Tin tức Bắc Kinh: Bốn chiêu trò lớn của sàn giao dịch tiền ảo "chặt tỏi"

Tiêu đề gốc: "Đào tạo, thời gian ngừng hoạt động độc hại, hỗ trợ rửa tiền, tiết lộ các thủ tục tiền ảo"

Nguồn gốc: Tin tức Bắc Kinh

Trong những năm gần đây Đầu cơ tiền ảo diễn ra phổ biến và ngay cả khi được giám sát chặt chẽ, nhiều sàn giao dịch vẫn phạm tội.

Theo điều tra, các hoạt động "cắt tỏi tây" thường được các nền tảng giao dịch tiền ảo sử dụng, bao gồm lừa gạt khách hàng tham gia thị trường thông qua các giao dịch sai lầm, sau đó buộc khách hàng thanh lý vị thế của họ thông qua thao túng giá thị trường và thời gian ngừng hoạt động có ác ý. thậm chí đã trở thành phương thức rửa tiền của bọn tội phạm. Sau khi ICO được làm sạch và sửa chữa, các phương thức tài trợ mới như IMO đã xuất hiện, nhiều sàn giao dịch và các bên tham gia dự án đã ra nước ngoài để lách luật.

Phóng viên được biết rằng sau khi ngân hàng trung ương và bảy bộ phận bao gồm Cục Quản lý Không gian mạng Trung ương cùng nhau sửa lỗi tiền ảo vào năm 2017, 173 sàn giao dịch tiền ảo trong nước được tìm kiếm và xếp hạng ở nhiều nơi khác nhau về cơ bản đã đạt được lối thoát không rủi ro. vì thị phần của thế giới đã giảm từ hơn 90% xuống dưới 5%. Nhiều bộ phận tiếp tục theo dõi và trấn áp các sàn giao dịch tiền ảo ra nước ngoài, cho đến nay, tổng cộng hơn 300 sàn giao dịch tiền ảo ra nước ngoài đã được giám sát và xử lý, kết quả tương đối đáng kể.

Các chuyên gia nhắc nhở rằng công chúng nên để ý, chủ động nâng cao nhận thức về phòng ngừa rủi ro và tự bảo vệ mình, chứ không nên mù quáng chạy theo xu hướng và sự cường điệu. Nếu bất kỳ tổ chức nào bị phát hiện có liên quan đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp như vậy, cần phải báo cáo kịp thời cho các bộ phận liên quan.

Quy trình 1: Khối lượng giao dịch cao bất thường, thu hút khách hàng tham gia thị trường thông qua giao dịch giả

Nền tảng giao dịch tiền ảo vượt qua các giao dịch sai lầm Bằng cách tạo ra khối lượng giao dịch khổng lồ, bạn có thể đạt được thứ hạng cao hơn trên trang web Coin Market Cap, tạo ra ảo tưởng về một thị trường thịnh vượng, khiến khách hàng thường đánh giá quá cao giá trị của tiền ảo, từ đó thu hút khách hàng tham gia thị trường.

Khảo sát thị trường cho thấy tỷ lệ doanh thu trung bình của ba nền tảng giao dịch tiền ảo hàng đầu lần lượt là 13,25%, 8,33% và 6,15%, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ doanh thu trung bình của các sàn giao dịch được cấp phép nước ngoài lần lượt là 2,37%, cao hơn 5,6 lần . , 3,52 lần và 2,6 lần, cho thấy nền tảng giao dịch có nghi ngờ nghiêm trọng về việc sử dụng robot để rửa khối lượng.

Ngoài ra, trong cuộc khảo sát thị trường, dữ liệu mẫu về số lượng giao dịch của một số nền tảng giao dịch tiền ảo quy mô lớn đã được chọn ngẫu nhiên để phân tích và người ta nhận thấy rằng các đặc điểm giao dịch của chúng đã vi phạm luật Benford và tần suất xảy ra một số trường hợp nhất định Số trong số tiền giao dịch cho thấy hiện tượng tailing bất thường, cho thấy những dữ liệu này đã được sửa đổi một cách giả tạo và không phải là kết quả của các giao dịch tự nhiên, càng chứng tỏ rằng sàn giao dịch có giao dịch giả mạo và giả mạo dữ liệu.

