Sự cố Bithumb có thể ảnh hưởng đến năng lực kinh doanh của các sàn giao dịch tiền điện tử trung tâm (CEX), cơ quan quản lý Hàn Quốc sẽ tiến hành điều tra ngành công nghiệp liên quan đến trường hợp "Bitcoin ma"
Tin tức BlockBeats, ngày 9 tháng 2, theo báo newspim, Giám đốc Cơ quan Quản lý Tài chính Hàn Quốc Lii Chan Jun đã bày tỏ lo ngại về sự cố chuyển tiền sai của Bithumb, gọi đó là một "thảm họa," và đề cập đến việc cần tiến hành điều tra quy mô lớn về các giao dịch của các loại tài sản ảo không được thực sự nắm giữ gọi là "giao dịch trên sổ sách" và thiết lập biện pháp phòng ngừa.
Đặc biệt, ông nhấn mạnh rằng nếu phát hiện Bithumb có sự cẩu thả vi phạm pháp luật, sẽ áp dụng tất cả các biện pháp có thể theo pháp luật hiện hành và nếu Luật Cơ sở về Tài sản số đang được chuẩn bị hiện nay được thông qua, thậm chí có thể áp dụng mức độ quản lý có liên quan đến giấy phép, điều này đồng nghĩa với việc thị trường giao dịch tài sản ảo có thể bị đe dọa.
Lii Chan Jun phát biểu tại "Hội nghị thông tin công bố kế hoạch kinh doanh chính năm 2026" tại trụ sở Cơ quan Quản lý Tài chính Seoul, nói: "Sau khi nhận báo cáo về sự cố chuyển tiền sai của Bithumb, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra tại chỗ và nếu xác định có nghi ngờ vi phạm pháp luật, dự định chuyển sang điều tra chính thức. Điều này là tình hình nghiêm trọng đang lay động uy tín của chính nền tảng giao dịch tài sản ảo."
Lii Chan Jun nhấn mạnh về sự cố này: "Vấn đề lớn nhất là Bithumb đã giao dịch loại 'ảo' tiền mà họ không nắm giữ, đây là sự kiện đang lay động toàn bộ uy tín của nền tảng giao dịch tài sản ảo. Chúng tôi cũng đang nắm rõ tình hình của các sàn giao dịch khác. Điều này là phần cần phải cải thiện."
Đến tháng 9 năm ngoái, số lượng Bitcoin mà Bithumb nắm giữ là 175 đồng, số lượng được khách hàng ủy thác là 42.619 đồng, tổng cộng chỉ 42.794 đồng. Xét đến số lượng Bitcoin chuyển tiền sai lên đến 620.000 đồng, gấp 14 lần số lượng họ nắm giữ, điều này đồng nghĩa với việc có tới 580.000 đồng Bitcoin "ma" đã được phát hành.
Nguyên nhân của tình hình này có thể là do trong giao dịch Bitcoin không diễn ra trên chuỗi khối thực tế mà trước tiên được thay đổi chỉ trên sổ cái nội bộ của sàn giao dịch, gọi là cơ cấu "giao dịch trên sổ sách." Cơ cấu này nhằm mục đích thực hiện giao dịch nhanh chóng và tiết kiệm phí, giao dịch trên sổ sách chính nó không vi phạm pháp luật. Vấn đề là Bithumb không thiết lập cơ chế bảo vệ chống lại việc thanh toán của tài sản ảo không tồn tại.
