Tiêu đề gốc: Điều gì xảy ra với tiền điện tử bị tịch thu?

Tác giả gốc: James Smith, Cointelegraph

Bản tổng hợp gốc: CryptoLeo, Odaily Planet Daily

Tiền điện tử đang tiến một bước gần hơn đến việc được áp dụng hàng loạt vào năm 2024 sau khi Hoa Kỳ phê duyệt Bitcoin ETF và Ethereum ETF, nhưng dữ liệu về dòng tiền điện tử từ các thực thể liên quan đến tội phạm mạng cụ thể vẫn còn gây nhầm lẫn. Báo cáo bảo mật ngành công nghiệp tiền điện tử cho thấy các giao dịch bất hợp pháp nhìn chung đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng hai hoạt động bất hợp pháp đáng chú ý – đánh cắp tiền và ransomware – đang gia tăng. Số tiền bị đánh cắp trong các vụ trộm tiền điện tử đã tăng lên hàng năm, tăng gấp đôi từ 857 triệu USD lên 1,58 tỷ USD vào cuối tháng 7. Ngoài ra, năm 2022 và 2023 sẽ chứng kiến sự gia tăng các thực thể tiền điện tử được chính phủ hoặc tổ chức quốc tế chấp thuận.

Dữ liệu này cũng cho thấy các vụ án hình sự liên quan đến tiền điện tử đang ngày càng thu hút sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật. Thỉnh thoảng sẽ có một "tin tức lớn". " trong lĩnh vực bảo mật trong ngành. ”, chẳng hạn như trộm tiền từ một sàn giao dịch lớn, tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, v.v., và một số vụ án quy mô lớn nhận được sự chú ý rộng rãi này có liên quan đến các cơ quan thực thi pháp luật, trong đó yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật đóng băng hoặc tịch thu số tiền liên quan. Gần đây, trong lĩnh vực mã hóa. Tác giả James Smith đã viết một bài báo khoa học phổ biến về cách các cơ quan thực thi pháp luật xử lý các vụ án hình sự liên quan đến tiền điện tử. điều tra pháp lý các trường hợp liên quan đến tiền điện tử cho đến việc thu giữ và xử lý cuối cùng của các cơ quan thực thi pháp luật. Sau đây là toàn văn do Odaily Planet Daily biên soạn:

1. Việc nắm giữ tiền điện tử có nghĩa là gì?

Thu giữ tiền điện tử là khi các cơ quan thực thi pháp luật tịch thu tài sản tiền điện tử, thường là một phần của cuộc điều tra pháp lý. Điều này có thể xảy ra trong bối cảnh gian lận, rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác.

Nếu các cơ quan thực thi pháp luật nghi ngờ người dùng hoặc tổ chức có hoạt động bất hợp pháp, họ có thể tịch thu tài sản tiền điện tử trong ví của họ và số tiền này thường được chuyển sang tài sản do chính phủ kiểm soát Ví Cho đến khi kết thúc quá trình xét xử, nếu bị cáo bị kết án tại tòa, tài sản bị tịch thu sẽ được bán hoặc bán đấu giá. Nhưng nếu họ không có tội, tiền điện tử sẽ được trả lại vào ví của họ.

Việc thu giữ được thực hiện trong bối cảnh có lệnh bắt giữ, lệnh khám xét hoặc lệnh thu giữ trong đó nêu rõ tài sản bị thu giữ. Lệnh thu giữ tiền điện tử thường được cấp cho các sàn giao dịch hoặc người giám sát tổ chức khác, không phải cá nhân.

Lệnh sẽ liệt kê địa chỉ ví của sàn giao dịch và lý do thu giữ. Sàn giao dịch sẽ được yêu cầu cung cấp khóa riêng của ví cho các công tố viên. Để tránh mọi trách nhiệm pháp lý và đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng hơn, các sàn giao dịch thường sẽ tuân thủ quy định này và giao chìa khóa riêng của họ.

Tuy nhiên, dưới áp lực pháp lý, việc yêu cầu các sàn giao dịch bàn giao khóa riêng đặt ra một thách thức cơ bản đối với tinh thần phi tập trung mà tiền điện tử dựa vào. Và lệnh khám xét không phải là cách duy nhất để các cơ quan thực thi pháp luật thu giữ các loại tiền điện tử như Bitcoin do các cá nhân hoặc tổ chức khác nắm giữ. Chính phủ cũng có thể tịch thu tiền điện tử thông qua “thủ tục tịch thu”. hoặc sự phán xét. Việc tịch thu tiền điện tử thường xảy ra trước khi bị tịch thu, nhưng không phải tất cả tài sản bị tịch thu đều bị tịch thu.

2. Quá trình thu giữ tiền điện tử là gì?

Quy trình tịch thu tiền điện tử khác với quy trình mà các cơ quan thực thi pháp luật thu giữ tài sản vật chất như tài sản, xe cộ hoặc đồ trang sức có thể bị lấy đi. đi, nhưng ví tiền điện tử Cần có khóa riêng tương ứng để mở khóa và chuyển tiền.

Các cơ quan thực thi pháp luật thường làm việc với các sàn giao dịch lưu trữ ví để lấy và thu hồi tiền, cách này hiệu quả đối với ví nóng vì các sàn giao dịch thường có bản sao A của khóa riêng. Đối với ví phần cứng hoặc ví lạnh ngoại tuyến và do cá nhân sở hữu, cơ quan thực thi pháp luật có thể cần phải xâm phạm thiết bị để thu hồi tiền.

Sau khi thu giữ một tài sản tiền điện tử, các cơ quan thực thi pháp luật sẽ nắm giữ tiền điện tử và thanh lý nó, thường là chờ lệnh của tòa án, một quá trình có thể mất nhiều năm. Tiền từ tài sản thanh lý sẽ được trao cho nạn nhân của tội phạm hoặc phân phối cho cơ quan chính phủ.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thành lập Đơn vị Sử dụng Tài sản Ảo (VAXU) trong FBI vào năm 2022 để tập trung vào phân tích blockchain và thu giữ tài sản ảo, VAXU đã hợp tác chặt chẽ với Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia (NCET) của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong vụ bắt giữ.

Trong một số trường hợp, các cơ quan chính phủ sử dụng một quy trình gọi là tịch thu hành chính, trong đó chính phủ tịch thu tài sản mà không buộc tội người sở hữu ví có nghĩa là không cần xét xử tại tòa án, người dùng có thể mất tiền điện tử trong ví của họ.

Trong bối cảnh liên quan, FBI đã tung ra một token có tên NexFundAI vào tháng 5 năm 2024 như một phần của "Operation Token Mirror", được thiết kế để nhắm mục tiêu vào các cá nhân và tổ chức có liên quan đến hoạt động lừa đảo hoạt động tiền điện tử, đặc biệt là các hoạt động bơm và đổ. NexFundAI được thiết kế để bắt chước các loại tiền điện tử hợp pháp nhằm thu hút những kẻ thao túng thị trường, cho phép FBI thu thập bằng chứng chống lại chúng.

3. Khi nào tài sản tiền điện tử bị tịch thu?

Các nhà chức trách tịch thu tiền điện tử khi chúng được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như trốn thuế, rửa tiền, lừa đảo hoặc buôn bán ma túy.

Nếu ai đó sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như buôn bán ma túy hoặc hack, điều đó có thể dẫn đến việc tiền điện tử bị chính quyền coi là "tài sản thu được từ tội phạm" và bị tịch thu bởi các cơ quan chính phủ, mục đích tịch thu là để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp hoặc thu hồi số tiền bị đánh cắp.

Tội phạm sử dụng tiền điện tử để thực hiện các giao dịch "ẩn danh" trên chuỗi và che giấu dòng tiền. Tuy nhiên, các cơ quan thực thi pháp luật có thể xác định số tiền thu được từ tội phạm thông qua dấu vết dữ liệu trên chuỗi và thu giữ tiền, đồng thời cũng có thể yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử đóng băng các ví liên quan.

Khi quyết định có nên tiến hành thu giữ hay không, các công tố viên sẽ xem xét việc tổ chức thu giữ tài sản tiền điện tử, các thách thức tiềm ẩn về việc thu giữ và quản lý cũng như giá trị của tài sản.

(Như đã trình bày ở trên, bắt đầu từ năm 2022, tùy thuộc vào chính phủ hoặc quốc tế. số lượng thực thể tiền điện tử được các tổ chức xử phạt đã tăng lên)

4 Điều gì xảy ra sau khi tiền điện tử bị tịch thu?

Tại Hoa Kỳ, theo luật dân sự, khi tiền thuộc về bạn bị tịch thu theo luật dân sự, bạn cần thuê luật sư tịch thu tài sản và nộp đơn luật sư tịch thu tài sản cho cơ quan tịch thu. Một yêu cầu đã được xác minh để thực hiện hành động pháp lý. Cơ quan này có 90 ngày để nộp đơn khiếu nại yêu cầu tịch thu tiền hoặc trả lại tiền điện tử.

Khi cơ quan nộp đơn khiếu nại tịch thu, tòa án sẽ gửi thông báo cho tất cả các bên liên quan, yêu cầu họ trình bày vụ việc của mình và luật sư của bạn có thể nộp đơn bào chữa, phản tố và các kiến nghị, Để bác bỏ vụ kiện của cơ quan, nếu được chứng minh là đúng, tòa án có thể bác bỏ vụ kiện của cơ quan chống lại bạn và yêu cầu cơ quan đó trả phí luật sư cho bạn và trả lại tài sản tiền điện tử bị tịch thu.

Nếu cơ quan đưa ra cáo buộc hình sự chống lại bạn, quy trình có thể phức tạp hơn và bạn sẽ cần phải bào chữa trước các cáo buộc khác, trong trường hợp đó bị cáo thường sẽ Chấp nhận một thỏa thuận nhận tội để không cần phải có lệnh đính kèm, trong trường hợp đó bị cáo có thể tự nguyện giao chìa khóa riêng như một phần của thỏa thuận nhận tội.

Tại Vương quốc Anh, Đạo luật thu hồi tội phạm năm 2002 nêu rõ cách xử lý tiền điện tử bị tịch thu. Tương tự như các tài sản bị tịch thu khác, 50% được chuyển đến Bộ Nội vụ, 50% còn lại được chia cho cảnh sát, Cơ quan Công tố và tòa án, với khả năng một số tài sản bị tịch thu sẽ được trả lại cho nạn nhân của các vụ án tiền điện tử.

Ở châu Âu, khi phát hiện hoạt động kinh doanh tiền điện tử bất hợp pháp, chính quyền sẽ yêu cầu tòa án ra lệnh phong tỏa hoặc tịch thu tài sản. Để thực thi lệnh, họ làm việc với các nền tảng tiền điện tử. Trong các trường hợp xuyên biên giới, các cơ quan quản lý như Europol có thể trợ giúp. Tiền điện tử bị tịch thu sẽ được lưu trữ trong ví do chính phủ kiểm soát và có thể được bán đấu giá theo luật pháp của quốc gia.

Ngược lại, các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ (ED) và các nhóm tội phạm mạng địa phương làm việc cùng nhau hoặc riêng lẻ để tịch thu tiền điện tử. Khi phát hiện hoạt động bất hợp pháp, chính quyền có thể xin lệnh của tòa án chỉ đạo các sàn giao dịch đóng băng hoặc tịch thu tài sản. Số tiền điện tử bị tịch thu sẽ được giữ trong ví dưới sự giám sát của chính phủ trong khi chờ phán quyết cuối cùng của tòa án, nhưng vì Ấn Độ đang phát triển các quy tắc rõ ràng để xử lý tiền điện tử. đối với tội phạm có liên quan, vì vậy quá trình này có thể đòi hỏi một cuộc điều tra dài hạn.

5. Ví dụ về việc tịch thu tiền điện tử

Chúng ta hiện đã quen với việc chính phủ tịch thu tiền điện tử. tài sản tiền điện tử Có rất nhiều ví dụ, chẳng hạn như tài sản của Bitfinex, Silk Road và Mt.Gox.

Vụ trộm Bitfinex

Năm 2022, chính quyền liên bang Hoa Kỳ đã thu hồi số tiền liên quan đến năm 2016 Khoảng 120.000 BTC trị giá khoảng 3,6 tỷ USD Bitcoin liên quan đến vụ hack sàn giao dịch Bitfinex đã bị tin tặc đánh cắp. Nhiều năm sau, số tiền này cuối cùng được liên kết với hai cá nhân (Morgan và Lichtenstein).

Các nhà chức trách đã tịch thu tài sản như một phần của cuộc điều tra và bất chấp tính ẩn danh của các giao dịch Bitcoin, vụ việc nêu bật những diễn biến trong các cuộc điều tra phân tích trên chuỗi cho thấy ngay cả các quỹ bất hợp pháp từ nhiều năm trước cũng có thể được tìm thấy và tịch thu.

Sự cố Con đường Tơ lụa Darknet

Năm 2013, chính phủ Hoa Kỳ Khoảng 144.000 Bitcoin đã bị tịch thu từ Road và người sáng lập thị trường, Ross Ulbricht, đã bị bắt vì tạo điều kiện cho việc buôn bán ma túy bất hợp pháp. Việc thu giữ tiền điện tử được công bố rộng rãi là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm trấn áp hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.

Cơ quan Cảnh sát Hoa Kỳ sau đó đã bán đấu giá số Bitcoin bị tịch thu (hiện có giá trị hàng tỷ đô la), Silk Road, để điều chỉnh và truy tố các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. khoảnh khắc tinh thần.

Sự cố trộm cắp Mt. Gox

Mt. Gox đã từng là giao dịch Bitcoin lớn nhất nó bị phá sản vào năm 2014 do mất 850.000 Bitcoin (trị giá khoảng 450 triệu USD vào thời điểm đó). Sau khi nộp đơn xin phá sản, tài sản còn lại của sàn giao dịch (bao gồm hơn 200.000 Bitcoin) đã bị chính quyền Nhật Bản tịch thu. Số tiền bị thu giữ đang được giữ trong các tài khoản ký quỹ trong khi chính quyền thanh toán cho các chủ nợ thông qua các thủ tục pháp lý.

. Tòa án quận Tokyo sau đó đã bổ nhiệm một quản trị viên tạm thời để quản lý vụ việc pháp lý phức tạp, trong đó thách thức lớn nhất là định giá lại số Bitcoin bị mất, vốn đã tăng vọt kể từ vụ hack. Karpelès phải đối mặt với tội tham ô nhưng chỉ bị kết tội làm sai lệch hồ sơ. Các khoản thanh toán cho chủ nợ tiếp tục diễn ra vào năm 2024, với thời hạn trả nợ được kéo dài đến ngày 31 tháng 10 năm 2025.

6. Cơ quan thực thi pháp luật xử lý số tiền bị tịch thu như thế nào?

Tại Hoa Kỳ, các cơ quan liên bang phải nộp kế hoạch sử dụng số tiền bị tịch thu cho Bộ Tư pháp, trong đó nêu rõ cách sử dụng số tiền đó. Việc tịch thu dân sự vào những năm 1980 đã trở nên phổ biến trong cuộc chiến chống ma túy và đã bị chỉ trích kể từ đó.

Đôi khi, một phần tài sản bị tịch thu được trả lại cho chủ sở hữu như một phần của thỏa thuận nhận tội, nhưng chỉ 1% tài sản bị tịch thu được trả lại cho chủ sở hữu . Số tiền tịch thu thường được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động thực thi pháp luật như thiết bị, đào tạo và điều tra, chẳng hạn như năm 2011 khi Sở Cảnh sát Quận St. Louis chi 400.000 USD để mua thiết bị trực thăng.

Trong khi một số tiểu bang của Hoa Kỳ, chẳng hạn như Missouri, yêu cầu số tiền tịch thu phải được phân phối cho các trường học thì các cơ quan thực thi pháp luật thường sử dụng chương trình Chia sẻ Công bằng của liên bang để giữ lại phần lớn các quỹ. Tuy nhiên, việc cưỡng chế tịch thu tài sản của các cá nhân hoặc công ty từ lâu đã bị chỉ trích từ nhiều phía.

Nhiều người tin rằng cải cách trong lĩnh vực này là cần thiết để đảm bảo rằng việc tịch thu tài sản được tiến hành một cách công bằng và minh bạch cũng như để cung cấp sự bảo vệ đầy đủ cho những người có tài sản có nguy cơ bị tịch thu. bị tịch thu.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia