Kế hoạch Ponzi vẫn đang lên men, dự án MMM gây tắc nghẽn Ethereum là gì?

Tiêu đề gốc: "Một sơ đồ Ponzi được thiết kế theo MMM đang gây tắc nghẽn mạng Ethereum"

Nguồn gốc: TheBlock

Bản gốc văn bản Dịch: 0x33, bản dịch được ủy quyền bởi Rhythm BlockBeats

BlockBeats nhận thấy rằng tình trạng tắc nghẽn đột ngột gần đây trên mạng Ethereum bị nghi ngờ một phần là do sự phổ biến ngày càng tăng của mô hình Ponzi có tên MMM, điều này cũng đang đẩy giá gas của Ethereum tăng cao.

MMM Hoạt động của dự án này có thể bắt nguồn từ MMM BSC và phong cách của nó được doanh nghiệp MMM của Sergei Mavrodi bắt chước. Doanh nghiệp này đã huy động được hàng trăm triệu đô la vào những năm 1990 với những lời hứa suông để đổi lấy lợi nhuận cao. Kế hoạch Ponzi của MMM vẫn tồn tại kể từ cái chết của Mavrodi, bao gồm cả việc BSC sử dụng token PAX USD của Paxos để tài trợ (Paxos đã kịch liệt phủ nhận mọi liên quan đến kế hoạch này).

Kế hoạch Ponzi này hoạt động gần như thế này: người dùng duyệt trang web MMM BSC và chọn số lượng token PAX USD mà họ muốn gửi. Khi việc gửi tiền diễn ra, một địa chỉ sẽ được tạo để đại diện cho người gửi tiền. Một nửa số token sau đó sẽ được gửi đến hợp đồng chính dưới dạng thanh toán trả trước, trong khi số token còn lại sẽ được gửi sau một khoảng thời gian. Tất nhiên, tiền sẽ trải qua giai đoạn "đóng băng" trong một khoảng thời gian và sau đó người dùng có thể bắt đầu rút tiền mặt và nhận lại một số tiền gốc và lãi.

Trang web chính thức của MMM

Vì mỗi người dùng có thể sử dụng nhiều địa chỉ nên dữ liệu được đề cập bên dưới có thể bị phóng đại: API của MMM cho thấy có ít hơn 37.000 người dùng, trong khi tổng số địa chỉ duy nhất gửi giao dịch đến hợp đồng MMM chính vượt quá 280.000. Nhưng ngay cả như vậy, dữ liệu hiện có sẽ cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn về vai trò của MMM trong tình trạng tắc nghẽn mạng gần đây của Ethereum và giá dầu trên mức trung bình.

Số lượng địa chỉ duy nhất tương tác với các hợp đồng MMM chính đang tăng lên hàng tuần: tuần của ngày 5 tháng 5 đạt mức cao nhất mọi thời đại là 4547 địa chỉ tương tác duy nhất.

Tương tự, số lượng giao dịch gửi đến hợp đồng MMM chính đang tăng lên hàng tuần. Tuần ngày 4 tháng 5 chứng kiến mức cao nhất mọi thời đại là 194.039 giao dịch, tăng 46% so với tuần trước.

Dòng PAX USD tích lũy vào các hợp đồng MMM chính hiện vượt quá 98 triệu USD, với dòng tiền vào hàng tuần tăng với tốc độ tương tự. Đáng chú ý, một phân tích trực tuyến mang nhiều sắc thái hơn của nhà phân tích nghiên cứu Marcus Brooks đã tiết lộ rằng phần lớn dòng vốn này là giao dịch rửa tiền. Vì vậy, mặc dù xu hướng có thể đúng về mặt định hướng nhưng tổng dòng vốn vào không nên được tính theo mệnh giá.

Brooks cho biết hiện có 3.254 người tham gia có số dư ròng âm, trong khi 15 tài khoản có số dư âm hơn 100.000 USD. Ngoài ra, hơn 970.000 đô la PAX đã được gửi đến Binance và 140.000 đô la khác đã được bán và đổi lấy ETH thông qua nền tảng giao dịch không giám sát Tokenlon.

Hoạt động liên quan đến MMM hiện chiếm hơn 55% khối lượng giao dịch hàng tuần của PAX USD và 12% giao dịch hàng tuần của PAX USD khối lượng trên.

Nhu cầu về không gian khối tăng chủ yếu là do các hoạt động liên quan đến MMM, điều này đã đẩy giá gas trung bình trên mỗi giao dịch tăng lên nhiều lần: Dưới đây, chúng tôi thấy dòng vốn chính vào MMM Trung bình giá gas cho mỗi giao dịch của hợp đồng. Giá gas trung bình vẫn ở dưới  5 Gwei từ đầu tháng 1 cho đến tuần 20 tháng 4: kể từ đó, giá gas trung bình đã tăng lên 21,79 Gwei.

Trên thực tế, trong tuần qua, các giao dịch vào và ra khỏi hợp đồng chính MMM chiếm khoảng 8,78% tổng lượng Gas sử dụng trên mạng Ethereum, tăng lên từ mức 1,37% hồi đầu năm. Trên thực tế, hoạt động liên quan đến MMM có thể chiếm tỷ lệ cao hơn nhiều trong tổng mức sử dụng gas của toàn mạng.

Rhythm BlockBeat nhắc nhở người dùng rằng khi chọn gửi tiền và chuyển khoản, họ phải chú ý đến tính xác thực và độ tin cậy của các dự án sàng lọc. Đừng bao giờ tham gia một cách mù quáng vì lợi nhuận cao, cuối cùng sẽ dẫn đến tổn thất tài sản. Hiện tại, dự án MMM đã bị đánh dấu là “được báo cáo là lừa đảo” trên ETH GAS STATION.  

Địa chỉ gốc: https://www.theblockcrypto.com/genesis/65477/

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia