Bloomberg: Hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ đóng băng 10 tỷ USD tài sản, Tether đang tái định hình ranh giới tuân thủ
Nhóm Crypto hàng đầu Tether Hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong Chiến dịch Tỷ đô
Tác giả bài viết gốc: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic, Bloomberg
Biên dịch bài viết gốc: Luffy, Foresight News
Ngày 30 tháng 1, các cơ quan Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã đóng băng tài sản trị giá hơn 5 tỷ USD của Veysel Sahin, người bị buộc tội vận hành một nền tảng cá cược trái phép và có liên quan đến rửa tiền. Vụ việc đó được tiến hành theo yêu cầu của Chủ tịch công tố Istanbul.
Công ty không tên đã thực hiện hành động đó theo yêu cầu của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, chính là Tether Holdings SA, công ty phát hành stablecoin USDT trị giá thị trường 1.850 tỷ USD. Gần đây, công ty đã tích cực hỗ trợ nhiều chính phủ trên thế giới trong việc chống lại các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử, bao gồm rửa tiền, buôn bán ma túy và trốn tránh lệnh trừng phạt.
Giám đốc điều hành của Tether, Paolo Ardoino, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg, cho biết: 「Cơ quan thực thi pháp luật đã tìm đến chúng tôi, cung cấp thông tin liên quan, chúng tôi đã xác minh thông tin và thực hiện hành động theo luật pháp của quốc gia đó. Khi chúng tôi hợp tác với Bộ Tư pháp Mỹ, Cục Điều tra Liên bang và các cơ quan khác, chúng tôi luôn tuân thủ quy trình này.」
Tether từ chối bình luận thêm về vụ việc này. Bloomberg đã cố gắng liên hệ với Sahin nhưng không thành công. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng từ chối tiết lộ tên công ty được đề cập trong tuyên bố của công tố viên.
Tài sản trị giá 4,6 tỷ Euro (khoảng 5,44 tỷ USD) bị đóng băng trong vụ việc này là một phần của chiến dịch chống tội phạm lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ, và tổng số tài sản liên quan đã bị đóng băng là hơn 10 tỷ USD. Theo đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ NTV, chỉ vài ngày sau khi thông tin về việc đóng băng tài sản của Sahin được công bố, một cá nhân khác bị điều tra vì tội rửa tiền và cá cược trái phép, tài sản tiền điện tử trị giá 5 tỷ USD tại tên tuổi của người này cũng đã bị đóng băng, nhưng hiện chưa rõ liệu vụ việc đó có liên quan đến token được phát hành bởi Tether hay không.
Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ không tiết lộ tên, nhưng đồng ý trả lời phỏng vấn của Bloomberg về những vấn đề pháp lý nhạy cảm, đã tiết lộ rằng chính quyền đã phát hiện 「dấu vết tài chính」 của những thu nhập bất hợp pháp này thông qua việc theo dõi luồng tiền và phân tích tài sản tiền điện tử, và cho biết vào tương lai sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp đóng băng tài sản tương tự đối với những người liên quan đến tội rửa tiền và hệ thống thanh toán trái phép.
Đối với Tether, hành động đóng băng lần này chỉ là một trong những hoạt động đóng băng tài chính ngày càng tăng của họ, điều này cũng làm nổi bật việc công ty tiền điện tử lớn này đều đang không ngừng tăng cường hợp tác với cơ quan thực thi pháp lý toàn cầu.
Một báo cáo được công bố vào tháng 1 của công ty phân tích Elliptic cho biết, đến cuối năm 2025, Tether và đối thủ của họ Circle Internet Group Inc. đã đưa khoảng 5700 ví vào danh sách đen, liên quan đến khoản tài sản khoảng 25 tỷ USD, con số này so với hai năm trước là rất ít. Trong quá trình đóng băng, ba phần tư các ví này giữ USDT.
Trưởng phòng phụ trách trí tuệ đe dọa tiền điện tử khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Elliptic, Arda Akartuna, nói: "Khi ứng dụng hợp lệ của tiền điện tử và quá trình tích hợp thanh toán toàn cầu tăng tốc, việc sử dụng bất hợp pháp cũng tăng, điều này thúc đẩy những người phát hành tiền ổn định can thiệp tích cực hơn."
Tether thường tuyên bố nỗ lực chống hoạt động tội phạm của họ, bao gồm trong việc giao tiếp thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, công ty này đang tìm cách huy động vốn với giá trị định giá cao nhất là 500 tỷ USD. Theo trang web chính thức của họ, Tether đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp lý ở 62 quốc gia trong việc xử lý hơn 1800 vụ án, đóng băng giá trị liên quan đến hoạt động bất hợp pháp có giá trị 34 tỷ USD của USDT.
Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập của Ngân hàng Số Anchorage Digital Bank, Nathan McCauley, trong một cuộc phỏng vấn cho biết: "Họ (Tether) có thái độ hợp tác vô cùng tích cực, trong số những người phát hành tiền ổn định, công ty này có 'uy tín tốt nhất được công nhận' trong các cơ quan thực thi pháp lý."
Anchorage là đơn vị phát hành tiền ổn định chuẩn mỹ đồng USAT của Tether, token này đã ra mắt vào cuối tháng 1, đánh dấu sự trở lại của Tether tại thị trường Mỹ.
Điều này ngược lại với tình hình căng thẳng giữa Tether và cơ quan quản lý Mỹ một vài năm trước, Tether đã rời khỏi thị trường Mỹ sau va chạm với cơ quan quản lý vào năm 2018 và đã đạt thỏa thuận với cơ quan quản lý vào năm 2021, thanh toán 41 triệu USD về cáo buộc báo cáo không chính xác về dự trữ.
Tuy nhiên, chính phủ thứ hai của Tổng thống Trump đã Chào đón ngành công nghiệp tiền điện tử. Trong năm qua, Ardoino cùng một số quản lý khác đã tham dự lễ ký kết dự luật quản lý tiền ổn định của Tổng thống Trump.
Ngay cả với điều đó, USDT của Tether vẫn tiếp tục được quan sát chặt chẽ bởi các cơ quan quản lý do tội phạm sử dụng rộng rãi.
Vào ngày 9 tháng 1, Văn phòng Công tố viên Liên bang Khu vực Đông Bắc Hoa Kỳ đã công bố buộc tội một công dân Venezuela đã rửa tiền 10 tỷ đô la bằng USDT. Một báo cáo mới đây của Elliptic cho thấy Ngân hàng Trung ương Iran đã từng mua hơn 5 tỷ đô la USDT để giảm nhẹ khủng hoảng tiền tệ và tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ.
Người đàn ông trốn tránh công lý của Thổ Nhĩ Kỳ, Sahin, bị buộc tội lãnh đạo một tổ chức rửa tiền cho một nền tảng cá cược trực tuyến bất hợp pháp. Theo báo cáo của báo địa phương, Sahin đã bị kết án 10 năm tù vào năm 2017, được phóng thích vào năm 2023, sau đó bị kết án thêm 21 năm tù một tháng sau đó. Hiện tại, vị trí của ông là không rõ, nhưng theo hãng thông tấn chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ, Thông tấn Anadolu, đã báo cáo vào ngày 30 tháng 1 rằng "các cơ quan liên quan đang tiến hành thủ tục pháp lý để đưa ông trở về Thổ Nhĩ Kỳ".
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
