Một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đã bị dẫn độ đến Hoa Kỳ vì bị tình nghi tham gia vào một vụ lừa đảo tiền mã hóa liên quan đến Hoa Kỳ, với số tiền liên quan vượt quá 36,9 triệu USD.

Tin BlockBeats, ngày 24 tháng 10, theo thông tin chính thức từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Văn phòng Công tố viên Liên bang khu vực Trung tâm California ngày 23 tháng 10 cho biết, nam giới quốc tịch Trung Quốc 44 tuổi Zhao Zheng (Zheng Zhao) bị cáo buộc tham gia vào đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa xuyên quốc gia nhắm vào công dân Hoa Kỳ, đã bị dẫn độ từ Hà Lan đến Hoa Kỳ và ra hầu tòa lần đầu cùng ngày. Hiện tại, Zhao Zheng đã bị lệnh tạm giam, dự kiến ra hầu tòa lại vào ngày 30 tháng 11. Nếu bị kết tội, y có thể đối mặt với mức án tù liên bang tối đa 20 năm.

Theo tài liệu tòa án, mạng lưới lừa đảo này đặt căn cứ tại các trung tâm lừa đảo ở Campuchia, tiếp cận nạn nhân Hoa Kỳ thông qua mạng xã hội, điện thoại, tin nhắn và các nền tảng hẹn hò, sử dụng các trang web giả mạo nền tảng giao dịch tiền mã hóa thật để dụ dỗ nạn nhân đầu tư, và gian dối rằng khoản đầu tư liên tục sinh lời. Số tiền liên quan sau đó được chuyển rửa qua các công ty vỏ bọc tại Hoa Kỳ, tài khoản ngân hàng quốc tế và ví tài sản số.

Điều tra cho thấy, hơn 36,9 triệu USD tiền của nạn nhân đã được chuyển từ các tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ do mạng lưới này kiểm soát vào một tài khoản duy nhất tại Deltec Bank ở Bahamas. Zhao Zheng và các đồng phạm khác đã sắp xếp chuyển đổi số tiền thành USDT, sau đó chuyển vào các ví tài sản số do Campuchia kiểm soát, cuối cùng phân phối cho những người phụ trách các trung tâm lừa đảo tại địa phương và khu vực lân cận. Đường dây lừa đảo này liên quan đến ít nhất 174 nạn nhân Hoa Kỳ đã được xác nhận.

Hiện tại, đã có 8 đồng phạm nhận tội. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhấn mạnh, cáo buộc hình sự không có nghĩa là bị cáo có tội, Zhao Zheng được suy đoán vô tội trước khi tòa án đưa ra phán quyết có tội.