Dubai VARA cập nhật hướng dẫn chống rửa tiền, yêu cầu các doanh nghiệp tiền mã hóa kết nối hệ thống kiểm soát rủi ro thời gian thực dựa trên danh sách đen của FATF.

BlockBeats tin tức, ngày 16 tháng 6, Cơ quan quản lý tài sản ảo Dubai (VARA) mới đây đã ban hành hướng dẫn chống rửa tiền (AML) mới, yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử hoạt động tại Dubai đưa dữ liệu quốc gia có rủi ro cao và nằm trong danh sách đen của FATF vào mô hình chấm điểm rủi ro theo thời gian thực, thay thế cơ chế tuân thủ tĩnh trước đây. Quy định mới yêu cầu doanh nghiệp cập nhật đánh giá rủi ro ít nhất ba tháng một lần, và phải cập nhật ngay lập tức nếu cấu trúc hoạt động hoặc dòng sản phẩm có thay đổi lớn. Đồng thời, phải đánh giá riêng rủi ro tài trợ phổ biến và rủi ro trừng phạt tài chính có mục tiêu, không được gộp chung với tuân thủ chống rửa tiền. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải ghi chép chính thức các rủi ro từ hoạt động hỗ trợ AI và nền tảng giao dịch tăng cường ẩn danh.

VARA cho biết, cán bộ tuân thủ, quản lý cấp cao và thành viên hội đồng quản trị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về xếp hạng rủi ro còn lại của công ty, định hướng giám sát đã chuyển từ xử phạt hậu kỳ sang quản lý rủi ro hệ thống chủ động.