Vụ lừa đảo meme đầu tiên trên thị trường chứng khoán Mỹ, đã lãng phí câu chuyện ép giá tốt nhất.

Ngày 2 tháng 9, trên chuỗi Robinhood, một token tên là JINQIAN chỉ mất 1 giờ để vốn hóa thị trường vượt qua 70 triệu USD.

JINQIAN, phiên âm tiếng Trung, "tiền", công ty Nasdaq mà nó bám theo là Farmmi, chuyên trồng nấm hương; và trong báo cáo thường niên của Farmmi, thực sự có ghi lại một loại nấm hương tên là Jinqian mushroom, cộng đồng gọi nó là "nấm tiền".

Đồng thời, cổ phiếu chính thức của Farmmi trên Nasdaq, mã FAMI, tăng vọt hơn 300% trong phiên, có lúc chạm gần mức 0,4 USD, khối lượng giao dịch phóng to lên hàng trăm triệu cổ phiếu. Một công ty siêu nhỏ chỉ vài ngày trước còn loanh quanh ở mức 0,12 USD, vốn hóa hơn 4 triệu USD, bỗng chốc trở thành cái tên sáng giá nhất trên bảng điện tử.

Trên chuỗi, một token tên "FAMI" cũng liên tục tăng theo JINQIAN, cùng nhau kéo giá, có lúc vượt qua 100 triệu USD.

Câu chuyện phải bắt đầu từ hai ngày trước.

Một câu chuyện hay

Ngày 31 tháng 8, nhà giao dịch tiền mã hóa Rune (@RuneCrypto_) đăng tweet: anh ta đã chi khoảng 1,8 triệu USD để mua 37,4% cổ phần của một công ty vốn hóa thấp trên Nasdaq qua thị trường OTC. Con số anh ta đưa ra rất cụ thể: vốn hóa khoảng 4,8 triệu USD, giá cổ phiếu khoảng 0,12 USD, tỷ lệ bán khống 92,3%, cổ phiếu này gần như toàn bộ lượng lưu hành đã bị mượn để bán khống.

Kế hoạch tiếp theo, anh ta cũng không giấu: token hóa cổ phiếu này trên Robinhood Chain, rồi phát hành thêm một meme coin đi kèm, dùng vốn trên chuỗi để mua cổ phiếu chính thức, ép giá bán khống. Ép giá bán khống, tức là buộc những người đã mượn cổ phiếu để bán khống phải mua lại ở mức giá cao nhất để đóng vị thế.

Nhìn qua đã thấy đây là một câu chuyện hay. Ép giá bán khống, là câu chuyện khắc sâu trong máu của Robinhood.

Ngày 28 tháng 1 năm 2021, GameStop chạm mức 483 USD trong phiên. Một tháng trước, nó nằm ở mức 18 USD. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên Reddit đã biến một cửa hàng bán đĩa game thành cơn ác mộng của phố Wall: lượng cổ phiếu mà bên bán khống mượn có lúc vượt quá 100% lượng lưu hành, họ chờ nó phá sản, kết quả là bị mua đến chảy máu. Người cầm đầu tên là Keith Gill, biệt danh trực tuyến Roaring Kitty, anh ta khoe khoản nắm giữ của mình từ 53.000 USD lên 48 triệu USD, nhìn vào camera nói: "I like the stock."

Vì vậy, khi câu chuyện của Rune vừa xuất hiện, việc còn lại chỉ là xem anh ta chọn công ty nào, bởi vì cộng đồng phát hiện ra rằng, không có cổ phiếu Nasdaq nào có thể đồng thời thỏa mãn bộ số mà anh ta đưa ra.

Nhưng khi cảm xúc đã lên đến đỉnh điểm thì chẳng còn bận tâm được gì nữa.

Khi cộng đồng phát hiện ra FAMI và JINQIAN kỳ lạ vào ngày 2 tháng 9, họ nhanh chóng nhận ra những yếu tố này: Farmmi, mã Nasdaq FAMI, một công ty kinh doanh nấm ăn, sản phẩm tên là nấm JINQIANG, vốn hóa cực nhỏ. Đủ yếu tố meme chứng khoán Mỹ, lên thôi. (Về logic meme chứng khoán Mỹ, có thể xem Từ BONER hiểu logic meme chứng khoán Mỹ, đưa hành vi bán khống lên chuỗi)

Cảm xúc nhanh chóng dâng trào.

FAMI trên chuỗi tăng 10 lần chỉ trong một giờ. Khối lượng giao dịch nhanh chóng vượt 100 triệu USD. Mọi người đổ xô vào pool JINQIAN/FAMI để cung cấp thanh khoản: Phí 4%? Cứ vào. Trượt giá? Không quan trọng.

Cổ phiếu chính cũng không đứng yên. FAMI trên Nasdaq tăng hơn 300% trong phiên, có lúc chạm mức 0,39–0,47 USD, khối lượng giao dịch phóng to lên hàng trăm triệu cổ phiếu. Vốn hóa của FAMI trên chuỗi cao nhất đạt gần 100 triệu USD, gấp gần mười đến hai mươi lần toàn bộ vốn hóa của công ty cổ phiếu chính đó. Một công ty nấm thường không ai ngó ngàng, khối lượng giao dịch trong một ngày bằng tổng khối lượng của vài năm trước đó.

Tại sao là trò lừa đảo

Khi cảm xúc lên cao, Rune đã lên tiếng phản hồi.

Không phải anh ấy làm, anh ấy nói. Bộ tuyên bố mua lại đó, "Tôi đã mua 37,4%", "Tôi chuẩn bị token hóa hành vi bán khống", là do anh ấy nhờ Claude viết rồi đăng lên. Người thực sự phát hành token và tạo pool trên chuỗi là một người khác đã mượn ý tưởng của anh ấy.

Sau khi cảm xúc hạ nhiệt, có người đã lục lại địa chỉ phát hành token trên chuỗi. Sự thật chính xác hơn nhiều so với câu chuyện.

Hợp đồng FAMI trên chuỗi được triển khai lúc 21:34 (UTC) ngày 1 tháng 9, là một đồng coin mới vừa đúc chiều hôm trước.

Tổng nguồn cung token: 37.430.000 đơn vị. Còn cổ phiếu chính của Farmmi cũng có một bộ số liệu khoảng 37,43 triệu cổ phiếu. Con số khớp nhau hoàn hảo.

Thao tác đầu tiên của người triển khai không phải là mua vào, mà là đúc: tự chuyển cho mình 14.223.400 đơn vị từ địa chỉ zero. Chia ra:

14.223.400 ÷ 37.430.000 ≈ 38,0%, tức là con số 37,4% mà Rune đã nói.

Ngay cả tỷ lệ token dự trữ cũng được dàn dựng theo kịch bản. Kẻ phát hành coin muốn tất cả mọi người tin rằng: đây chính là Rune đang thao túng.

Nhưng quan trọng hơn chuyện thật giả, là một điều khác: cách chơi này, ngay từ đầu đã thiếu một mảnh ghép.

Robinhood có một rào cản cứng đối với token cổ phiếu của mình, tài liệu chính thức ghi rất rõ: chỉ công nhận địa chỉ hợp đồng chính thức. Tên giống nhau, mã giống nhau, nhưng địa chỉ hợp đồng khác nhau, thì không phải là token cổ phiếu Robinhood. Token cổ phiếu trên chuỗi chỉ có thể được các bên được ủy quyền chỉ định mua và đúc từ Robinhood Assets (Jersey), phía sau có cổ phiếu lưu ký tương ứng, cộng đồng phát hành một token trùng tên không được tính. Trong ứng dụng chứng khoán Mỹ có thể mua bán cổ phiếu chính thức FAMI, đó là trang nghiệp vụ môi giới, hoàn toàn khác với token cổ phiếu trên chuỗi.

Danh sách tài sản chính thức có hơn một trăm mã, CRM, JNJ, LLY, QCOM, không có FAMI, cũng không có Farmmi.

Nghĩa là, trên chuỗi của Robinhood hoàn toàn không có token cổ phiếu FAMI. Cái FAMI tăng vọt kia chỉ là một đồng coin trùng tên, không liên quan gì đến cổ phiếu, vừa mới được đúc ra vào ngày 1 tháng 9.

Điều này có nghĩa là gì? Cách chơi meme cổ phiếu Mỹ thực sự, lấy token cổ phiếu làm phía bên kia của pool, khóa nó, định giá nó, tiền đề là cổ phiếu đó phải vào danh sách chính thức trước, có một token cổ phiếu chính thức tồn tại. FAMI hoàn toàn không nằm trong danh sách. Trên chuỗi chưa bao giờ có thứ gọi là "token cổ phiếu FAMI". Cái FAMI tăng 10 lần hôm nay chỉ là đồng coin mượn mã trùng tên, phía sau không có gì đỡ nó cả.

Cái chuỗi truyền dẫn đó, tiền trên chuỗi mua meme → nhu cầu cổ phiếu token hóa → nhà phát hành lên Nasdaq mua cổ phiếu chính thức để bóp short, chỉ đúng khi "cổ phiếu đó thực sự có token cổ phiếu chính thức". FAMI không nằm trong danh sách.

Câu chuyện thì hay đấy. Cổ phiếu vốn hóa nhỏ bị short, liên kết trên chuỗi, bóp short, từng từ một đều chạm vào dây thần kinh của nhà đầu tư lẻ Robinhood.

Tiếc thay, câu chuyện hay nhất lại chờ đợi một con sói đến.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia