Một người đàn ông Mỹ thừa nhận tham gia vụ lừa đảo tiền mã hóa, với số tiền liên quan lên tới 1,8 tỷ USD.

BlockBeats tin tức, ngày 17 tháng 6, theo thông báo từ Văn phòng Luật sư Liên bang Maryland (Mỹ), một người đàn ông đến từ Florida tên Rodney Burton đã nhận tội tại tòa án liên bang, vụ án liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá lên tới 1,8 tỷ USD. Theo thỏa thuận nhận tội, từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, Burton đã âm mưu cung cấp dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép nhằm quảng bá HyperFund và sử dụng tiền của nhà đầu tư để trục lợi cho bản thân. HyperFund tự xưng là nền tảng đầu tư tiền điện tử hợp pháp, nhưng thực chất là một kế hoạch lừa đảo chuyển tiền điện tử toàn cầu, thu về 1,8 tỷ USD từ các nhà đầu tư nạn nhân trên toàn thế giới.

Tài liệu quảng cáo của HyperFund đưa ra nhiều tuyên bố sai lệch, bao gồm việc khẳng định các nhà đầu tư mua "gói thành viên" HyperFund sẽ nhận được phần thưởng thụ động từ 0,5% đến 1% mỗi ngày, cho đến khi công ty tăng gấp đôi hoặc gấp ba số tiền đầu tư ban đầu của nhà đầu tư. HyperFund còn tuyên bố rằng lợi nhuận cao của họ một phần đến từ doanh thu của hoạt động khai thác tiền điện tử quy mô lớn, nhưng thực tế không có hoạt động nào như vậy tồn tại. Kể từ năm 2021, HyperFund bắt đầu ngăn cản các nhà đầu tư rút tiền.

Burton kiểm soát nhiều công ty, các công ty này bề ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn, nhưng thực chất là hoạt động chuyển tiền không có giấy phép. Cá nhân Burton thu được ít nhất 7.851.711 USD từ hoạt động chuyển tiền không có giấy phép, bao gồm cả tiền từ các nhà đầu tư nạn nhân của HyperFund tại Maryland. Burton phải đối mặt với mức án tù liên bang tối đa 5 năm.