Theo BlockBeats, vào ngày 27 tháng 12, Cơ quan Điều tra Tội phạm mạng Quốc gia Pakistan (NCCIA) đã tiến hành một cuộc đột kích phối hợp tại Karachi, triệt phá một mạng lưới lừa đảo đầu tư trực tuyến được mệnh danh là "tổ chức lừa đảo quốc tế", với số tiền lên tới khoảng 60 triệu đô la. Trong chiến dịch này, cảnh sát đã bắt giữ 34 người tại Khu dân cư Quốc phòng giai đoạn 1 và 6, bao gồm 15 người nước ngoài và 19 công dân Pakistan.
Bộ trưởng Nội vụ Sindh, ông Ranjar, cho biết băng nhóm này đã sử dụng mạng xã hội và phần mềm nhắn tin tức thời để thực hiện một vụ lừa đảo "tạo tài khoản" kéo dài nhiều năm đối với các nạn nhân trong nước và quốc tế, dụ dỗ họ tham gia vào các dự án giao dịch tiền điện tử và ngoại hối giả mạo. Cảnh sát đã thu giữ 37 máy tính, 40 điện thoại di động, hơn 10.000 thẻ SIM quốc tế và 6 thiết bị cổng liên lạc bất hợp pháp.
Các cuộc điều tra cho thấy những kẻ lừa đảo trước tiên thiết lập các nền tảng giao dịch giả mạo, hiển thị dữ liệu lợi nhuận bịa đặt để lấy lòng tin. Sau khi nạn nhân đầu tư khoảng 5.000 đô la, chúng sẽ yêu cầu thanh toán thêm dưới danh nghĩa thuế và phí rút tiền, trước khi đột ngột đóng tài khoản và biến mất. Tiền thường được chuyển vào các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài trước, sau đó được chuyển đổi thành tiền điện tử để chuyển khoản xuyên biên giới.
NCCIA cho biết vụ việc liên quan đến nhiều quốc gia và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Hiện tại, 22 nghi phạm đã bị bắt giữ.


