Bộ Tư pháp Mỹ: Nhóm Làm việc Đặc biệt chống Gian lận đã đóng băng, tịch thu 5.8 tỷ USD tài sản tiền điện tử

Tin BlockBeats, ngày 27 tháng 2, Văn phòng Công tố viên Liên bang tại Quận Columbia, Mỹ, cho biết, "Nhóm làm việc đặc biệt chống lại trung tâm lừa đảo" được thành lập vào tháng 11 năm 2025 đã tiến hành hành động chống lại mạng lưới lừa đảo Đông Nam Á, đã đóng băng và tịch thu tổng cộng hơn 5.8 tỷ đô la tài sản tiền mã hóa.

Nhóm làm việc này do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đứng đầu, phối hợp với FBI, Cục bảo vệ đặc biệt và Bộ Tài chính và các cơ quan khác, tập trung vào đánh bại các nhóm lừa đảo liên quốc gia hoạt động tại Myanmar, Campuchia, Lào,... Tổng Công tố viên Jeanine Pirro cho biết, tài sản liên quan sẽ bị tịch thu thông qua thủ tục pháp lý và sẽ được trả lại cho nạn nhân một cách có thể.

Lừa đảo "giường lợn" thường được thực hiện thông qua kỹ thuật xã hội để dụ dỗ nạn nhân mua tiền mã hóa, sau đó thông qua nền tảng hoặc ứng dụng đầu tư giả mạo để kiểm soát và chuyển tiền. Tổ chức Cảnh sát Thế giới trước đây đã xác định vấn đề khu vực lừa đảo Đông Nam Á là mối đe dọa toàn cầu. Vào tháng 9 năm 2025, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) cũng đã áp dụng trừng phạt đối với 19 tổ chức tại Myanmar và Campuchia, các hoạt động lừa đảo liên quốc gia liên quan đã gây ra tổn thất vượt quá 100 tỷ đô la vào năm 2024.

CEO của Công ty phân tích Blockchain Cyvers cho biết, mặc dù quy mô tịch thu 5.8 tỷ đô la "có ý nghĩa cụ thể", nhưng so với quy mô toàn cầu của lừa đảo tiền mã hóa, đó vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng. Công ty đã xác định khoảng 27,000 nhóm tội phạm hoạt động, liên quan đến rủi ro gian lận tiềm ẩn khoảng 275 tỷ đô la.

Mặt khác, Mỹ cũng chỉ ra rằng một số mạng lưới lừa đảo Đông Nam Á có liên kết với tội phạm tổ chức Trung Quốc, nhưng các phân tích ngành cho rằng cấu trúc liên quan đang dần trở nên phi trung tâm hóa và phức tạp hóa, thể hiện đặc điểm của sự hợp tác đa quốc gia và tiền rửa tiền vượt biên.