22 tuổi, kẻ chủ mưu Malone Lam trong vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá 245 triệu USD đã nhận tội.

BlockBeats tin tức, ngày 9 tháng 9, nam thanh niên 22 tuổi người Singapore Malone Lam (biệt danh "Greavys") đã nhận tội vào ngày 8 tháng 9 tại Tòa án Liên bang Washington D.C. về một tội danh âm mưu tống tiền liên bang, với số tiền liên quan lên tới 245 triệu USD. Cơ quan công tố cáo buộc anh ta tổ chức một mạng lưới "kỹ thuật xã hội" xuyên quốc gia, đánh cắp tài sản tiền mã hóa của nạn nhân thông qua các thủ đoạn như giả mạo nhân viên chăm sóc khách hàng lừa đảo, xâm nhập cơ sở dữ liệu và trộm cắp ví phần cứng.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, băng nhóm tội phạm này đã hoạt động ít nhất từ tháng 10 năm 2023, và thu thập thông tin của nạn nhân thông qua các thủ đoạn kỹ thuật xã hội cũng như các vụ trộm cắp vào nhà không thường xuyên, sau đó chuyển tiền mã hóa của họ. Số tiền bị đánh cắp được sử dụng để mua siêu xe, đồng hồ xa xỉ, thuê máy bay riêng và chi tiêu tại các câu lạc bộ đêm, trong đó chi phí cao nhất cho một đêm tại câu lạc bộ lên tới 500.000 USD.

Đồng phạm trong vụ án Evan Tangeman đã bị kết án 70 tháng tù giam vào tháng 4 năm nay vì tội rửa tiền. Lam đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù, phiên điều trần tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 8 tháng 12.