Các nhà đầu tư nội địa tại Hồng Kông đối mặt với thời điểm quan trọng trong việc kiểm tra tài khoản ngân hàng không hoạt động, tuyên bố nguồn gốc vốn là chìa khóa để kích hoạt lại tài khoản

BlockBeats tin tức, ngày 24 tháng 8, gần đây có thông tin cho rằng một số ngân hàng tại Hồng Kông đã khởi động quy trình khai báo nguồn gốc vốn đối với một số khách hàng đầu tư nội địa hiện hữu, đồng thời thiết lập các mốc thời gian như ngày 20 tháng 8 (nếu không nộp có thể tạm ngừng dịch vụ đầu tư) và ngày 12 tháng 9 (nếu không nộp có thể chấm dứt dịch vụ đầu tư).

Theo phóng viên tìm hiểu từ nhiều phía, bao gồm HSBC Hong Kong và các chi nhánh Hồng Kông của ngân hàng Trung Quốc, một số tổ chức được cấp phép tại Hồng Kông gần đây quả thực có các biện pháp nêu trên, nhưng đối tượng chính là các "tài khoản không hoạt động" lâu dài. Người phát ngôn của HSBC phản hồi: "Khi quản lý mối quan hệ khách hàng đầu tư, chúng tôi tuân thủ các yêu cầu quản lý liên quan. Do đó, chúng tôi mời các nhà đầu tư nội địa liên quan cung cấp bản tự khai và xác nhận rằng thông tin họ cung cấp trong quy trình 'Biết rõ khách hàng của bạn' (KYC) và 'Thẩm định khách hàng' là mới nhất và có hiệu lực. Biện pháp này giúp chúng tôi tiếp tục cung cấp dịch vụ không gián đoạn cho khách hàng. Yêu cầu khai báo mới nhất này chỉ áp dụng cho khách hàng dịch vụ đầu tư của chúng tôi."

Theo tìm hiểu, các biện pháp nêu trên của ngân hàng tại Hồng Kông vẫn dựa trên thông báo của Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông ngày 22 tháng 5 (ban hành đồng thời với thông tư của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông), chứ không phải có chính sách hoặc hướng dẫn quản lý mới nào khác. (Đệ Nhất Tài Kinh)