Thái Lan đã phát lệnh bắt giữ thương nhân Trung Quốc Vương Ích Thừa, cáo buộc ông ta rửa tiền thông qua hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp.

BlockBeats tin tức, ngày 28 tháng 6, Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) gần đây đã phát lệnh bắt giữ doanh nhân Trung Quốc Vương Ích Thừa, cáo buộc ông thuộc một tổ chức tội phạm, tổ chức này bị nghi ngờ sử dụng hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp để rửa tiền thu được từ lừa đảo và cờ bạc trực tuyến.

Vương Ích Thừa từng là lãnh đạo của Hiệp hội Thương mại Thái-Trung, được xác định là nhân vật cốt lõi của nhóm nhà đầu tư Trung Quốc liên quan. Trước đó, báo cáo điều tra năm 2023 của Reuters từng lấy ông làm đối tượng điều tra chính, tiết lộ rằng một công ty phân tích blockchain của Mỹ đã phát hiện các ví tiền điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo từng chuyển hàng triệu USD vào tài khoản dưới tên Vương Ích Thừa, trong khi cùng thời gian đó, ông tích cực xây dựng mối quan hệ với giới chính trị và cơ quan thực thi pháp luật cấp cao của Thái Lan.

Người phát ngôn của Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan cho biết, Vương Ích Thừa đã bị buộc tội trộm cắp và vi phạm Luật Tội phạm Máy tính từ tháng 11 năm ngoái, "nghi phạm được cho là đã trốn khỏi Thái Lan", chính quyền đang phối hợp với các đối tác quốc tế để truy tìm tung tích của ông. Ngoài ra, chính quyền Thái Lan đồng thời phát lệnh bắt giữ 4 người Trung Quốc không rõ danh tính và 4 người Myanmar.