Trùng Khánh kết luận vụ rửa tiền ảo liên quan hơn 2,25 tỷ nhân dân tệ

Theo tin tức của BlockBeats, vào ngày 2 tháng 11, theo tài khoản công khai của Tòa án Tongliang Trùng Khánh, Tòa án Tongliang Trùng Khánh đã kết luận vụ án giúp tội phạm chuyển tiền ra nước ngoài vào ngày 24 tháng 10. Số tiền liên quan lên tới 2,25 tỷ nhân dân tệ, và 21 người đã bị bắt. bị bắt. Được biết, bị cáo đã sử dụng ví thu thập Bitpie ngoại tuyến và các phương pháp khác để thu USDT được chuyển đổi từ số tiền thu được từ các tội ác như lừa đảo trực tuyến và cờ bạc trực tuyến do tội phạm thượng nguồn thực hiện, sau đó bán nó trên nền tảng giao dịch tiền ảo trực tuyến. Bằng cách viện các lý do như rút quỹ dự án và tiền lương của công nhân nhập cư, họ tổ chức cho các thành viên băng đảng rút tiền mặt từ các quầy ngân hàng ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Thượng Hải và các tỉnh, thành phố khác rồi giao tiền cho những người được chỉ định. số tiền được giao Nó dao động từ hàng chục triệu đến hàng chục triệu nhân dân tệ. Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, Jiang Moumou và những người khác đã chuyển tổng cộng hơn 2,25 tỷ nhân dân tệ tiền cho người nước ngoài theo cách này và lợi nhuận tích lũy đã lên tới hơn 22,62 triệu nhân dân tệ. Sau khi xét xử, Tòa án Tongliang cho rằng bị cáo đã sử dụng các giao dịch tiền ảo để rút Nhân dân tệ và chuyển tiền, với tổng số tiền lên tới hơn 2,25 tỷ Nhân dân tệ. bao che, che giấu tiền thu được từ tội phạm và tiền thu được từ tội phạm. .