Ủy ban CFTC Mỹ tăng cường giám sát AI dự đoán giao dịch thị trường, tăng cường đồng bộ hóa giám sát xuyên biên giới và phân tích trên chuỗi

Tin BlockBeats, ngày 15 tháng 5, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) đang sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo để giám sát dự đoán hành vi giao dịch trên thị trường, nhằm xác định rủi ro giao dịch nội gián và thao túng thị trường trên các nền tảng như Polymarket.

Chủ tịch CFTC Michael Selig cho biết, cơ quan quản lý đang tận dụng trí tuệ nhân tạo để nhận dạng mẫu dữ liệu giao dịch quy mô lớn, để sàng lọc giao dịch bất thường, xác định tài khoản có khả năng vi phạm tiềm ẩn, và hỗ trợ quyết định xem có nên tiến hành điều tra hay phát đi lệnh triệu tập hợp pháp hay không. Ông nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh dữ liệu phát triển nhanh chóng, trí tuệ nhân tạo đã trở thành một công cụ quan trọng trong công việc giám sát.

Báo cáo cho biết, mặc dù các nền tảng như Polymarket thường đặt tại nước ngoài Hoa Kỳ và chưa được cấp phép tại Mỹ, CFTC vẫn cho biết sẽ thực hiện hành động thi hành pháp luật đối với hoạt động giao dịch xuyên biên giới liên quan đến người dùng Mỹ và sẽ áp dụng quyền lực pháp lý ngoài lãnh thổ khi cần. Tổ chức kết hợp các công cụ phân tích trên chuỗi (như Chainalysis) cùng hệ thống giám sát bất thường thị trường để theo dõi thị trường tiền mã hóa cùng thị trường tài chính truyền thống.

Gần đây, Polymarket cùng các nền tảng thị trường dự đoán như Kalshi đều đã củng cố biện pháp kiểm tra giao dịch nội gián và thao túng thị trường, đồng thời đưa vào sử dụng dịch vụ phân tích dữ liệu trên chuỗi từ bên thứ ba, nhằm hợp tác với yêu cầu quản lý.

CFTC cho biết, hiện đã nhận được một lượng lớn báo cáo về giao dịch bất thường và đang xử lý "hàng trăm đến hàng nghìn" dấu hiệu tiềm ẩn, phạm vi thi hành pháp luật có thể được mở rộng hơn trong tương lai.