Tác giả: Alex Liu, Foresight News

Nguồn manh mối trên chuỗi: Bubblemaps

Gần đây, cộng đồng tiền điện tử đã nổ ra những cuộc thảo luận sôi nổi về "sự thao túng nội bộ" xung quanh token LIBRA được Tổng thống Argentina Javier Milei xác nhận trong thời gian ngắn và token MELANIA liên quan đến Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump. Công ty phân tích dữ liệu chuỗi khối Bubblemaps, thông qua các bản ghi chuyển giao chéo chuỗi và phân tích mô hình thời gian, đã lần đầu tiên tiết lộ bằng chứng trên chuỗi rằng các nhóm hậu trường của hai dự án thực chất là cùng một nhóm người và đã kiếm được lợi nhuận hơn 100 triệu đô la thông qua "giao dịch bắn tỉa" và rút thanh khoản.

Bối cảnh: Từ cương lĩnh tranh cử của tổng thống đến sự sụp đổ của tranh cãi

"Trò hề tổng thống" của token Libra

Tổng thống Argentina Milley đã gặp cố vấn kỹ thuật của dự án là Hayden Davis vào ngày 30 tháng 1 năm 2025 và quảng bá token Libra trên mạng xã hội, khiến thị trường trở nên điên cuồng. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi token ra mắt, dự án đã rút 87 triệu đô la USDC và SOL khỏi nhóm thanh khoản, khiến giá giảm mạnh hơn 80%. Sau đó, Miley đã xóa dòng tweet và mở cuộc điều tra chống tham nhũng, nhưng điều này đã gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư.

Nguồn dữ liệu thị trường: GMGN

Nhóm dự án trốn tránh trách nhiệm nội bộ: KIP Protocol tuyên bố rằng họ chỉ chịu trách nhiệm giám sát kỹ thuật, trong khi Hayden Davis của công ty tạo lập thị trường Kelsier Ventures cáo buộc nhóm chủ tịch "tạm thời hối tiếc" và gây ra sự hoảng loạn.

"Chiêu trò chính trị" của đồng tiền Melania

Vào tháng 1 năm 2025, đồng tiền Melania được Melania Trump chứng thực có giá trị thị trường hơn 10 tỷ đô la vào ngày đầu tiên ra mắt, nhưng sau đó nhanh chóng sụp đổ do bị nội gián bán ra, với giá trị thị trường giảm xuống còn dưới 2 tỷ đô la. Mô hình của nó rất giống với LIBRA, cả hai đều dựa vào hiệu ứng người nổi tiếng để thu hút các nhà đầu tư bán lẻ và sau đó thu lợi nhuận thông qua việc rút thanh khoản.

Nguồn dữ liệu thị trường: GMGN

Bằng chứng: "Chuỗi thu hoạch" do cùng một nhóm kiểm soát

Phân tích của Bubblemaps đã tiết lộ chuỗi sau:

Mã thông báo Melania "tự định hướng và tự hành động"

Địa chỉ P5tb4 đã kiếm được lợi nhuận 2,4 triệu đô la Mỹ bằng cách cắt mã thông báo Melania, sau đó chuyển tiền cho 0xcEA thông qua Giao thức chuỗi chéo (CCTP). Địa chỉ sau được xác nhận là địa chỉ liên quan đến người tạo ra đồng xu Melania.

Nhóm đã sử dụng thông tin nội bộ để mua token trước và bán chúng với giá cao, hình thành nên mô hình "thổi giá và bán tháo" điển hình.

“Cùng một kịch bản” của Libra Token

Địa chỉ 0xcEA xuất hiện trở lại, cung cấp hỗ trợ tài chính cho DEfcyK, người tạo ra Libra token, và thực hiện một “giao dịch chạy trước” trên Libra thông qua nhiều ví liên kết, thu về lợi nhuận 6 triệu đô la. Cùng lúc đó, nhóm Libra đã rút 87 triệu đô la khỏi quỹ thanh khoản, khiến sự cố càng trở nên trầm trọng hơn.

Dữ liệu trên chuỗi cho thấy các ví đã mua Libra từ sớm có mức độ trùng lặp cao với các token Melania và tất cả đều liên quan đến các dự án Rug Pull như TRUST, KACY và VIBES, cho thấy cùng một nhóm đã thao túng nhiều token trong một thời gian dài.

“Bằng chứng chắc chắn” về dòng tiền xuyên chuỗi

Bằng cách phân tích các bản ghi trên chuỗi như Solana và Avalanche, Bubblemaps phát hiện ra rằng địa chỉ 0xcEA thường xuyên sử dụng các giao thức xuyên chuỗi để chuyển tiền, che giấu dòng tiền thực sự. Ví dụ, lợi nhuận từ token Melania được chuyển đổi thành USDC thông qua CCTP và chảy vào ví người sáng tạo Libra.

Các bên liên quan và mạng lưới quan tâm

Những nhân vật và tổ chức chủ chốt

Kelsier Ventures: Bị cáo buộc là nhà tạo lập thị trường của Libra, gia đình người sáng lập Hayden Davis (cha Tom Davis, anh trai Gideon Davis) bị các KOL tiền điện tử gọi là "nhóm tội phạm theo kiểu gia đình".

Giao thức KIP: Mặc dù phủ nhận sự liên quan đến việc phát hành mã thông báo, đại diện Julian Peh của giao thức này đã được Hayden Davis ám chỉ là một vật tế thần.

Chuỗi xám "sự chứng thực của người nổi tiếng"

Các thành viên của chính quyền Milley đã bị phát hiện nhận hối lộ để quảng bá cho nền tảng mã thông báo. Ví dụ, những người thân cận của Milley đã nhận được 5 triệu đô la để giúp tổng thống quảng bá LIBRA.

Phản ánh của cộng đồng và kêu gọi quản lý

"Cuộc khủng hoảng lòng tin" trong cộng đồng tiền điện tử

Nhà phát triển Farokh kêu gọi công khai danh sách tất cả các KOL thu phí tiếp thị, trong khi KOL Dave Portnoy tiết lộ rằng anh ta có thông tin nội bộ, qua đó tiếp tục vạch trần tình trạng tham nhũng trong ngành.

Người sáng lập Lớp Lambda của Argentina chỉ ra rằng những sự cố như vậy đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của ngành mã hóa của đất nước này và nhiều nhà xây dựng trung thực đã bị liên lụy.

Nhu cầu cấp thiết về giám sát và minh bạch

Chính phủ Argentina đã thành lập một nhóm điều tra liên ngành để tích hợp các tổ chức tài chính, chống rửa tiền và các tổ chức khác để truy cứu trách nhiệm.

Các chuyên gia trong ngành kêu gọi tăng cường áp dụng các công cụ giám sát trên chuỗi và xây dựng các quy tắc công bố cho các mã thông báo được người nổi tiếng chứng thực để giảm tình trạng bất đối xứng thông tin.

Trò chơi lòng tham và cảnh báo

Các sự cố liên quan đến token Libra và Melania đã tiết lộ mặt tối nhất của thị trường tiền điện tử: cái bẫy ba chiều của hào quang của người nổi tiếng + thao túng nội bộ + gian lận thanh khoản. Phân tích trên chuỗi của Bubblemaps không chỉ cung cấp bằng chứng để nạn nhân có thể buộc họ phải chịu trách nhiệm mà còn đóng vai trò như một lời cảnh tỉnh cho cộng đồng:

· Hãy cảnh giác với các token được “chính trị chứng thực”: sự chứng thực của người nổi tiếng thường là tín hiệu của sự đầu cơ ngắn hạn hơn là sự hỗ trợ giá trị.

· Tăng cường khả năng phát hiện trên chuỗi: Các nhà đầu tư thông thường có thể sử dụng các công cụ để theo dõi các ví lớn và dòng tiền cũng như xác định các mô hình đáng ngờ.

· Thúc đẩy tính tự giác của ngành: Các bên tham gia dự án phải công bố kế hoạch phân phối mã thông báo và quản lý thanh khoản để giảm hộp đen thông tin.

Trò hề này có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, nhưng chỉ có sự minh bạch và trách nhiệm giải trình mới có thể xóa bỏ những trở ngại cho sự phát triển lâu dài của hệ sinh thái tiền điện tử.

「Liên kết gốc」

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia