều 224-1 và Điều 310-1 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Trung Quốc, Khoản 1, Khoản 1 Điều 312, Khoản 1 Điều 25, v.v.

Cơ sở chính là:

Điều luật Hình sự thứ 200 của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 24-1:

Nhân danh quảng bá hàng hóa, cung cấp dịch vụ và các hoạt động kinh doanh khác, các tổ chức và lãnh đạo yêu cầu người tham gia phải đạt tư cách thành viên bằng cách trả phí hoặc mua hàng hóa, dịch vụ và Bất cứ ai tổ chức phân cấp theo một trình tự nhất định, trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng số lượng nhân sự phát triển làm cơ sở để thanh toán hoặc giảm giá, xúi giục hoặc ép buộc người tham gia tiếp tục phát triển hoạt động bán kim tự tháp cho người khác tham gia, lừa đảo tài sản, phá rối trật tự kinh tế, xã hội, bị phạt tù có thời hạn đến năm năm hoặc bị giam hình sự và bị phạt tiền; nếu tình tiết nghiêm trọng thì bị phạt tù có thời hạn từ năm năm trở lên và còn bị phạt tiền.

Điều 312, Đoạn 1 Bộ luật Hình sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa:

Biết rằng đó là tiền do phạm tội mà có và tiền thu được từ đó, Bất cứ ai chứa chấp, chuyển giao, mua lại, bán thay mặt mình hoặc sử dụng các phương pháp khác để che đậy hoặc che giấu, sẽ bị phạt tù có thời hạn không quá ba năm, giam giữ hình sự hoặc giám sát công cộng, đồng thời sẽ bị phạt hoặc chỉ bị phạt tiền. nếu tình tiết nghiêm trọng thì bị phạt tù có thời hạn từ ba năm đến bảy năm và bị phạt tiền.

Ngoại trừ PlusToken và WoToken, kịch tính tương tự diễn ra hàng ngày ở mọi nơi trên thế giới. Khi thời gian thay đổi, các kế hoạch Ponzi cũng không ngừng cải tiến. Nhưng bản chất của nó vẫn là chiêu bài rủi ro thấp và lợi nhuận cao, sử dụng vốn của thế hệ sau để bù đắp khoảng cách thu nhập của thế hệ đi trước.

Đây là lời nhắc nhở thân thiện với mọi người, đừng tham lam lợi nhuận cao, lợi nhuận cao mà không ngừng học hỏi và phấn đấu nâng cao khả năng nhận định chính là chìa khóa đến đầu tư.

Bài viết này là từ một bài gửi và không thể hiện quan điểm của Rhythmic BlockBeats.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia