Nghiên cứu: Hơn 150 ví Polymarket bị nghi ngờ sử dụng thông tin mật của quân đội Mỹ để giao dịch, tổng lợi nhuận khoảng 8 triệu USD.

Tin tức BlockBeats, ngày 21 tháng 8, theo nghiên cứu mới nhất của Tập thể dữ liệu chống tham nhũng (ACDC), ít nhất 152 ví ẩn danh trên Polymarket có thể đã giao dịch dựa trên thông tin liên quan đến quân sự và quốc phòng Mỹ được biết trước, tích lũy lợi nhuận khoảng 8 triệu USD, với tỷ lệ thắng trung bình đạt 97,2%. Tuy nhiên, tổ chức nghiên cứu nhấn mạnh rằng dữ liệu blockchain tự thân không thể chứng minh danh tính người kiểm soát thực tế của các ví này, cũng không thể xác nhận nguồn gốc thông tin của họ, do đó không thể căn cứ vào đó để kết luận có hành vi giao dịch nội gián.

ACDC đã phân tích các thị trường đã thanh toán trên Polymarket, tập trung sàng lọc hành vi "đặt cược lớn với xác suất thấp", tức là các giao dịch tích lũy đặt cược ít nhất 2.500 USD trong vòng 1 giờ và xác suất kết quả tương ứng không vượt quá 35%. Nghiên cứu đã xác định tổng cộng 556 ví có mô hình giao dịch bất thường, trong đó 152 ví liên quan đến thị trường quân sự và quốc phòng. Các ví này được các nhà nghiên cứu gọi là "Orcas", với đặc điểm điển hình là đột ngột xuất hiện, đặt cược vào các sự kiện xác suất thấp và đạt tỷ lệ thành công bất thường cao, sau đó thu lợi rời khỏi thị trường.

Nghiên cứu phát hiện rằng tỷ lệ thành công của các cược xác suất thấp trong thị trường quân sự và quốc phòng cao hơn rõ rệt so với mức tổng thể của Polymarket, và một số giao dịch bất thường còn nhanh chóng thu hút các nhà giao dịch lớn và bot giao dịch tự động đi theo.

Ví dụ, trước khi Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân Iran vào tháng 6 năm 2025, sau khi xuất hiện một cược bất thường về hành động quân sự của Mỹ, một bot giao dịch tự động đã đặt cược 200.000 USD, và một nhà giao dịch lớn khác đặt cược 100.000 USD. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện rằng trước khi Mỹ và Israel tấn công Tehran, cũng xuất hiện các cược bất thường tương tự và hành vi giao dịch đi theo.

Đồng sáng lập ACDC, David Szakonyi, cho biết hoạt động giao dịch bất thường trên Polymarket công khai hơn nhiều so với những gì nhiều nhà giao dịch nhận thức được. Các nhà giao dịch lớn và bot đã theo dõi và sao chép các giao dịch bị nghi ngờ có thông tin nội gián, do đó các cơ quan tình báo nước ngoài cũng có thể giám sát các hoạt động giao dịch trên chuỗi công khai này.

Vấn đề giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán gần đây đã nhận được sự quan tâm liên tục từ các cơ quan quản lý. Vào tháng 4, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã cáo buộc quân nhân Lục quân Mỹ Gannon Ken Van Dyke sử dụng thông tin mật về việc bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Maduro để giao dịch hợp đồng trên Polymarket, bị cáo buộc thu lợi hơn 404.000 USD. Vụ án này không có liên quan trực tiếp đến 152 ví được xác định lần này.

Ngoài ra, CFTC còn cáo buộc vào tháng 5 năm nay một kỹ sư phần mềm của Google sử dụng thông tin mật liên quan đến bảng xếp hạng "Tìm kiếm của năm" 2025 của công ty để giao dịch 23 hợp đồng trên Polymarket, thu lợi khoảng 1,2 triệu USD với độ chính xác gần như hoàn hảo.

Polymarket trước đó cho biết công ty sẽ theo dõi chặt chẽ các giao dịch đáng ngờ và đã báo cáo hàng chục ví cho các cơ quan chức năng. Khi quy mô thị trường dự đoán tiếp tục mở rộng, giao dịch nội gián, thao túng thị trường và rủi ro an ninh quốc gia đang trở thành những lý do quan trọng để các cơ quan quản lý tăng cường giám sát.