CFTC thắng kiện trong vụ gian lận tiền mã hóa và kim loại quý của Fundsz, hai bị cáo bị phạt hơn 30 triệu USD.

Tin BlockBeats, ngày 1 tháng 10, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cho biết, Tòa án Quận Liên bang Khu vực Trung tâm Florida đã ra phán quyết vắng mặt vào thứ Tư đối với các bị cáo trong vụ gian lận Fundsz là Brian Early và Alisha Ann Kingrey, buộc hai người phải nộp phạt hơn 30 triệu USD.

Tòa án xác định, hai người với tư cách là thành viên ban quản trị và quản trị viên của nhóm Telegram thực thể Fundsz, đã đưa ra tuyên bố sai lệch trọng yếu về lợi nhuận dự kiến, hiệu suất giao dịch lịch sử và rủi ro thua lỗ, đồng thời tuyên bố gian dối rằng vốn của nhà đầu tư có thể được giao dịch thông qua "thuật toán độc quyền" và có thể rút cả gốc lẫn lãi. Hai người sau khi biết CFTC điều tra đã cố gắng rút lại quảng cáo lợi nhuận và xóa dấu vết trên mạng xã hội của Fundsz. Cùng ngày, tòa án đã ra lệnh đồng ý đối với hai bị cáo khác là Rene Larralde và Juan Pablo Valcarce.

Larralde đã qua đời vào năm 2023, Rachel Larralde được thay thế làm bị cáo, và bị buộc phải giao nộp quyền chiếm hữu và kiểm soát nhà ở của Larralde "nguyên trạng". Valcarce bị cấm vĩnh viễn để người khác thay mặt mình giao dịch tiền mã hóa hoặc kim loại quý, và không được tiếp tục vi phạm các quy định liên quan của CFTC.