Mỹ tuyên án vụ lừa đảo tiền mã hóa "Hoàng gia Trung Đông", một nữ nhà đầu tư trong giới khai thác tiền mã hóa thiệt hại gần 130 triệu nhân dân tệ.

BlockBeats tin tức, ngày 11 tháng 6, một vụ lừa đảo xuyên quốc gia giả mạo hoàng gia Trung Đông tại bang Ohio, Hoa Kỳ vừa được tuyên án, hai kẻ chủ mưu lần lượt bị kết án 24 năm và 23 năm tù giam, đồng thời bị buộc bồi thường khoảng 21,2 triệu USD.

Trong vụ án, Zubair Al Zubair (42 tuổi) và Muzammil Al Zubair (31 tuổi) bị cáo buộc trong thời gian dài đã giả mạo thành viên hoàng gia Trung Đông và nhà quản lý quỹ phòng hộ, thực hiện lừa đảo dưới danh nghĩa "hợp tác chính phủ + đầu tư khai thác tiền điện tử", đồng thời tạo dựng lòng tin thông qua việc giả mạo danh tính và quan hệ chính thức. Điều tra cho thấy, hai người này đã hối lộ các quan chức địa phương cũ để có được các danh hiệu như "cố vấn kinh tế quốc tế", qua đó tiếp tục nâng cao độ tin cậy của dự án.

Một trong những nạn nhân chính là một nhà đầu tư tiền điện tử người Trung Quốc. Theo tiết lộ, nhà đầu tư này trước đó đã tham gia khai thác Bitcoin tại Tứ Xuyên, sau đó sang Mỹ phát triển và bị lôi kéo vào một dự án mỏ giả tại Ohio, đầu tư tiền mặt và thiết bị, tổng thiệt hại gần 18 triệu USD (khoảng 130 triệu NDT).

Trong quá trình lừa đảo, nạn nhân bị yêu cầu thanh toán hàng triệu USD và mua thiết bị khai thác, một phần thiết bị sau đó đã bị chuyển đi và bán với giá thấp. Vụ án cuối cùng bị phát hiện khi một nạn nhân khác trình báo, cảnh sát sau đó đã tiến hành điều tra và truy vết dòng tiền.

Khi tuyên án, thẩm phán chỉ ra rằng hai người này đã sử dụng danh tính giả và lối sống xa hoa để thực hiện hành vi lừa đảo có hệ thống, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của các tổ chức công cộng địa phương. Các quan chức thành phố cũ hỗ trợ lừa đảo cũng đã bị kết án.