Xử lý 2: Thời gian ngừng hoạt động độc hại thúc đẩy giao dịch để "thanh lý" và thao túng thị trường

Điều tra thị trường phát hiện một số sàn giao dịch tiền ảo cấu kết với nhau để đánh cắp tài sản của khách hàng.

Một sàn đã sử dụng phương thức "rút cáp mạng", khiến sàn giao dịch gặp nhiều hiện tượng bất thường như treo, lag, không hiển thị được các vị thế, ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch thông thường của khách hàng như đặt lệnh, hủy lệnh , và đóng các vị trí. Thời gian ngừng hoạt động thường kéo dài từ nửa giờ đến 2 giờ. Đồng thời, một nền tảng khác thao túng giá thông qua việc mua và bán robot, buộc giá giảm hoặc tăng trong thời gian ngừng hoạt động của các nền tảng khác. Khi khách hàng tăng đòn bẩy lên gấp 10 lần, thậm chí 20 lần, họ sẽ phải đối mặt với biến động giá rất lớn, do hệ thống ngừng hoạt động, họ không thể lựa chọn dừng lỗ hoặc bù đắp vị thế và buộc phải thanh lý vị thế của mình, cuối cùng họ phải chịu thiệt nặng. thua lỗ hoặc thậm chí mất hết tiền. Sau một thời gian, hai nền tảng đổi vai trò, thủ đoạn cũ lại lặp lại, bên trước thao túng giá, bên sau đóng cửa để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Cuộc điều tra phát hiện ra rằng một mạng ảo lớn tệ Nền tảng giao dịch đã trải qua tổng cộng 6 lần ngừng hoạt động hệ thống trong vòng một năm, trong đó có 3 lần là lỗi đột ngột, nền tảng thừa nhận đã xảy ra 2 lần thanh lý. Đã có nhiều trường hợp lợi ích của các nhà đầu tư hợp đồng bị tổn hại do không thể đăng nhập vào nền tảng tiền ảo.

Xử lý 3: Sử dụng đặc điểm ẩn danh và phân quyền của tiền ảo để rửa tiền cho tội phạm

Do tính ẩn danh và tính chất toàn cầu, các loại tiền ảo đại diện bởi Bitcoin đã trở thành vấn đề cho bọn tội phạm rửa tiền. gây ra những rủi ro xã hội rất lớn. Trong trường hợp của Ishton, sau khi kiếm được lợi nhuận bất hợp pháp hơn 2 tỷ nhân dân tệ từ hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán trong nước, Ishton đã cố gắng chuyển tiền thông qua nền tảng giao dịch Bitcoin, nhưng việc chuyển tiền không thành công do quy mô lớn và không thể cung cấp đầy đủ tài liệu hỗ trợ.

Quy trình 4: Bên dự án và sàn giao dịch "thân thiết như một gia đình", có đội ngũ chuyên "kéo và đập phá thị trường"

Không chỉ các nền tảng hợp tác với nhau, một phóng viên từ Tờ Tin tức Bắc Kinh nhận thấy rằng một số bên dự án và giao dịch Nền tảng này cũng "giống như một gia đình".

Một số nhân viên nội bộ của sàn giao dịch nói với các phóng viên rằng sàn giao dịch sẽ yêu cầu các bên dự án tiến hành "quản lý giá trị thị trường", tương tự như "kéo và bán" trên thị trường chứng khoán. Một số dự án trực tuyến mới bắt buộc phải sử dụng mua bán để tạo ra biến động giá trị thị trường, nếu không sau này sẽ không có ai mua. Việc đóng gói và quảng bá các dự án mới quan trọng hơn, phương pháp tiếp thị phải đổi mới, các phương pháp gây quỹ phổ biến như “cộng hưởng” trong ngành phải phổ biến, chỉ những dự án có “chủ đề rất gợi cảm” được vòng tròn đánh giá mới tăng giá.

Giao dịch cũng cần có "kế hoạch nghiêm ngặt" . Mặc dù mua số lượng lớn từ thị trường thứ cấp có thể kéo thị trường nhưng cách vận chuyển (tức là "bán xu") phải phù hợp với nhịp điệu của nhóm dự án. Trong quá trình vận chuyển, bên dự án phải công bố một số lợi ích, chẳng hạn như mua lại, khóa nút và mạng chính trực tuyến, khi thu hút được sự chú ý của thị trường và mọi người đều sẵn sàng mua, nhóm quản lý giá trị thị trường có thể giao hàng.

Quy trình 5: Một phương thức tài trợ mới được đưa ra và việc lôi kéo mọi người bị nghi ngờ là mô hình kim tự tháp

Việc “đổi mới” phương thức tài trợ cũng rất nhanh.

Cuộc điều tra của phóng viên Tin tức Bắc Kinh cho thấy một trong những phương thức gây quỹ bất hợp pháp phổ biến trong giới tiền tệ là IMO. IMO (Cung cấp công cụ khai thác ban đầu) đề cập đến việc phát hành mã thông báo bằng cách bán phần cứng/máy khai thác lần đầu tiên. Loại dự án này đã bị pháp luật coi là bất hợp pháp. Sau đó, một biến thể mới của IMO "Cung cấp mô hình ban đầu" lại trở nên phổ biến. IMO mới có thể cho phép các dự án được thông qua. Liên tục tiến hành các đợt phát hành riêng lẻ có giới hạn để thu được lợi nhuận theo từng giai đoạn. Trong mô hình này, nếu người đăng ký muốn bán tiền ảo trong tay càng sớm càng tốt và thu được lợi nhuận cao hơn thì họ cần phải “mua người”. Điều tra của phóng viên cho thấy thậm chí có cả nhà đầu tư tự nhận là “sinh viên” tham gia.

Các nền tảng giao dịch tiền điện tử như Bitmain, OKex và Binance cũng đang để mắt tới các sản phẩm tài chính tiền ảo, nguyên mẫu tương tự như Yu'e Bao, quỹ chỉ số, v.v. trên thị trường tài chính truyền thống. Một mô hình quản lý tài chính phổ biến khác là “stake (gửi tiền để kiếm lãi)”, tương tự như vậy là stake cổ tức, tương tự như cổ tức trên thị trường chứng khoán truyền thống, đại diện là FCoin. Những người trong ngành cho rằng việc quản lý tài chính tiền ảo có thể gặp phải những rủi ro như hoạt động hộp đen và mất nền tảng giao dịch.

Quy trình Sáu: Sử dụng "Tài khoản nước ngoài" trên nền tảng giao dịch

Hiện tại, nhiều nền tảng giao dịch và các bên tham gia dự án sẽ nhấn mạnh với người dùng rằng không có rủi ro hoạt động như các tổ chức doanh nghiệp ở nước ngoài. Nhiều sàn giao dịch đã chuyển địa điểm đăng ký sang Seychelles, Cayman, Singapore và các quốc gia khác.Các công ty trong nước bao gồm Huobi không liên quan đến tiền tệ.

Xiao Sa, giám đốc Hiệp hội Nghiên cứu Luật Ngân hàng Trung Quốc, cho biết chiến thuật phổ biến nhất mà nhiều bên dự án đang cố gắng phát hành tiền xu sử dụng là sử dụng "tài khoản nước ngoài", thiết lập máy chủ ở nước ngoài và thực hiện "quảng cáo chạy roadshow" trong nước để bán tiền xu cho người dân Trung Quốc. Vì Trung Quốc không công nhận quốc tịch kép nên cái gọi là “đăng ký hộ khẩu nước ngoài” không ảnh hưởng đến luật pháp Trung Quốc trong việc điều chỉnh các hoạt động bất hợp pháp của nước này. Tuy nhiên, nếu tổ chức phát hành thực tế là công dân Trung Quốc và các mục tiêu tài trợ như ICO là người Trung Quốc thì loại hành vi tài trợ này bị coi là bất hợp pháp.

Địa chỉ gốc: http://www.bjnews.com.cn/finance/2020/03/25/708924.html

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia