Cục Hải quan Hàn Quốc đã rà phá hồ sơ hoán đổi ngoại tệ bất hợp pháp sử dụng tài sản ảo, số tiền liên quan lên đến 1400 tỷ won Hàn Quốc

Tin tức BlockBeats ngày 19 tháng 1, Cục Thuế Hải quan tại Seoul, Hàn Quốc, đã thông báo gần đây rằng họ đã chuyển một vụ án sử dụng tài sản ảo để đổi ngoại tệ bất hợp pháp quy mô lớn cho viện kiểm sát. Cuộc điều tra cho thấy, một nhóm liên quan đã thực hiện việc đổi ngoại tệ bất hợp pháp thông qua các tài khoản tài sản ảo trong và ngoài nước trong vòng 4 năm qua, tổng số tiền khoảng 1400 tỷ won Hàn (95 triệu đô la Mỹ), và thu phí giao dịch, khả nghi vi phạm Đạo luật Giao dịch Ngoại hối.

Cục Thuế Hải quan tiết lộ rằng, nhóm này đã nhận tiền từ khách hàng thông qua phương thức thanh toán như WeChat Pay, Alipay, sau đó mua tài sản ảo ở nhiều quốc gia nước ngoài và chuyển vào ví nội địa Hàn Quốc, sau đó quy đổi thành won và rút tiền mặt. Các cá nhân liên quan gồm có 3 người trong đó có một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc hơn 30 tuổi. Mục đích tiền liên quan bao gồm thanh toán thương mại, thanh toán mua hàng miễn thuế, chi phí du học và tiền không rõ nguồn gốc, chỉ cần thanh toán phí giao dịch là có thể hỗ trợ đổi ngoại tệ.