Mục lục:

· Giám đốc điều hành của SafeMoon bị bắt vì tìm kiếm hàng triệu đô la từ gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản và rửa tiền

· Huyền thoại SFM về "Vua chó số 1 của ba chuỗi" không còn đúng nữa và giá mã thông báo đã giảm khoảng 97% so với mức cao nhất.

· SafeMoon đã bị hacker tấn công, gây thiệt hại khoảng 8,9 triệu USD

Vào ngày 2 tháng 11, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York đã thông báo rằng Braden John Karony, Kyle Nagy và Thomas Smith , người sáng lập và điều hành giao thức DeFi sinh thái SafeMoon của BNB Chain, Bị kiện vì cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư.

Đồng thời, cùng ngày, SEC cũng đệ đơn kiện đã cáo buộc rằng SafeMoon và một nhóm giám đốc điều hành đã thực hiện một kế hoạch lừa đảo lớn thông qua các tài sản tiền điện tử chưa đăng ký. SEC chỉ ra rằng các bị cáo hứa sẽ đưa giá token “An toàn lên mặt trăng”, nhưng không những không mang lại lợi nhuận mà còn mất hàng tỷ USD giá trị thị trường và rút số tiền trị giá hơn 200 triệu USD khỏi dự án tài sản tiền điện tử và chiếm dụng tiền của nhà đầu tư để sử dụng cá nhân.

Từ khi trở thành "Vua chó ba dây số 1" đến nay bị rơi khỏi bàn thờ, SafeMoon đã trải qua những gì?

Giám đốc điều hành SafeMoon bị bắt vì tìm kiếm hàng triệu đô la trong các vụ gian lận chứng khoán, lừa đảo chuyển khoản và rửa tiền

Có thông tin cho rằng các cáo buộc trong vụ truy tố này bao gồm gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản và rửa tiền. Bị cáo buộc đã lừa dối các nhà đầu tư trong một tài sản kỹ thuật số tài chính phi tập trung có tên là "SafeMoon" (mã thông báo SFM) do công ty SafeMoon LLC của ông phát hành. Bị cáo đã chuyển nhượng trái phép và biển thủ hàng triệu đô la trong quỹ thanh khoản SFM "bị khóa" trong mã thông báo và sử dụng chúng vì lợi ích cá nhân, bao gồm việc mua xe hơi sang trọng, bất động sản và đầu tư cá nhân.

Theo các tài liệu chính thức, Karony hiện đang ở Utah Smith đã bị bắt ở Bethlehem, New Hampshire, còn Nagy thì vẫn chưa bị bắt. Điều đáng chú ý là Karony vẫn đang quảng cáo SafeMoon trên nền tảng xã hội trước khi bị bắt.

Thông tin chi tiết hơn cho thấy các bị cáo đã trình bày sai nhiều khía cạnh quan trọng khác nhau của việc phát hành SFM cho các nhà đầu tư, bao gồm cả việc SFM dựa vào nhóm thanh khoản "bị khóa" và giữ quyền truy cập vào Nhóm thanh khoản SFM và sử dụng quyền truy cập đó để cố ý chuyển và chiếm đoạt số token trị giá hàng triệu đô la trong nhóm thanh khoản SFM để thu lợi cá nhân.

Ngoài ra, dù công khai phủ nhận việc nắm giữ, giao dịch SFM nhưng các bị cáo liên tục mua bán SFM để trục lợi cá nhân, kể cả mua bán theo giá thị trường. của SFM là cao nhất, mang lại lợi nhuận hàng triệu USD. Các bị cáo đã che giấu dòng tiền gian lận của mình thông qua nhiều địa chỉ ví tiền điện tử riêng tư không giám sát, định tuyến giao dịch phức tạp và các tài khoản giao dịch tập trung có biệt danh.

Các bị cáo đã sử dụng một phần số tiền thu được để mua ô tô hạng sang và bất động sản ở New Hampshire, Utah và Florida. Ví dụ: Smith đã sử dụng địa chỉ tiền điện tử mà anh ta kiểm soát để gửi 2.900 BNB đến địa chỉ tiền điện tử của bên thứ ba, trị giá hơn khoảng 860.000 USD, có thể truy nguyên tới nhóm thanh khoản SFM, để mua xe thể thao Porsche 911 tùy chỉnh, cùng nhiều thứ khác.

Giá mã thông báo đã giảm khoảng 97% so với mức cao nhất và huyền thoại SFM về "vua chó đất đầu tiên của ba chuỗi" không còn nữa

Mã thông báo SFM được phát hành lần đầu tiên trên chuỗi công khai vào tháng 3 năm 2021. SFM trước đây từng được coi là "Vua chó số 1 của ba chuỗi" nhờ "chức năng hợp đồng hoàn hảo với tính thanh khoản tự tăng".

Mã thông báo SFM tự động tính thuế 10% cho mỗi giao dịch. Ví dụ: nếu chủ sở hữu SFM chuyển 10 SFM cho người dùng khác, 1 trong số SFM sẽ tự động được giữ lại từ việc chuyển nhượng dưới dạng thuế và 9 SFM còn lại sẽ được bên kia nhận. Ngoài ra, lợi ích từ thuế SFM 10% được chia thành hai phần, mỗi phần 5%.

5% doanh thu thuế đầu tiên sẽ được "phản ánh" trở lại và phân phối cho tất cả những người nắm giữ SFM theo tỷ lệ SFM mà tất cả những người nắm giữ SFM hiện đang nắm giữ, do đó Tự động tăng tổng số lượng SFM mà mỗi nhà đầu tư SFM nắm giữ; 5% còn lại sẽ được gửi vào nhóm thanh khoản SFM được chỉ định. Nhóm thanh khoản SFM càng lớn thì tính thanh khoản trên thị trường SFM càng lớn.

Bài đọc liên quan: "Tiếp tục phân tích vốn: Sự trỗi dậy của DOGE, logic đầu tư đằng sau hàng chục tỷ đô la của công ty địa phương SafeMoon》

SafeMoon tính phí xử lý 10% cho mỗi giao dịch, 5% trong số đó được thêm trực tiếp vào nhóm thanh khoản, đạt được "sự tự tăng trưởng thanh khoản". Moon đã đốt 40% số token, do chức năng chia cổ tức 5% nên 2% phí xử lý thực tế đã bị đốt trực tiếp, khiến Moon tiếp tục đốt giảm phát.

Trong vòng vài tháng kể từ khi ra mắt vào tháng 3 năm 2021, SFM đã vượt qua 1 triệu người nắm giữ và có vốn hóa thị trường hơn 8 tỷ USD. Nhưng kể từ đó, vào ngày 20 tháng 4 năm 2021, khi công chúng biết rằng nhóm thanh khoản của SafeMoon không bị khóa như tuyên bố, giá của nó đã giảm mạnh gần 50%. Kể từ đó, SFM đã mất đi hào quang trước đây.

Theo dữ liệu của CoinGecko, giá token SFM hôm nay đã giảm 97% so với mức cao nhất, đồng thời có thể bị ảnh hưởng bởi tin tức về vụ bắt giữ SFM 24 giờ Với mức giảm 53,4%, huyền thoại trước đây từ lâu đã trở thành lịch sử.

Đằng sau, ngoại trừ Do Trước ảnh hưởng của môi trường chung, cuộc tấn công vào SafeMoon cũng đẩy nhanh sự phá hủy huyền thoại của nó ở một mức độ nhất định.

SafeMoon đã từng bị hack trước đó, gây thiệt hại khoảng 8,9 triệu USD

BlockBeats Đã báo cáo trước đó rằng vào ngày 29 tháng 3 năm nay, SafeMoon đã bị tấn công Cuộc tấn công đã gây ra tổn thất khoảng 8,9 triệu USD trong nhóm thanh khoản. Theo Peckshield, do bản cập nhật SafeMoon giới thiệu "lỗ hổng phá hủy công khai", tin tặc có thể sử dụng các chức năng mã để tăng giá SFM một cách giả tạo, sau đó bán đủ số Token trở lại nhóm thanh khoản trong cùng một giao dịch, do đó làm cạn kiệt WBNB. bị loại khỏi hợp đồng.

Sau đó, kẻ tấn công bày tỏ sẵn sàng liên lạc với nhóm SafeMoon thông qua các tin nhắn trên chuỗiTrả lại tiền và giữ lời hứa sau đó đã trả lại 80% số tiền bị đánh cắp và Giám đốc điều hành SafeMoon Karony cũng nói rằng ông đã Khắc phục lỗ hổng nhưng không cứu được xu hướng đi xuống của SFM.

Theo nhận xét của nó, Nhiều người dùng chỉ ra rằng "Ba năm đã trôi qua mà bạn vẫn chưa làm được điều gì hữu ích". Ở một mức độ nào đó, đây là một trong những lý do khiến huyền thoại về SafeMoon không còn tồn tại.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia