Người đứng sau BTC-e nhận tội rửa tiền, gây thiệt hại cho nền tảng ít nhất 121 triệu USD

Theo tin BlockBeats, ngày 4/5, theo thông tin chính thức từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Aliaksandr Klimenka, trụ cột của sàn giao dịch BTC-e, vốn đã ngừng hoạt động trong vài năm, đã nhận tội tham gia hoạt động rửa tiền. âm mưu. Theo tài liệu của tòa án, kể từ khi thành lập vào khoảng năm 2011 và cho đến khoảng tháng 7 năm 2017, BTC-e đã xử lý các giao dịch trị giá hơn 9 tỷ USD và phục vụ hơn một triệu người dùng trên toàn thế giới, bao gồm nhiều khách hàng ở Hoa Kỳ. BTC-e là một trong những cách chính để tội phạm mạng toàn cầu di chuyển, rửa tiền và lưu trữ số tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp. BTC-e đã nhận được tiền thu được từ tội phạm từ nhiều vụ xâm nhập và hack máy tính, tấn công ransomware, âm mưu đánh cắp danh tính, quan chức tham nhũng và đường dây phân phối ma túy. Klimenka điều hành BTC-e với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động bất hợp pháp này và chịu trách nhiệm về khoản lỗ ít nhất 121 triệu USD. BlockBeats trước đó đã báo cáo rằng vào ngày 2 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng Aliaksandr Klimenka, trụ cột của nền tảng giao dịch BTC-e, đã ngừng hoạt động trong vài năm, đã bị bắt ở Latvia. Anh ta bị cáo buộc tham gia rửa tiền liên quan đến các hoạt động tội phạm trị giá hơn 4 tỷ USD từ năm 2011 đến năm 2017.