15 tỷ đô la Bitcoin bị tịch thu: Đằng sau sự sụp đổ của đế chế "giết lợn" Đông Nam Á

Tiêu đề gốc: Cục Dự trữ Liên bang tịch thu kỷ lục 15 tỷ đô la Bitcoin từ một đế chế lừa đảo

Nguồn gốc: Wired

Bản dịch gốc: Luffy, Foresight News

Lưu ý: Vào ngày 14 tháng 10, Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Đông New York (EDNY) đã thông báo rằng chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cách tịch thu 127.000 Bitcoin bị tịch thu trong một chiến dịch chống lại Tập đoàn Hoàng tử Campuchia, trị giá hơn 14 tỷ đô la theo giá hiện tại. Nếu việc tịch thu thành công, chính phủ Hoa Kỳ sẽ trở thành chủ sở hữu Bitcoin lớn nhất. Dưới đây là phân tích chi tiết về vụ việc:

Trong năm năm qua, những tên tội phạm đứng sau mạng lưới lừa đảo giết lợn toàn cầu đã đánh cắp hàng chục tỷ đô la từ khắp nơi trên thế giới. Hiện nay, cơ quan thực thi pháp luật đã phát động một trong những chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay chống lại ngành công nghiệp lừa đảo khổng lồ này, nhắm vào những kẻ điều hành nhiều đường dây nô lệ hiện đại ở Đông Nam Á. Trên khắp khu vực, hàng trăm nghìn nạn nhân buôn người bị ép buộc thực hiện các hoạt động lừa đảo cho các băng đảng tội phạm. Hôm thứ Ba, các quan chức Mỹ và Anh đã phối hợp truy quét một tổ chức tội phạm lớn của Campuchia và thủ lĩnh của tổ chức này, người bị cáo buộc điều hành một số trung tâm lừa đảo khét tiếng ở Campuchia. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với 146 mục tiêu liên quan đến tổ chức tội phạm xuyên quốc gia mới được chỉ định là Prince Group, bao gồm các cá nhân và công ty vỏ bọc có liên quan đến đế chế tội phạm này. Là một phần của chiến dịch toàn diện có sự tham gia của Cục Điều tra Liên bang (FBI), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cũng đã thu giữ gần 130.000 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ đô la vào thời điểm thông báo - vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất tại Hoa Kỳ cho đến nay. OFAC tuyên bố rằng tổ chức tội phạm Prince Group bao gồm Prince Holding Group có trụ sở tại Campuchia, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Chen Zhi, cùng các cộng sự và đối tác kinh doanh của họ. Công ty tự nhận là một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản và dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cáo buộc Chen Zhi và các giám đốc điều hành khác đã bí mật xây dựng Prince Group thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, vận hành ít nhất 10 khu gian lận tại Campuchia. "Theo cáo buộc, các bị cáo đã điều hành một trong những mạng lưới gian lận đầu tư lớn nhất trong lịch sử, tiếp tay cho một ngành công nghiệp bất hợp pháp vốn đã tràn lan", Joseph Nocella Jr., Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận phía Đông New York, cho biết trong một tuyên bố. "Hành vi gian lận đầu tư của Prince Group đã gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la và những đau khổ vô cùng to lớn cho các nạn nhân trên toàn thế giới." Bộ Tư pháp tiết lộ rằng Chen Zhi vẫn chưa bị bắt và vẫn đang lẩn trốn."Những kẻ đứng sau các công viên lừa đảo kinh hoàng này đang hủy hoại cuộc sống của những người dễ bị tổn thương bằng cách mua bất động sản ở London để che giấu số tiền đánh cắp của chúng", Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper phát biểu trong một tuyên bố. Anh cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Trần Chí, Tập đoàn Prince và các thực thể liên quan khác, đóng băng các tài sản kinh doanh và bất động sản tại London được cho là có liên quan đến Trần Chí, bao gồm một biệt thự ở Bắc London trị giá 12 triệu bảng Anh (khoảng 16 triệu đô la) và một tòa nhà văn phòng tại khu City of London trị giá 100 triệu bảng Anh (khoảng 133 triệu đô la). Email gửi đến đầu mối liên hệ truyền thông được liệt kê trên trang web của Prince Holdings đã ngay lập tức bị trả lời. "Chiến dịch phối hợp hôm nay là đòn giáng mạnh nhất từ trước đến nay vào một nhóm tội phạm mạng Đông Nam Á", John Wojcik, nhà nghiên cứu cấp cao về mối đe dọa tại châu Á của công ty an ninh mạng Infoblox, người trước đây đã theo dõi các công viên lừa đảo và tội phạm mạng Đông Nam Á cho Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), cho biết. Wojcik tin rằng nhóm này "không phải là một băng đảng tội phạm thông thường—nó là một trong những tổ chức tội phạm mạng và rửa tiền lớn nhất trong khu vực, và là một thế lực hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ tài chính và cơ sở hạ tầng tội phạm." Tuy nhiên, có một tình tiết khó hiểu trong vụ án: Elliptic, một công ty theo dõi tiền điện tử, đã lưu ý trong một bài đăng trên blog hôm thứ Ba rằng số Bitcoin bị cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ tịch thu dường như giống hệt với số tiền bị đánh cắp vào năm 2020 từ một công ty khai thác tiền điện tử Trung Quốc tên là Lubian. Bản cáo trạng hiện mô tả Lubian là một phần trong mạng lưới rửa tiền của Chen Zhi, một âm mưu bị nghi ngờ nhằm chuyển số tiền gian lận vào phần cứng khai thác tiền điện tử để tạo ra "những đồng tiền mới sạch" với tiền án trong sạch. Chính xác ai đã đánh cắp số tiền vào năm 2020, hoặc liệu vụ trộm có thực sự xảy ra hay không, vẫn còn là một ẩn số. "Có khả năng Chen Zhi đã bịa đặt vụ trộm như một phần của âm mưu rửa tiền nhằm che giấu dòng tiền", Tom Robinson, đồng sáng lập Elliptic, cho biết. "Khả năng thứ hai là vụ trộm thực sự xảy ra, có thể là do chính phủ Hoa Kỳ, nhưng nhiều khả năng là do một người khác." Robinson cho rằng cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ có thể đã lần ra tên trộm và bằng cách nào đó đã tịch thu số tiền này. Bỏ qua các âm mưu đào tiền điện tử, rửa tiền và những vụ trộm bí ẩn, bản cáo trạng cáo buộc Trần Chí là một nhân vật chủ chốt trong hệ sinh thái "giết lợn" (lừa đảo) của cộng đồng người Hoa. Trong thập kỷ qua, các tổ chức tội phạm có tổ chức hoạt động ở Đông Nam Á đã điều hành hàng chục công viên lừa đảo ở Myanmar, Lào và Campuchia. Những công viên này, thường do các nhóm tội phạm Trung Quốc điều hành, dụ dỗ người dân từ hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới thông qua các quảng cáo việc làm giả mạo. Khi đến nơi, nạn nhân thường bị tịch thu hộ chiếu và sau đó bị ép tham gia nhiều hoạt động lừa đảo trực tuyến khác nhau nhắm vào các mục tiêu trên toàn thế giới. Những người từ chối tuân thủ đôi khi bị đánh đập hoặc ngược đãi. Ngoài nạn buôn người và lừa đảo, những công viên lừa đảo này thường liên quan đến rửa tiền và sòng bạc trực tuyến.

Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với Trần Chí và bảy đồng phạm giấu tên cáo buộc rằng Tập đoàn Prince điều hành hơn 100 doanh nghiệp tại 30 quốc gia và liệt kê nhiều công ty con được cho là có liên quan. Bản cáo trạng cũng cáo buộc một số tổ chức địa phương, bao gồm một mạng lưới ở Brooklyn, New York, đã làm việc cho Tập đoàn Prince. Bản cáo trạng cáo buộc rằng kể từ năm 2015, Trần Chí và các giám đốc điều hành của công ty đã thành lập và vận hành các công viên gian lận trên khắp Campuchia và tận dụng ảnh hưởng chính trị ở nhiều quốc gia để bảo vệ đế chế tội phạm của mình. Bản cáo trạng cáo buộc rằng "Trần Chí đã trực tiếp tham gia quản lý các công viên gian lận và lưu giữ hồ sơ liên quan đến từng công viên, bao gồm các tài liệu theo dõi lợi nhuận gian lận, trong đó có đề cập rõ ràng đến thuật ngữ 'giết lợn'". Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng "sổ ghi chép hối lộ cho các quan chức nhà nước" cũng được lưu giữ. Một tài liệu được cho là do Trần Chí sở hữu cho thấy hai trung tâm gian lận được trang bị 1.250 điện thoại di động để kiểm soát 76.000 tài khoản mạng xã hội. Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng Chen Zhi sở hữu những hình ảnh chứng minh Tập đoàn Prince sử dụng bạo lực đối với những cá nhân bị buôn bán đến công viên lừa đảo, bao gồm cả hình ảnh cho thấy những cá nhân đầy máu và bị đánh đập. 127.271 Bitcoin bị tịch thu có giá trị hơn 15 tỷ đô la tại thời điểm tịch thu. Đây là vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, lập kỷ lục đối với cả tiền điện tử và bất kỳ hình thức tiền nào khác. Kỷ lục trước đó của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ được thiết lập vào năm 2022, khi 95.000 Bitcoin (trị giá 3,6 tỷ đô la) bị tịch thu. Cặp đôi Manhattan có liên quan sau đó đã thừa nhận đã đánh cắp tiền từ sàn giao dịch Bitfinex. Đầu năm 2020, cơ quan thực thi pháp luật đã tịch thu 1 tỷ đô la Bitcoin được cho là bị đánh cắp từ thị trường ma túy web đen Silk Road bởi một tin tặc ẩn danh. Riêng biệt, vào tháng 6 năm nay, cảnh sát Anh đã tịch thu 61.000 Bitcoin (trị giá 6,7 tỷ đô la) từ một phụ nữ Trung Quốc bị tình nghi gian lận đầu tư. Vụ tịch thu này đã vượt qua kỷ lục trước đó của Hoa Kỳ, nhưng vẫn chưa bằng một nửa số tiền bị tịch thu trong vụ Prince Group. "Điều quan trọng cần lưu ý là vụ tịch thu này không chỉ đáng kể về quy mô mà còn về ý nghĩa biểu tượng của nó", Ari Redbord, giám đốc chính sách toàn cầu tại công ty theo dõi tiền điện tử TRM Labs, cho biết, đồng thời lưu ý rằng "đây vẫn chỉ là một phần nhỏ lợi nhuận bất hợp pháp mà đường dây lừa đảo này tạo ra". Ông nói thêm: "Đây không phải là những vụ lừa đảo đơn lẻ, mà là các hoạt động quy mô lớn, dựa vào lao động cưỡng bức, được khuếch đại bởi tốc độ và quy mô của tiền điện tử, và được kết nối bởi một cơ sở hạ tầng rửa tiền phức tạp trải dài khắp Campuchia, Myanmar, Lào, Trung Quốc và nhiều nơi khác." Redbord tin rằng hoạt động quy mô lớn này nhắm vào cốt lõi hoạt động và tài chính của hệ sinh thái đường dây lừa đảo. Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu theo dõi đường dây lừa đảo ở Đông Nam Á đã quan sát thấy sự mở rộng nhanh chóng và việc sử dụng tiền bất hợp pháp để đầu tư vào các hoạt động lừa đảo ngày càng tinh vi. Trong hai năm qua, các công viên lừa đảo cũng bắt đầu xuất hiện bên ngoài Đông Nam Á, với các cơ sở liên quan được tìm thấy ở Trung Đông, Đông Âu, Mỹ Latinh và Tây Phi.

“Bằng cách nhắm vào các cấu trúc tài chính của các công ty vỏ bọc, ngân hàng, sàn giao dịch và bất động sản chuyên vận chuyển và che giấu tiền đánh cắp, Hoa Kỳ và Anh đang phá hủy các động cơ kinh tế làm nền tảng cho những tội ác này”, Redbord nói. “Đây chính là hình ảnh của các hoạt động tài chính chống đe dọa của thế kỷ 21 – được phối hợp, dựa trên dữ liệu và mang tính toàn cầu.”

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia