Vụ lừa đảo HT giả đã được giải quyết, liên quan đến 100 triệu nhân dân tệ

Tiêu đề gốc: "Lái một chiếc Ferrari? Sống trong biệt thự? Cảnh sát Ôn Châu đã tiêu diệt một băng nhóm tội phạm lớn liên quan đến công nghệ "hợp đồng thông minh" blockchain"

Tác giả gốc:  Cục An ninh mạng Bộ Công an

Gần đây, cảnh sát Âu Hải ở Ôn Châu, Chiết Giang, đã phá vụ án hình sự đầu tiên của đất nước sử dụng "hợp đồng thông minh" blockchain, phá hủy hai ổ tội phạm, bắt giữ 10 nghi phạm và tịch thu McLaren, Ferrari cùng các xe hơi và bất động sản hạng sang khác có liên quan đến vụ án Số tiền lên tới hơn 100 triệu nhân dân tệ.   

Ngày 8 tháng 4 năm 2020, Chi cục Công an quận Âu Hải thuộc Sở Công an thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang nhận được trình báo của công dân ông Li. Ông Li cho biết ông đã tham gia một nhóm giao tiếp Telegram có tên là "Cộng đồng nhóm Trung Quốc Huobi Global Brick Arbitrage HT", và chủ sở hữu nhóm đã xuất bản một số "Hướng dẫn về Arbitrage Brick" trong nhóm. Nhiều thành viên trong nhóm đã chia sẻ kinh nghiệm của họ trong nhóm và nói rằng họ đã kiếm được lợi nhuận bằng cách làm theo các hướng dẫn.   

"Nói một cách đơn giản, đó là đặt chính bạn ETH ("Ethereum") được chuyển vào tài khoản do bên kia chỉ định và bên kia sẽ trả lại 1:60 số lượng HT ("Huobi"). Phần giá trị gia tăng của HT sau khi trao đổi là số tiền tôi kiếm được, lãi khoảng 8%”, ông Li khai với cảnh sát.   

Tuy nhiên, khi anh chuyển 10 ETH trị giá 12.000 nhân dân tệ vào tài khoản do chủ nhóm cung cấp thì bên kia đã trả lại 600 HT giả không thể giao dịch được. Lúc này, ông Li mới nhận ra mình bị lừa nên liền gọi cảnh sát.

Sau khi nhận được báo cáo, Lữ đoàn An ninh mạng thuộc Cục Công an Âu Hải đã nhanh chóng triển khai công tác điều tra. Tuy nhiên, cảnh sát sớm phát hiện ra rằng các phương pháp điều tra truyền thống không còn hiệu quả trong việc xử lý loại tội phạm mới này.

Ouhai.com Đội An nhanh chóng thay đổi suy nghĩ và tìm ra cách khác, đồng thời phát hiện ra rằng những người quản lý của nhóm này đã sử dụng "hợp đồng thông minh" HT của chính họ để lấy trộm ETH của nạn nhân một cách bất hợp pháp, và manh mối của vụ án bắt đầu lộ ra...

Sau Điều tra, cảnh sát phát hiện người này tên là "Có hàng chục nhóm trò chuyện trong Huobi Global" Cộng đồng nhóm người Trung Quốc HT ", với hơn 13.000 thành viên trong nhóm, nhưng hơn 10.000 tài khoản không trực tuyến quanh năm. Đây là một vụ việc zombie được nghi phạm áp dụng nhằm làm nổi bật quy mô tài khoản của nhóm.

Hầu hết nhân sự trực tuyến còn lại đều do robot máy tính điều khiển, họ sẽ chỉ trả lời một số tin nhắn đã chỉnh sửa trước như "hướng dẫn hợp lệ và có lãi". Cuối cùng, chỉ có một số tài khoản quản trị viên thực sự trực tuyến, nhiệm vụ của họ là xuất bản các hướng dẫn và dụ nạn nhân bị lừa.

Cấu hình như vậy dường như tạo thành một cấu trúc tội phạm hoàn chỉnh trong nhóm, hàng chục đến hàng trăm người tham gia nhóm mỗi ngày và bị coi như "những con cừu bị giết thịt". Sau đó, bọn tội phạm đã lợi dụng “sự tin tưởng” trong nhóm để khiến nạn nhân tin rằng đó là sự thật, chuyển ETH vào tài khoản do “chủ nhóm” cung cấp và trả lại HT giả không có giá trị, từ đó kiếm lợi bất chính.

Dưới sự hướng dẫn cẩn thận của Đội An ninh Internet thuộc Cục Công an thành phố Ôn Châu, cảnh sát Âu Hải đã tiến hành điều tra tỉ mỉ, nghiên cứu và phán đoán chính xác, đồng thời nắm vững một lượng lớn bằng chứng tội phạm của băng đảng và nhốt vào ba người đứng đầu là Chen, Yu và Xu. băng nhóm tội phạm.

Sau hơn một tháng điều tra ngày đêm, thời điểm bắt giữ đã chín muồi. Vào tháng 6 năm 2020, cảnh sát Âu Hải đã cử các lực lượng tinh nhuệ như an ninh mạng, điều tra tội phạm và đồn cảnh sát tiến hành đóng cửa mạng lưới thống nhất với sự hợp tác của Cảnh sát thành phố Phúc Châu ở tỉnh Phúc Kiến. Bắt thành công toàn bộ 10 nghi phạm hình sự trong một biệt thự sang trọng và tòa nhà thương mại ở quận Thương Sơn, thành phố Phúc Châu, hàng chục điện thoại di động và máy tính bị thu giữ tại chỗ, hàng chục nghìn loại tiền ảo như ETH, BTC, USDT bị thu giữ tại chỗ McLaren, Ferrari cùng các xe sang và bất động sản khác có tổng giá trị hơn 13 triệu nhân dân tệ.

Sau khi bị bắt, Chen và những người khác đã đầu thú nhận tội. Hóa ra Chen, Yu và Xu là bạn cùng lớp đại học vừa tốt nghiệp và gia nhập xã hội cách đây không lâu. Với niềm đam mê với máy tính và sự hiểu biết nhất định về tiền ảo, ba người họ bắt đầu suy nghĩ.

Họ tuyển 7 nhân viên và tiến hành "đào tạo kinh doanh" về kiến thức máy tính và blockchain, đồng thời giao cho họ những hướng dẫn chi tiết về đăng ký địa chỉ ví blockchain, bán hàng ăn cắp, trò chuyện với nạn nhân và quản lý hàng ngày chờ làm việc. Sau đó, họ thuê hàng trăm máy chủ ở nước ngoài và thực hiện chương trình kiểm soát tội phạm hoàn toàn tự động. Cơ cấu tổ chức chặt chẽ như vậy cùng với chương trình điều khiển tự động cực kỳ thông minh đã khiến băng đảng tội phạm này cảm thấy khó tin cho đến khi cảnh sát ập tới.

Sau khi điều tra, Chen và những người khác đã sử dụng công nghệ "hợp đồng thông minh" blockchain để phạm tội một cách điên cuồng. Sau khi lấy trái phép một lượng lớn ETH của nạn nhân, chúng đã rút tiền mặt và phung phí một cách bừa bãi. Họ đến các quán bar và hộp đêm hàng đêm, sống trong những biệt thự cao cấp và dãy phòng tổng thống trong các khách sạn cao cấp quanh năm, thậm chí còn ngang nhiên thuê những tòa nhà văn phòng lớn làm địa điểm phạm tội.

Kể từ năm 2019, băng nhóm này đã sử dụng "hợp đồng thông minh" giả mạo HT để lấy trái phép hàng chục nghìn đồng tiền ảo ETH của nạn nhân, cảnh sát có thông tin về hơn 1.300 người trên khắp đất nước đã bị lừa đảo và giá trị liên quan lên tới 100 triệu nhân dân tệ.

Hiện tại, những thành viên băng đảng tội phạm này đã được Viện kiểm sát phê chuẩn bắt giữ và vụ án đang được tiếp tục xử lý.

Link gốc: https://mp.weixin.qq.com/s /0MKpLFkMVDEcWEt1d0iG1A

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia