Thực thi pháp luật đánh bắt cá? FBI cuối cùng đã thiết lập một cái bẫy tiền tệ, cáo buộc nhiều nhà tạo lập thị trường thao túng thị trường.

Tiêu đề gốc: FBI phát hành mã thông báo để bẫy và tính phí các công ty tiền điện tử nhằm mục đích "thao túng giá"

Nguồn gốc: Coin68

Các quan chức Hoa Kỳ Bốn công ty tiền điện tử đã bị truy tố, cáo buộc họ thao túng thị trường và đầu cơ vào một loại tiền do FBI tạo ra.

FBI đã phát hành token để giăng bẫy, sau đó truy tố những người chuyên trong "cường điệu" "các công ty tiền điện tử

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố 4 công ty tiền điện tử Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade vào ngày 9 tháng 10, cũng như 18 công ty của các giám đốc điều hành của các công ty này, cáo buộc họ thao túng thị trường và đầu cơ vào các token tiền điện tử.

Các công tố viên Hoa Kỳ nói rằng bốn công ty bị cáo đã thành lập các dự án tiền điện tử nhưng cung cấp thông tin sai lệch và giao dịch rửa tiền để tạo ảo giác về giao dịch tích cực và nhu cầu mạnh mẽ đối với các dự án này. Sau khi giá token tăng đến một mức nhất định, các bị cáo bắt đầu vận chuyển và kinh doanh chênh lệch giá.

Cả bốn công ty đều nhận tội và tịch thu tài sản tiền điện tử trị giá 25 triệu USD.

Trong khi đó, Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade là những nhà tạo lập thị trường được thuê để thực hiện các giao dịch rửa tiền cho các mã thông báo này.

Điều đáng chú ý là để điều tra vụ án này, FBI đã tạo ra một token có tên "NexFundAI" làm "mồi nhử", sau đó thuê các nhà tạo lập thị trường thành lập thị trường và cuối cùng thu thập bằng chứng tội phạm.

Theo dữ liệu của DEXTools, mã thông báo NexFundAI được phát hành vào cuối tháng 5 năm 2024. Giá tăng mạnh trong vài ngày tới, sau đó đứng yên trong một thời gian dài cho đến khi giảm mạnh vào cuối tháng 8 và hiện đã ngừng giao dịch.

Biểu đồ giá token NexFundAI, ảnh chụp màn hình từ DEXTools lúc 10:55 sáng ngày 10 tháng 10 năm 2024

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết đây là lần đầu tiên chính quyền Hoa Kỳ truy tố các tội phạm tài chính trong ngành tiền điện tử. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy chính quyền Hoa Kỳ đang gia tăng các cuộc trấn áp sau khi các vụ lừa đảo tiền điện tử khiến người Mỹ thiệt hại 5,6 tỷ USD vào năm 2023. Trước đó, chính quyền Hoa Kỳ cũng đã phạt Binance 4,3 tỷ USD với cáo buộc rửa tiền.

Sự việc này còn gây ra tranh cãi trong cộng đồng mã hóa về Surprise, giờ đây mọi người phải hết sức thận trọng để tránh "rơi vào bẫy của chính phủ" khi tương tác với các meme token không rõ nguồn gốc nguồn gốc.

Tuy nhiên, trong vài giờ qua, một số lượng lớn token meme có tên tương tự như NexFundAI đã được tạo và giao dịch tích cực.

Một token có tên NexFundAI đang được giao dịch, ảnh chụp màn hình từ tháng 10 năm 2024 DEXTools trên sáng ngày 10

Nhà phân tích blockchain @jconorgrogan cũng phát hiện ra ví mã hóa của FBI.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia