Quá trình xóa ngoại lệ phức hợp

Người viết: 0x26

Ngày 26/11, trước sự sụt giảm mạnh trong ngắn hạn của thị trường, theo Theo dữ liệu của DeBank, tài sản của giao thức cho vay phi tập trung của Hợp chất vượt quá 90 triệu đô la Mỹ đã được thanh lý. Vào thời điểm đó, tổng khối lượng khóa của Hợp chất là khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ và tài sản thanh lý chiếm 5,6% tổng tài sản của Hợp chất. Tổng khối lượng thanh lý của Aave, một giao thức cho vay phi tập trung tương tự như khối lượng khóa của Hợp chất, chỉ hơn 2 triệu đô la Mỹ và chênh lệch giữa hai số tiền thanh lý là hơn 80 triệu đô la Mỹ.

Thanh lý phức hợp chiếm 95,8% tổng số thanh lý thị trường cho vay thế chấp

Điều gì đã xảy ra với Hợp chất?

Lý do chính dẫn đến sự kiện thanh lý bất thường này là DAI của Coinbase Pro, một trong những nguồn oracle của Hợp chất DAI bất thường Biến động giá cả. Do giá DAI của Coinbase Pro tăng bất thường, tỷ lệ thế chấp Hợp chất tăng bất thường, từ đó gây ra việc thanh lý 85,2 triệu USD, trong đó 46 triệu USD tài sản của người dùng lớn thứ ba của Hợp chất đã bị thanh lý. (Lưu ý về nhịp điệu:Cơ chế thanh lý trong Hợp chất, khi tài sản thế chấp của người đi vay không đủ thì bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu quá trình thanh lý. Những người tham gia thanh lý Trong suốt quá trình thanh lý trong toàn bộ quá trình, mọi người sẽ nhận được chiết khấu giá tài sản thế chấp do hệ thống cung cấp như một động lực nhằm đảm bảo rằng vị thế nợ của người dùng trong nền tảng Hợp chất có thể được thanh lý một cách hiệu quả.)

Cặp giao dịch Coinbase Pro DAI /USDC , Giá DAI tăng lên mức 1,3

Việc thanh lý bất thường này cũng gây ra hoạt động chênh lệch giá cho vay nhanh trên chuỗi. Julien, người sáng lập nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số StakeCapital, đã giới thiệu rằng một người dùng đã sử dụng các khoản vay nhanh để vay hơn 46 triệu DAI từ nhóm WETH-DAI của Uniswap . , và nạp phần DAI này vào hệ thống thanh toán bù trừ Hợp chất để nhận được 2,396 tỷ cDAI (Hợp chất DAI), sau đó đổi 2,225 tỷ cDAI lấy 46,28 triệu DAI và trả lại vào nhóm vốn Uniswap và 17 triệu cDAI còn lại dưới dạng lợi nhuận có thể đổi được 3,55 triệu USD.

https://etherscan.io/tx/0x53e09adb77d1e3ea59 3 c933a85bd4472371e03da12e3fec853b5bc7fac50f3e4

Ý kiến cộng đồng

Đối với việc thanh lý bất thường của Hợp chất, người sáng lập Aave Chỉ ra rằng nếu có sự sai lệch giữa giá bình thường và những thay đổi lớn, ngay cả khi nguồn giá gửi giá DAI là 1,3 thì độ lệch sẽ rất lớn và sẽ không được tính đến.

Người sáng lập và Giám đốc điều hành Chainlink, Sergey Nazarov đã viết trên Twitter rằng “Các giao thức DeFi nên tránh sử dụng một sàn giao dịch duy nhất hoặc thậm chí chỉ một vài sàn giao dịch làm nguồn giá, bất kể nó có vẻ đáng tin cậy ngoài chuỗi hay không. Sàn giao dịch này là vẫn là một DEX trên chuỗi."

Nazarov cũng cho biết đã có nhiều cuộc tấn công vào oracle trong tháng qua và các nhà phát triển hợp đồng thông minh phải chú ý đến vấn đề bảo mật của oracle. Các giao thức DeFi được kết nối với các nhà tiên tri tập trung thường chỉ dựa vào một hoặc một vài sàn giao dịch ngoài chuỗi hoặc phi tập trung để lấy dữ liệu về giá, do đó tiền của người dùng phải đối mặt với rủi ro rất lớn. Tôi tin rằng kiểu tấn công này sẽ khiến ngày càng nhiều người dùng chuyển sang các giao thức DeFi được kết nối với các oracle phi tập trung để đảm bảo tính bảo mật và khả năng xác minh của oracle.Điều này cũng giống như cách người dùng hiện tại quan tâm đến các giao dịch ngoài chuỗi. bảo mật của khóa riêng nhạy cảm hơn.

Người đứng đầu MakerDAO Trung Quốc, Pan Chao nói rằng việc thanh lý DeFi do biến động giá của nền tảng tập trung là một hiện tượng thú vị. Đồng thời, do việc thanh lý được thực hiện khi giá DAI bất thường nên số lượng tài sản thanh lý cũng sẽ tăng cao hơn bình thường và khó thu hồi.  

Người dùng phức hợp lfyke nói rằng tổn thất của người dùng bị thanh lý do biến động giá bất thường sẽ sẽ được bồi thường bởi Nền tảng. Người dùng đã vay stablecoin vì nó có ít biến động nhất trong số tất cả các tài sản khác, chỉ bị thanh lý do tài sản vay tăng đột ngột 30%. Nhiều nền tảng, chẳng hạn như Pickle và Harvest, đã phát triển các giải pháp để bồi hoàn cho người dùng những tổn thất của họ. Vì vậy, Hợp chất cũng phải chịu trách nhiệm.

Phản hồi của người sáng lập

Về sự cố này, người sáng lập Hợp chất Robert Leshner trả lời: Bản thân giao thức Hợp chất không bị tấn công, mã chạy bình thường và hầu hết người dùng cũng như nhà cung cấp DAI không bị ảnh hưởng.

Hiện vẫn chưa rõ liệu việc tăng giá DAI trên Coinbase Pro lên 1,3 USD là một cuộc tấn công ác ý hay là một tai nạn. Sự cố 3.12 trước đó Vào thời điểm đó, giá DAI trên Coinbase Pro cũng tăng vọt.

Leshner cũng cho biết rằng Hợp chất là một dự án do cộng đồng vận hành. Những người nắm giữ mã thông báo COMP có thể sửa đổi chung giao thức hoặc chạy nó theo giao thức hiện tại. Không có khóa quản lý hoặc quyền đặc biệt, vì vậy đừng Hãy nhắn tin riêng cho tôi hoặc biến tôi thành người duy nhất bạn có thể liên hệ để được giúp đỡ.

Leshner đã nói rằng để giải quyết các vấn đề được bộc lộ lần này, các thành viên cộng đồng sẽ được khuyên nên thảo luận về những bước cần thực hiện để ngăn chặn các sự kiện thanh lý tương tự xảy ra trong tương lai. Các khả năng thay đổi tiềm năng bao gồm: sửa đổi các thông số thị trường DAI (bao gồm cả giới hạn vay) để giảm quy mô của thị trường DAI so với nền tảng giao dịch; bằng cách thắt chặt phạm vi cố định, đặt giới hạn giá (ví dụ: đặt giới hạn giá thành 1,05) hoặc sử dụng các chương trình khác để sửa đổi nguồn cấp giá DAI; chỉ dựa vào Uniswap trong một số/tất cả các trường hợp hoặc thực hiện một cách tiếp cận hoàn toàn khác.

Đọc tài liệu tham khảo:

《Các phương thức tấn công trong kỷ nguyên DeFi: thao túng oracle nguồn cấp dữ liệu giá》

"Một số rủi ro bạn cần lưu ý khi thu lãi đối với tiền gửi tổng hợp"

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia