Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc: Tăng cường trấn áp rửa tiền qua tiền ảo, năm ngoái số vụ án rửa tiền bị tuyên án vượt quá 2.000 vụ.

BlockBeats tin tức, ngày 25 tháng 6, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Tuyên Xương Năng cho biết, công tác chống rửa tiền chất lượng cao của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn mới, hiệu quả trong việc trấn áp rửa tiền và các hành vi phạm tội liên quan rõ rệt. Năm 2025, số vụ án xét xử theo tội rửa tiền tại Điều 191 Bộ luật Hình sự trên toàn quốc vượt quá 2.000 vụ, tăng cường trấn áp các hoạt động rửa tiền chuyên nghiệp, rửa tiền bằng tiền ảo và rửa tiền xuyên biên giới, nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố và xét xử tội phạm rửa tiền.

Bài viết chỉ ra rằng, các băng nhóm tội phạm lợi dụng sự khác biệt và lỗ hổng trong hệ thống pháp luật, quy định quản lý giữa các quốc gia và khu vực để thực hiện chênh lệch giá, sử dụng nhiều phương thức như tài khoản người đứng tên, đối ứng vốn, tiền ảo để che giấu dòng tiền, đặt ra thách thức mới cho công tác giám sát tài chính và thực thi pháp luật của các quốc gia, đồng thời cũng cần tăng cường hợp tác và phối hợp xuyên biên giới trong các lĩnh vực như chia sẻ thông tin tình báo, điều tra vụ án, truy thu tài sản.