8 năm rồi, anh chàng mạng nổi tiếng Đế Sư mới phát hiện ra bị anh em trong giới tiền ảo lừa mất mấy chục triệu.

Tiêu đề gốc: 《8 năm rồi, streamer nổi tiếng Đế Sư mới phát hiện bị anh em coin lừa mất mấy chục triệu》
Tác giả gốc: Wenser, Odaily Tinh Cầu Nhật Báo

Mới đây, một vụ lừa đảo liên quan đến hàng chục triệu Nhân dân tệ đã gây chấn động trong giới tiền mã hóa.

Đế Sư, từng là "anh cả" trong giới streamer ngoài trời với thu nhập hàng chục triệu mỗi năm, đã tự tiết lộ trong một buổi phát sóng trực tiếp rằng anh bị một người anh em coin quen biết 8 năm bày trò lừa, tổng cộng bị lừa mất hàng chục triệu Nhân dân tệ (ghi chú của Odaily Tinh Cầu Nhật Báo: có nguồn nói là 30 triệu Nhân dân tệ).

"Người anh em tốt trong giới coin" này chính là Tôn Trạch Vũ, người sáng lập Genesis Capital, đã tham gia vào ngành tiền mã hóa từ năm 2013 và được nhiều người xem là "đại ca".

Ngoài danh tính của hai bên và số tiền liên quan, điều khiến người ta thấy vô lý hơn cả chính là thủ đoạn lừa đảo. Đế Sư đã đích thân tiết lộ rằng, một phần "Ethereum" mà anh ủy thác cho Tôn Trạch Vũ mua trước đó, sau khi được các chuyên gia bảo mật cấp quốc gia điều tra, hóa ra không phải ETH thật, mà là tài sản token trên một chuỗi fork mà Tôn Trạch Vũ đã dựng riêng cho anh.

Trên chuỗi giả này, chỉ có tổng cộng 7 địa chỉ, trong đó 6 địa chỉ đều do Tôn Trạch Vũ sắp xếp; còn lại 1 địa chỉ mới là ví của Đế Sư. Nghe quen không? Giống như "trong group chat chỉ có một người bị lừa, còn lại đều là diễn viên", nhưng phiên bản coin.

Trong suốt tình bạn dài lâu này, Tôn Trạch Vũ đã giúp Đế Sư "rút tiền" hàng triệu Nhân dân tệ để xác minh tính xác thực của tài sản. Chính những lần rút tiền thành công này đã khiến Đế Sư tin tưởng tuyệt đối vào mọi sắp xếp của Tôn Trạch Vũ. Sau đó, Đế Sư thậm chí còn giới thiệu bạn bè mua tiền mã hóa từ Tôn Trạch Vũ, và tự mình đứng ra làm bên bảo lãnh, nhưng cuối cùng vì những lý do khác mà không thành, nếu không, số tiền ít nhất 10 triệu Nhân dân tệ của người bạn đó bị lừa cũng sẽ tính vào đầu anh.

Đế Sư thẳng thắn thừa nhận trong buổi phát sóng trực tiếp rằng, nếu không phát hiện kịp thời, khi giá tiền mã hóa tiếp tục tăng, thiệt hại cuối cùng có thể lên tới hàng trăm triệu Nhân dân tệ.

Cánh cửa xoay vòng của thế giới danh vọng trong nền kinh tế chú ý

Nhìn lại vụ "lừa đảo tiền mã hóa" kéo dài 8 năm, liên quan đến hàng chục triệu Nhân dân tệ này, hai bên liên quan, một bên là "anh cả streamer ngoài trời" nổi tiếng từ sớm, am hiểu cách vận hành của nền kinh tế chú ý và sớm thu về khoản lợi nhuận khổng lồ nhờ đó; bên còn lại là "đại ca coin" từng xuất hiện nhiều lần trên các phương tiện truyền thông, đã dấn thân vào ngành tiền mã hóa từ năm 2013, sáng lập Kushen Wallet, Genesis Capital, v.v., có thể nói là từng rất vẻ vang một thời.

Trên sân khấu danh vọng của thế giới chú ý, cả hai chắc chắn từng là những người thành công, nhưng cũng bị chính thành công phản bội: người trước vì trốn thuế, gian lận thuế mà sự nghiệp chịu đòn nặng nề, từng biến mất khỏi tầm mắt công chúng; người sau vì "vụ bê bối đại diện đầu tư", lừa đảo và sự kiện thanh lý cuối cùng phải rời xa đất nước.

Netizen nổi tiếng thời cổ đại Đế Sư: Từ "vua phát trực tiếp ngoài trời" đến bị phạt hơn 10 triệu NDT vì trốn thuế

Đế Sư, tên thật là Tôn Tự Huyên, sinh năm 1984 tại Bắc Kinh. Trong thời kỳ hoàng kim khi ngành phát trực tiếp còn manh mún, anh là streamer hàng đầu không ai bàn cãi. Theo lời tự thuật, anh từng nhìn thấy rồng, vì vậy được cư dân mạng gọi vui là "người đàn ông từng thấy rồng".

Năm 2016, Đế Sư bắt đầu sự nghiệp phát trực tiếp trên Quan Dân TV; năm 2018, đúng đỉnh cao nóng bỏng nhất của ngành, anh chuyển sang ký hợp đồng với Tencent Esports, nhanh chóng trở thành "vua đường đua ngoài trời" của nền tảng. Phong cách phát trực tiếp của anh phóng khoáng và táo bạo, nội dung bao gồm thám hiểm ngoài trời, đánh giá ẩm thực, phỏng vấn người nổi tiếng, xen lẫn tiết lộ nội bộ, tin đồn nhảm nhí và phổ biến lịch sử. Anh từng phát trực tiếp bữa tối cùng mẹ con Tống Đan Đan, tham dự tiệc tối ngôi sao Đêm Hoa Nghị, thăm căn cứ đội tuyển esports, ở thời kỳ đỉnh cao tài khoản có hàng triệu người theo dõi.

Cứ nổi tiếng như vậy ba bốn năm, cho đến năm 2022, Đế Sư đón nhận bước ngoặt lớn trong đời:

Ngày 9 tháng 6 năm đó, Cục Thanh tra thứ hai của Cục Thuế Bắc Kinh, Tổng cục Thuế Nhà nước thông báo: streamer Tôn Tự Huyên (biệt danh Đế Sư) bị nghi trốn thuế, gian lận thuế. Qua điều tra, trong giai đoạn 2019-2020, anh không thực hiện khai thuế theo quy định, thiếu nộp thuế thu nhập cá nhân 1,9786 triệu NDT, thông qua công ty trung gian che giấu thu nhập từ quà tặng phát trực tiếp để trốn thuế thu nhập cá nhân 2,2012 triệu NDT, thiếu nộp các loại thuế phí khác 0,3476 triệu NDT. Cuối cùng, truy thu thuế, tính tiền phạt chậm nộp và phạt tiền, tổng cộng 11,7145 triệu NDT.

"Vụ bê bối trốn thuế, gian lận thuế" này khiến sự nghiệp phát trực tiếp của anh chịu đòn nặng nề, từng biến mất khỏi tầm mắt công chúng.

"Ông trùm tiền mã hóa" Tôn Trạch Vũ: Cuộc đời hai mặt từ "chàng trai 9X thuần hậu" đến kẻ lừa đảo mã hóa chuyên nghiệp

Là người trẻ sinh sau năm 1990 cùng thế hệ với Justin Sun, Tôn Trạch Vũ đã bước chân vào ngành blockchain từ năm 2013, là một trong những người làm tiền mã hóa sớm nhất trong nước. Năm 2016, anh tham gia sáng lập ví Kushen với tư cách đối tác - một sản phẩm ví phần cứng chuyên về lưu trữ an toàn tài sản mã hóa. Tháng 12 năm 2017, anh cùng Chu Hoài Dương thành lập quỹ Genesis Capital, tập trung vào đầu tư mạo hiểm và dịch vụ ngân hàng đầu tư trong lĩnh vực blockchain.

Trong các thông tin công khai, Tôn Trạch Vũ được xem là "tinh anh giới tiền mã hóa" và "đại gia mã hóa" trẻ tuổi thành đạt, đội trên đầu hàng loạt danh xưng hào nhoáng như "bình luận viên đặc mời của CCTV", "cố vấn ủy ban blockchain của Phòng thí nghiệm Đổi mới Công nghệ Tài chính Đại học Bắc Kinh", "đồng sáng lập quỹ Genesis Capital" và hoạt động tích cực trên các phương tiện truyền thông. Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian của Anh, ông từng mạnh dạn dự đoán: "Trong vòng mười năm, Bitcoin sẽ đạt mức giá một đồng một biệt thự." Năm 2018, tờ Interface News từng gọi ông là "thế hệ 9x thuần hậu nhất giới tiền mã hóa" và tiết lộ ông đã tích lũy được "tài sản 9 chữ số" trong 6 năm. Sau khi Genesis Capital được thành lập, Tôn Trạch Vũ cũng từng đầu tư vào nhiều dự án như DeepBrain Chain DBC, IOS, AELF, JEX, Game.com, và có tiếng tăm khá lớn trong giới.

Năm 2018, thời điểm hai người quen biết chính là giai đoạn "thăng hoa cuộc đời" chung của cả hai — lúc đó Đế Sư đang ở đỉnh cao sự nghiệp phát trực tiếp, thu nhập dồi dào, tầm ảnh hưởng đáng kinh ngạc; còn Tôn Trạch Vũ là nhà đầu tư nổi tiếng trong giới tiền mã hóa, am hiểu đầu tư mã hóa. Một người có tiền muốn đầu tư, một người sẵn sàng cung cấp tư vấn đầu tư chuyên nghiệp và quản lý vận hành — một cuộc đầu tư xuyên lĩnh vực tưởng chừng như trời sinh một cặp, cứ thế bắt đầu.

Giải mã vụ lừa đảo kéo dài 8 năm: Một chuỗi giả đã nuốt chửng hàng chục triệu như thế nào

Theo lời tự khai của Đế Sư, cơ duyên ông quen biết Tôn Trạch Vũ là sau khi bị một người bạn khác của Tôn Trạch Vũ lừa mất gần 10 triệu Nhân dân tệ, Tôn Trạch Vũ chủ động đề nghị giúp ông "gỡ vốn" thông qua giao dịch định lượng, cuối cùng nhờ mức lợi nhuận gấp 4 lần đã thành công chiếm được lòng tin. Sau đó, Đế Sư từng nhiều lần mua Bitcoin qua Tôn Trạch Vũ và không có vấn đề gì, nhưng vì lo ngại vấn đề bảo mật lưu trữ trên sàn giao dịch, cuối cùng nghe theo lời khuyên của Tôn, đã gửi tài sản tương ứng vào ví Cobo, vô tình tạo cơ hội cho Tôn Trạch Vũ đánh tráo tài sản.

Chi tiết vụ lừa đảo mà Đế Sư tiết lộ trong buổi phát trực tiếp có thể coi là một case study kinh điển về "lừa đảo đầu tư thay mặt" trong ngành tiền mã hóa. Logic vận hành của toàn bộ vụ lừa đảo có thể được tách thành các mắt xích sau:

Bước một: Xây dựng lòng tin, thử nghiệm với số tiền nhỏ

Tôn Trạch Vũ tận dụng danh tính công khai là người sáng lập Genesis Capital, đồng sáng lập ví Cobo, cùng các danh xưng như bình luận viên CCTV, cố vấn ủy ban Đại học Bắc Kinh, nhanh chóng xây dựng hình ảnh nhà đầu tư "chuyên nghiệp đáng tin cậy". Đối với những người ngoài giới như Đế Sư, những hào quang này chính là sự bảo chứng tín nhiệm tốt nhất.

Giai đoạn đầu, Tôn Trạch Vũ giúp Đế Sư mua hộ Bitcoin, Ethereum và các loại tiền mã hóa chủ lực khác, mọi thứ trông có vẻ hoàn toàn bình thường. Thậm chí khi Đế Sư cần tiền, Tôn Trạch Vũ còn có thể giúp ông "rút vài triệu tệ" — những giao dịch thành công này càng củng cố thêm lòng tin của Đế Sư.

Bước 2: Đưa vào chuỗi giả, tráo trở đánh tráo

Đây là bước cốt lõi và tàn nhẫn nhất của toàn bộ vụ lừa đảo.

Tôn Trạch Vũ không thực sự dùng số tiền của Đế Sư để mua Ethereum, mà dựng lên một chuỗi phân nhánh riêng tư, trên chuỗi này phát hành các "token" trông giống hệt Ethereum, thực chất lại là "tài sản giả mạo có dấu ngoặc", sau đó giao cho Đế Sư.

Vì Đế Sư không xuất thân từ kỹ thuật, hiểu biết về tiền điện tử cũng khá hạn chế, anh ta không thể phân biệt được "Ethereum" trong ví của mình là tài sản thật trên mạng chính Ethereum hay chỉ là ký hiệu số trên một chuỗi riêng tư. Đối với anh ta, có thể thấy số dư, nhận được "token", thậm chí rút tiền lớn ra được – như vậy là đủ.

Còn sự thật về chuỗi giả này là: toàn bộ chuỗi chỉ có 7 địa chỉ, 6 thuộc về các bên liên quan của Tôn Trạch Vũ, 1 thuộc về Đế Sư. Điều này có nghĩa là, "tiền thật" của Đế Sư ngay từ đầu không tồn tại trong thị trường thực, chỉ là một con số ảo trên sổ cái blockchain do Tôn Trạch Vũ dày công sắp đặt.

Bước 3: Mở rộng đầu tư, tăng cường vốn

Ngoài việc mua hộ tiền điện tử, Tôn Trạch Vũ còn giới thiệu cho Đế Sư thêm nhiều cơ hội đầu tư khác, bao gồm một sàn giao dịch tiền điện tử mà anh ta vận hành tại Hàn Quốc. Đế Sư tin tưởng tuyệt đối vào "người anh em tốt" này và liên tục rót thêm vốn.

Bước 4: Duy trì ảo tưởng, trì hoãn lộ diện

Tôn Trạch Vũ hiểu rõ, muốn kéo dài vụ lừa đảo, phải liên tục tạo "phản hồi tích cực" cho nạn nhân. Rút tiền, thỉnh thoảng "có lãi", thông báo thị trường, thậm chí cả những lời hỏi thăm, quan tâm ngày lễ tết – tất cả đều khiến Đế Sư cảm thấy khoản đầu tư tiền điện tử của mình đang tăng trưởng ổn định, thậm chí giá trị tài sản còn đang leo thang từng ngày.

Tám năm trời, hàng chục triệu vốn, cứ thế chảy vào một hố đen được dày công thiết kế. Mãi đến năm 2026, Đế Sư mới sau khi nghe về loạt vụ lừa tiền của Tôn Trạch Vũ, thông qua điều tra chuyên nghiệp phát hiện ra sự thật về "chuỗi giả, Ethereum giả, coin giả".

Nạn nhân không chỉ có Đế Sư: Vụ lừa đảo đầu tư hộ của Tôn Trạch Vũ liên tục diễn ra, con mồi hết người này đến người khác

Đế Sư không phải là người duy nhất bị Tôn Trạch Vũ "đầu tư hộ" làm hại.

Nạn nhân đầu tiên là một người tên là Tình Thiên (William Lu), người hoạt động sớm trong ngành tiền điện tử. Năm 2022, anh ta tham gia đầu tư hộ vòng một của dự án TIA (Celestia) qua trung gian, trả cho Tôn Trạch Vũ khoảng 300.000 USD. Hai bên có ký hợp đồng bằng văn bản, trong đó ghi rõ tên, số CMND, địa chỉ nhận tiền của Tôn Trạch Vũ và có chữ ký của anh ta. Tuy nhiên, sau khi TIA chính thức lên sàn, Tình Thiên không nhận được token tương ứng, và Tôn Trạch Vũ hoàn toàn mất liên lạc.

Nạn nhân thứ hai là Lộ Tử, nhà sáng lập BitRing, một nhà sáng lập Web3. Đầu năm 2021, đội ngũ của anh ấy đã chuyển khoảng 1,5 triệu USD cho Tôn Trạch Vũ với danh nghĩa "đầu tư quản lý tài sản" (trong đó đối tác trước đó đã đầu tư 500.000 USD, sau đó bổ sung thêm 1 triệu USD), Tôn Trạch Vũ cam kết lợi nhuận hàng năm hơn mười phần trăm và đảm bảo vốn bằng lời nói. Không lâu sau, Tôn Trạch Vũ thông báo rằng số tiền "đã bị mất toàn bộ do thanh lý cưỡng bức", nhưng không bao giờ cung cấp bất kỳ bản ghi giao dịch hoặc bằng chứng thanh lý nào, cũng không hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào, sau đó mất liên lạc.

Theo thống kê của hai nạn nhân, hiện có thể xác nhận khoảng 3 đến 4 nạn nhân trên mạng xã hội, với số tiền mỗi giao dịch dao động từ vài trăm nghìn đến hàng triệu USD. Ngoài ra, còn một người trong ngành tiền mã hóa có biệt danh "94" đã mất khoảng 1 triệu USD, và không loại trừ khả năng còn nhiều nạn nhân chưa được công khai.

Đáng chú ý hơn, các nạn nhân tiết lộ rằng Tôn Trạch Vũ đã không còn ở Trung Quốc. Có tin đồn rằng anh ta hiện đang ở Campuchia và bị kiểm soát bởi một số thế lực khu công nghiệp địa phương. Dù tin đồn có chính xác hay không, một sự thật không thể chối cãi là: việc truy đuổi xuyên biên giới trong lĩnh vực tiền mã hóa vô cùng khó khăn, con đường bảo vệ quyền lợi của nạn nhân đầy chông gai, và số tiền thật đã đầu tư rất có khả năng chỉ là công cốc.

Toàn cảnh các vụ lừa đảo trong ngành tiền mã hóa: đầu tư ủy thác chỉ là phần nổi của tảng băng, các chiêu trò lừa đảo vô cùng đa dạng

Sự kiện Đế Sư không phải là trường hợp cá biệt. Trên thực tế, "lừa đảo đầu tư ủy thác" chỉ là một trong nhiều rủi ro trong ngành tiền mã hóa. Các trường hợp và phương thức điển hình không chỉ giới hạn ở:

· Vụ án truyền thông đa cấp PlusToken: Năm 2020, cảnh sát Diêm Thành, Giang Tô đã phá vụ án truyền thông đa cấp quy mô lớn PlusToken, liên quan đến 310.000 Bitcoin và 9,17 triệu Ethereum, tổng giá trị tài sản lúc đó đã vượt quá 40 tỷ Nhân dân tệ.

· Đầu tư ủy thác bỏ trốn: Từ làn sóng ICO năm 2017 đến nay, các vụ đầu tư ủy thác bỏ trốn liên tục xảy ra. Bên nhận ủy thác tập trung vốn rồi mất liên lạc, bên dự án cấu kết với bên nhận ủy thác để "cắt chéo" nhà đầu tư, dùng token giả mạo token thật — đủ mọi thủ đoạn khó lòng phòng bị.

· Ví giả / sàn giao dịch giả: Trang web lừa đảo, ứng dụng ví độc hại, sàn giao dịch giả mạo — mỗi năm có rất nhiều người dùng mất tài sản khổng lồ vì những cạm bẫy này.

Điểm chung của những sự kiện/loại hình này là: kẻ lừa đảo lợi dụng sự bất cân xứng thông tin và mối quan hệ tin tưởng để chuyển tiền, tài sản chính thống của người ngoài ngành và người trong ngành vào túi của mình, dùng tài sản không có giá trị của mình để đổi lấy tiền thật của người khác.

Điểm đặc biệt của vụ lừa đảo Đế Sư nằm ở chỗ, nó đã đưa "chiêu trò lừa đảo dựa trên lòng tin người quen" lên đến mức tột cùng. Đồng thời, kiểu lừa đảo "luộc ếch bằng nước ấm" còn tinh vi hơn cả việc cuỗm tiền rồi bỏ trốn một lần, khó phòng bị hơn nhiều.

Bốn lời khuyên đầu tư tiền mã hóa dành cho người ngoài ngành: Từ chối nhờ người giữ hộ, học cách tự xác minh, nắm kiến thức cơ bản, cảnh giác với lợi nhuận cao

1. Không bao giờ giao tài sản cho người khác giữ hộ

"Not Your Key, not your coin. (Không phải khóa riêng của bạn, thì không phải coin của bạn.)" Đây là quy tắc sắt đá cơ bản nhất trong ngành tiền mã hóa. Dù đối phương có thân phận hiển hách đến đâu, quan hệ thân thiết đến mức nào, một khi bạn giao tiền cho người khác mua hộ, đầu tư hộ, giữ hộ, bạn đã mất quyền kiểm soát tài sản của mình. Bài học của Đế Sư nằm ở chỗ, anh ta thậm chí không biết mình nắm giữ có phải là coin thật hay không — vì khóa riêng không nằm trong tay anh ta, và chuỗi khối cũng nằm ngoài tầm hiểu biết của anh ta.

2. Học cách xác minh tính xác thực của tài sản

Nếu bạn nắm giữ tiền mã hóa, bạn phải tự học cách xác minh tài sản có nằm trên chuỗi khối công khai thực sự hay không. Ethereum có trình duyệt Etherscan, Bitcoin có trình duyệt khối Blockchain.com, chỉ cần nhập địa chỉ của bạn là có thể tra cứu toàn bộ lịch sử giao dịch và số dư tài sản. Một "chuỗi" chỉ có 7 địa chỉ thì trên trình duyệt chuỗi khối công khai thực sự căn bản không thể tra cứu được.

3. Tự học trước khi đầu tư

Đầu tư tiền mã hóa là một lĩnh vực có rào cản kỹ thuật cực kỳ cao. Nguyên lý chuỗi khối, bảo mật ví, rủi ro hợp đồng thông minh, phân tích on-chain — những kiến thức này không phải đọc vài bài viết trên WeChat là nắm được. Nếu bạn là người nổi tiếng hoặc người ngoài ngành, muốn phân bổ tài sản tiền mã hóa, có hai con đường để lựa chọn: hoặc thuê một đội ngũ thực sự chuyên nghiệp, có tư cách, có giải pháp lưu ký để thực hiện các thao tác tuân thủ; hoặc dành đủ thời gian tự học, từ nguyên lý cơ bản đến xác minh thực hành, hiểu rõ từng khâu.Trạng thái nguy hiểm nhất chính là "nửa hiểu nửa không" — tưởng rằng mình đã hiểu, thực ra ngay cả chuỗi giả và chuỗi thật cũng không phân biệt được, chỉ cần bấm vào một trang web lừa đảo xuất hiện trên kết quả tìm kiếm là bị cuỗm sạch.

4. Cảnh giác với "người quen giới thiệu" và lời hứa lợi nhuận cao

Gần như mọi vụ lừa đảo đầu tư đều bắt đầu từ "người quen giới thiệu". Bạn bè nói có hạn mức nội bộ, anh em nói có sản phẩm bảo toàn vốn, người cùng quê nói có coin tăng trăm lần — bản chất của những lời nói này đều là lợi dụng mối quan hệ tin cậy để hạ thấp sự cảnh giác của bạn. Ngoài ra, bất kỳ khoản đầu tư tiền mã hóa nào cam kết bảo toàn vốn, "lợi nhuận cố định", "chắc chắn có lãi" đều đáng bị nghi ngờ cao độ. Bản thân thị trường tiền mã hóa biến động cực lớn, không tồn tại lợi nhuận cao mà không có rủi ro, bao gồm cả những chiêu trò chênh lệch giá DeFi trông có vẻ hấp dẫn.

Tóm lại, dù là người nổi tiếng hay người bình thường, muốn sinh tồn trong lĩnh vực rủi ro cao này, hào phòng thủ duy nhất chính là kiến thức chuyên môn và sự cảnh giác đầy đủ.

Đến thời điểm viết bài, vụ việc Đế Sư tố cáo vẫn chưa có thông báo lập án của cảnh sát hoặc phán quyết tư pháp. Việc xác định cuối cùng về "lừa đảo" vẫn cần dựa trên cơ quan tư pháp. Nhưng dù pháp luật phán quyết thế nào, bài học mà Đế Sư đổi lấy bằng hàng chục triệu nhân dân tệ tiền thật đã đủ để gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả những người đến sau.

Liên kết bài viết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia