Hiệp hội Tài chính Internet Bắc Kinh đưa ra cảnh báo rủi ro tiền kỹ thuật số: IEO, IMO, Algorand, v.v. được nêu tên

Hiệp hội Tài chính Internet Bắc Kinh đã đưa ra cảnh báo rủi ro tiền kỹ thuật số vào ngày 28 tháng 6. Người ta chỉ ra rằng bọn tội phạm phát hành token dưới nhiều tên mới khác nhau như “ICO”, “IFO”, “IEO” và “IMO”. VàSử dụng dự án Algorand, tiền tệ DVS, v.v., để tiến hành các buổi roadshow tài trợ ở nhiều nơi, bao gồm cả các trường đại học, nhằm tiếp tục thực hiện các hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp.

Văn bản gốc như sau:

Gần đây, thị trường tiền ảo quốc tế đã nóng lên trở lại và một số người hoặc công ty đã bắt đầu công khai nó dưới danh nghĩa tiến hành nghiên cứu hoặc xúc tiến học thuật về "tiền kỹ thuật số", "blockchain", "đổi mới tài chính" ", v.v. với các đơn vị nghiên cứu khoa học và tổ chức học thuật. Nhiều loại tài sản tài chính bất hợp pháp như tiền ảo và tài sản ảo, đồng thời lôi kéo các nhà đầu tư trong nước tham gia giao dịch tiền ảo, nhóm khai thác, sàn giao dịch ảo, v.v. Loại hành vi đầu tư bất hợp pháp này dựa vào Internet và các công cụ trò chuyện, thuê máy chủ ở nước ngoài để xây dựng trang web, thực hiện các hoạt động cho nhà đầu tư trong nước và kiểm soát từ xa các giao dịch bất hợp pháp, cho rằng “giá trị tiền tệ đã tăng trở lại” và “chu kỳ đầu tư đang quay trở lại”. ngắn hạn, lợi nhuận cao và rủi ro thấp." , có đặc tính mê hoặc mạnh mẽ. Trong hoạt động thực tế, tội phạm thu hút các nhà đầu tư đầu tư bằng cách thao túng xu hướng giá của cái gọi là tiền ảo ở hậu trường, đặt ra ngưỡng lợi nhuận và rút tiền, đồng thời dụ dỗ nhân viên phát triển nhà đầu tư tham gia, không ngừng mở rộng quỹ vốn và kiếm lợi nhuận khổng lồ một cách bất hợp pháp. .

Vào ngày 4 tháng 9 năm 2017, bảy cơ quan bao gồm Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Cục Quản lý Không gian mạng Trung ương đã cùng ban hành "Thông báo về Ngăn chặn Rủi ro Tài chính khi Phát hành Token", trong đó nêu rõ rằng bản chất của "tiền ảo" Trên đây là hành vi tài trợ công bất hợp pháp mà không được phê duyệt, bị nghi ngờ là bán token bất hợp pháp, phát hành chứng khoán bất hợp pháp, gây quỹ bất hợp pháp, gian lận tài chính, mô hình kim tự tháp và các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm khác. Không tổ chức hoặc cá nhân nào được tham gia bất hợp pháp vào các hoạt động tài trợ phát hành mã thông báo, tăng cường quản lý nền tảng giao dịch tài trợ mã thông báo và các tổ chức tài chính và tổ chức thanh toán phi ngân hàng không được thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến giao dịch tài trợ phát hành mã thông báo.

Vào ngày 24 tháng 8 năm 2018, năm cơ quan bao gồm Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc đã ban hành "Mẹo Rủi ro về Ngăn chặn việc gây quỹ bất hợp pháp dưới danh nghĩa " Tiền ảo" và "Blockchain" "Đã chỉ ra rõ ràng rằng bọn tội phạm phát hành mã thông báo dưới những cái tên sáng tạo như "ICO", "IFO", "IEO" và "IMO" hoặc tiến hành đầu cơ tiền ảo dưới biểu ngữ nền kinh tế chia sẻ , có khả năng che giấu mạnh mẽ và khó hiểu. Những hoạt động như vậy sử dụng "đổi mới tài chính" như một mánh lới quảng cáo, nhưng về cơ bản là một kế hoạch Ponzi "vay mới và trả nợ cũ", gây khó khăn cho việc duy trì hoạt động vốn dài hạn. Nó không thực sự dựa trên công nghệ blockchain mà thực chất là một trường hợp gây quỹ bất hợp pháp, mô hình kim tự tháp và lừa đảo bằng cách thổi phồng khái niệm blockchain, vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của công chúng.

Trong một thời gian, nhiều tổ chức đã thường xuyên tổ chức các hình thức "hội thảo" và "ICO" ngoại tuyến khác nhau dưới biểu ngữ "nghiên cứu học thuật" và "ICO" và các biến thể của nó. "Diễn đàn" để thực hiện các hoạt động tuyên truyền trái pháp luật ngoại tuyến. Sử dụng dự án Algorand, tiền tệ DVS, v.v., để thực hiện các buổi giới thiệu tài chính ở nhiều nơi, bao gồm cả các trường đại học, nhằm tiếp tục thực hiện các hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp. Lời nhắc nhở đặc biệt của hiệp hội: Các doanh nghiệp có liên quan phải tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định quốc gia, đồng thời kiên quyết chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp khác nhau được thực hiện dưới danh nghĩa “tiền ảo”, “ICO” và các biến thể của chúng.

Hiệp hội nhắc nhở các nhà đầu tư thiết lập các khái niệm tiền tệ và khái niệm đầu tư đúng đắn, nâng cao nhận thức phòng ngừa rủi ro, nhận ra bản chất của các mô hình liên quan và không tin vào những lời hứa đã đưa ra của công chúng, đừng mù quáng chạy theo xu hướng đầu cơ, luôn cảnh giác với những rủi ro đầu cơ và tránh tổn thất tài sản của chính mình.

Nếu công chúng phát hiện ra rằng có liên quan đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp, họ có thể báo cáo chúng với các cơ quan quản lý tài chính có liên quan hoặc các hiệp hội ngành. Nếu họ bị nghi ngờ là bất hợp pháp tội phạm, họ có thể báo cáo cho cơ quan công an. . Hiệp hội ủng hộ rằng các thành viên và các tổ chức xã hội khác nhau nên tăng cường kỷ luật tự giác, chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp và không tham gia vào bất kỳ "ICO" nào và các biến thể hoặc hoạt động tài chính bất hợp pháp đầu cơ vào "tiền ảo".

Đường dây nóng khiếu nại của hiệp hội:400-661-9609

Email khiếu nại của hiệp hội: tstjzx@bjifia.com.cn

Hiệp hội Công nghiệp Tài chính Internet Bắc Kinh

Ngày 28 tháng 6 năm 2019

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia