Người viết: Jaleel, BlockBeats

Biên tập viên: Jack, BlockBeats

Upbit đang cẩn thận đưa ra các chiến lược nắm giữ tiền tệ và tạo thị trường của riêng mình, đồng thời nắm bắt cơ hội khi tính thanh khoản của nền tảng giao dịch hàng đầu bị thu hẹp, cạnh tranh qua nhiều thế hệ trong toàn bộ thị trường mã hóa. Sức mạnh định giá của đồng xu.

Vào ngày 24 tháng 10, giá Bitcoin tăng 15% chỉ sau một đêm, được thúc đẩy bởi tin tốt về quỹ ETF và biến động lớn của “chiếc bánh lớn”, nhiều loại tiền tệ cũng đạt được những thành tựu ấn tượng. Trong số đó, MINA là người bắt mắt nhất.

Một ngày sau khi Bitcoin vượt ngưỡng 35.000 USD, giá token MINA đã vượt ngưỡng 0,47 USD trên Binance, tăng 13,27% trong 24 giờ. Cùng ngày, nền tảng giao dịch tiền điện tử Upbit của Hàn Quốc đã công bố niêm yết MINA và giá của nó ngay lập tức tăng đáng kể trên trang web, đạt mức cao 0,9648 USD trong một khoảng thời gian ngắn, có thể so sánh với các nền tảng giao dịch chính thống khác như Binancetạo ra mức chênh lệch giá lên tới gấp đôi.

Nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng đây không phải là lần đầu tiên các token trên trang Upbit có sự chênh lệch giá lớn. Trong vài tháng qua, các nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Hàn Quốc dường như luôn là nơi tốt nhất để tăng giá token. Đằng sau hiện tượng này là một tập hợp các chiến thuật đơn giản và thô sơ nhưng chín chắn và hiệu quả do Upbit thiết kế để chiếm lĩnh thị trường mã hóa.

Niêm yết Upbit đã trở thành một "lợi ích nhất định"

Kể từ nửa cuối năm 2022, ngành công nghiệp tiền điện tử đã mở ra một làn sóng quy định mới và thanh khoản thị trường tiếp tục cạn kiệt. Các nền tảng giao dịch lớn, dẫn đầu là Binance, đã nỗ lực để tăng doanh thu và giảm chi tiêuđể tồn tại. Một mặt, họ đã sa thải nhân viên trên quy mô lớn; Phấn đấu đạt được tính thanh khoản và dòng tiền qua nhiều kênh khác nhau.

Vào ngày 20 tháng 10, Binance đã đưa ra thông báo rằng họ sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn BSV 1-50 lần dựa trên U, khiến thị trường ngạc nhiên. Suy cho cùng, thái độ của CZ rất kiên quyết khi Binance hủy niêm yết BSV bốn năm trước. Một ví dụ khác, có tin DODO được DWF Labs tạo ra trên thị trường, sau khi tăng hơn 50% trong 24 giờ, Binance đã ngay lập tức tung ra hợp đồng vĩnh viễn 20x U của DODO, được cộng đồng nhận xét là “kiếm tiền”. tính thanh khoản và phí xử lý” một hành động bắt buộc.” Tuy nhiên, DODO Lianchuang DaiDai tuyên bố rằng Binance đang dần hủy niêm yết cặp giao dịch BUSD, vì vậy việc hủy niêm yết hợp đồng DODO-BUSD và thay thế bằng DODO-USDT là một quy trình bình thường và không có mối quan hệ nhân quả trực tiếp với DWF.

Trong khi các nền tảng giao dịch khác tập trung vào hợp đồng trực tuyến thì Upbit lại gây ồn ào về các cặp giao dịch giao ngay. Sau khi Upbit niêm yết MINA, giá token MINA tăng đáng kể trên nhiều nền tảng giao dịch. Không chỉ MINA, BlockBeats nhận thấy rằng trong những tháng gần đây, bất cứ khi nào nền tảng giao dịch tiền điện tử Upbit của Hàn Quốc thông báo ra mắt các loại tiền kỹ thuật số mới, giá của các loại tiền này đều tăng lên đáng kể.

Theo thống kê của BlockBeats, kể từ khi Upbit công bố ra mắt vào tháng 6, tất cả các đồng tiền đều có mức tăng đáng kể và xu hướng này cũng tăng theo thời gian. ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Đặc biệt kể từ tháng 8, xu hướng này càng được củng cố, với mức tăng dần từ 10% lên 50%. Số liệu chi tiết như sau:

Vào ngày 1 tháng 6, GRT bị ảnh hưởng bởi tin Upbit lên mạng. Nó đã tăng trên 0,15 USD trong một khoảng thời gian ngắn và mức tăng tối đa đạt gần 15 USD trong 15 phút. %. Vào ngày 27 cùng tháng, BLUR được niêm yết trên Upbit và tăng lên 0,4 USD vào ngày hôm đó, với mức tăng 13,35% trong 24 giờ. Sau đó vào ngày 28 tháng 7, sau khi IMX được niêm yết trên Upbit, mức tăng ngắn hạn đã vượt quá 0,8 USD, với mức tăng 9,7% trong 24 giờ.

Sau đó vào ngày 28 tháng 7, sau khi IMX được niêm yết trên Upbit, mức tăng ngắn hạn đã vượt quá 0,8 USD, với mức tăng 9,7% trong 24 giờ.

Tháng 8 càng củng cố thêm xu hướng này. Vào ngày 10, sau khi STG được niêm yết trên Upbit, giá đã tăng hơn 13% trong một khoảng thời gian ngắn. Vào ngày 22, bị ảnh hưởng bởi việc niêm yết Upbit, CYBER đã tăng hơn 8% trong một khoảng thời gian ngắn và tiếp tục tăng kể từ 19:00 đêm hôm trước, với mức tăng tích lũy hơn 32%.

Sự kiện ra mắt GLMR ngày 25/9 càng chứng tỏ xu hướng này. Sau khi Upbit công bố niêm yết GLMR, giá của nó đã nhanh chóng vượt quá 0,25 USD và tăng đáng kinh ngạc 50,92% trong vòng 24 giờ.

Theo quan sát và thống kê của BlockBeats, sau khi Upbit chính thức công bố niêm yết tiền tệ, giá của loại tiền này thường tăng mạnh nhất trong vòng hai giờ, và sau đó Về cơ bản đã giảm.Đang trong xu hướng giảm, thông báo chính thức của Upbit sẽ có tác động ngắn hạn nhiều hơn là tác động trung hạn. MINA tiếp tục tăng sau 2 giờ là một trường hợp đặc biệt.

Việc nắm giữ tiền tệ, gửi và rút tiền là bí mật

Nền tảng giao dịch Upbit Chiến lược nắm giữ tiền tệ luôn là trọng tâm của thị trường. BlockBeats nhận thấy rằng lượng lưu hành của một số đồng tiền tăng vọt sau khi được niêm yết trên Upbit là tương đối thấp, đây là cơ hội tốt để Upbit cạnh tranh về sức mạnh định giá. Số lượng tiền tệ nắm giữ của nó không chỉ nhiều lần vượt quá các nền tảng giao dịch lớn khác mà còn thường xuyên trở thành địa chỉ nắm giữ tiền tệ lớn nhất cho nhiều mã thông báo, do đó giành được quyền định giá trên thị trường.

Một ví dụ rõ ràng là trường hợp của CYBER. “Buổi biểu diễn” này của Upbit và DWF trên CYBER đã chính thức ra mắt vào ngày 31 tháng 8. Vào thời điểm đó, địa chỉ ví của nền tảng giao dịch Upbit đã nắm giữ khoảng 3,6 triệu CYBER, vượt qua Binance để trở thành chủ sở hữu CYBER lớn nhất, chiếm 33% nguồn cung lưu hành của mã thông báo. Vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm đó, Binance đã đình chỉ dịch vụ rút token CYBER do số dư mạng ETH không đủ.

Ngày 1 tháng 9, Giá CYBER trên Upbit cao hơn 45% so với giá niêm yết trên nền tảng Binance trong cùng thời gian. Vào ngày 2 tháng 9, sự việc lên đến đỉnh điểm, CYBER tiếp tục chứng kiến mức chênh lệch tăng vọt từ 30% lên 167%.

Bài đọc liên quan: "Đằng sau trò hề CYBER: Sự thao túng và logic giao dịch của các nhà tạo lập thị trường tàn bạo"

Có nhiều lý do cho sự gia tăng của CYBER, trong Ngoài sự nhiệt tình của người Hàn Quốc đối với việc đầu cơ tiền tệ và thúc đẩy động thái của DWF, việc Upbit kiểm soát lượng lưu thông khổng lồ cũng là một trong những lý do quan trọng.

Kiểm soát "địa chỉ bóng"

Trên thực tế, Upbit cố gắng trở thành " Đã có manh mối về "Ông vua nắm giữ tiền xu" vào tháng 7. Theo cuộc điều tra chung của một số nhà điều tra trên chuỗiĐã chỉ ra rằng ví cá voi chứa mã thông báo ALGO của Algorand là Upbit. Họ liệt kê bằng chứng trên chuỗi như sau trong bản tóm tắt điều tra của mình:

Từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 đến ngày 22 tháng 3 năm 2022, mạng/sàn giao dịch vòng TIPER cho phép người dùng thêm nhận xét văn bản trên chuỗi vào các giao dịch rút tiền. Các ghi chú chủ yếu bằng tiếng Hàn và cho biết nguồn gốc được gửi từ Upbit. Từ đó có thể kết luận rằng mạng “TIPER ring” được vận hành bởi Upbit, nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc.

Upbit sau đó đã đưa ra thông báo vào ngày 9 tháng 9 năm 2020, thông báo rằng Algorand vừa được niêm yết. “Vòng TIPER” cũng là một tập hợp gồm 11 tài khoản là cốt lõi của mạng cấp dữ liệu vào ví Cá voi và chảy ra khỏi các sàn giao dịch/ví bên ngoài.

Và chiếc ví cá voi này là giống như TIPER ring có tính tích hợp cao nên chiếc ví này được đánh giá là một phần của TIPER ring. Do đó kết luận: ví cá voi ALGO này được kiểm soát bởi Upbit.

BlockBeats đã biết được điều đó từ tháng 7 Theo dữ liệu , Ví của Upbit nắm giữ tổng cộng 687 triệu ALGO, Binance nắm giữ 521 triệu ALGO và Coinbase nắm giữ 35 triệu ALGO. Lượng nắm giữ của Upbit cao hơn Binance và Coinbase.

Quay trở lại thời gian vừa qua, mặc dù giá STORJ tiếp tục tăng trong tháng qua nhưng Upbit vẫn không ngừng chiến lược tích lũy của mình. Theo dữ liệu được Scopescan giám sát vào ngày 9 tháng 10, Upbit đã nắm giữ hơn 77 triệu STORJ, trị giá khoảng 40 triệu USD, trở thành đơn vị nắm giữ lớn nhất của STORJ. Scopescan có thể thấy rằng Upbit thu thập Quy trình giao dịch tiền.

Hình trên là $ STORJ Chuyển sang đường dẫn trên chuỗi trong trang Upbit; hình ảnh bên dưới hiển thị số tiền nắm giữ của mỗi nền tảng giao dịch $STORJ, nguồn: Scopescan

Theo Lookonchain's dữ liệu giám sát, LOOM Giá đã tăng vọt gần đây, với mức tăng 42,48% trong 24 giờ. Một trong những lý do chính cho sự gia tăng này là do địa chỉ ví bị nghi ngờ có liên quan đến Upbit đã tăng lượng nắm giữ lên 21,42 triệu LOOM (khoảng 5,83 triệu USD) vào ngày hôm nay và nắm giữ 653 triệu LOOM (khoảng 181 triệu USD) vào ngày 13 tháng 10. , chiếm 50% tổng nguồn cung, đây là quốc gia nắm giữ tiền tệ lớn nhất.

Điều tương tự cũng đúng với ZRX, giá đã tăng 35% trong 7 ngày qua và một số lượng lớn các lần rút tiền đã được theo dõi trên chuỗi. Đằng sau điều này,địa chỉ ví tiền gửi Upbit là địa chỉ nắm giữ lớn nhất của ZRX vào thời điểm đó, chiếm hơn 11% nguồn cung lưu hành của nó.

Không chỉ vậy, chỉ trong ba ngày, nhiều tài khoản mới liên quan đến Upbit đã gửi tổng cộng 1,3 tỷ MXT. Điều này làm cho địa chỉ ví tiền gửi Upbit một lần nữa trở thành địa chỉ nắm giữ tiền tệ lớn nhất.

Sản xuất "tiền tệ độc lập"

Đơn vị nắm giữ tiền tệ lớn nhất có quyền định giá lớn nhất. Nói cách khác, sau khi giá token hoàn tất quá trình tăng lên, khi lượng nắm giữ của Upbit bắt đầu giảm thì giá cũng bắt đầu giảm.

Lấy LOOM làm ví dụ, vào ngày 13 tháng 10, sau khi địa chỉ ví liên quan đến Upbit tăng lượng nắm giữ 21,42 triệu LOOM, giá bắt đầu giảm. tăng vọt 24 giờ tăng 42,48%. Tuy nhiên, khi số dư LOOM trên Upbit ngày càng ít và số dư LOOM trên các nền tảng giao dịch khác tăng lên thì giá không thể được duy trì.

Người ta nghi ngờ rằng địa chỉ ví Upbit đã chuyển 36 triệu LOOM, tương đương khoảng 17,7 triệu USD. Upbit cũng gửi LOOM thường xuyên hơn đến Binance và Bithumb trong vòng 48 giờ . , với hơn 120 giao dịch, tổng cộng khoảng 19 triệu LOOM (trị giá khoảng 6,76 triệu USD). Giá LOOM sau đó đã giảm xuống dưới 0,12 USD, giảm 35% trong 2 ngày.

Trái ngược với việc lượng token nắm giữ bắt đầu giảm đáng kể sau khi chuyển từ Upbit sang các sàn giao dịch khác như Binance. Khi các sàn giao dịch khác đóng các kênh rút tiền thì có vẻ như đó là một điều tốt.

Kể từ khi Upbit công bố niêm yết MINA, giá token MINA trên nền tảng CEX chính thống đã tăng đáng kể. Tuy nhiên, trong cùng khoảng thời gian, token MINA trên nền tảng OKX hiện được định giá ở mức 0,7948 USD, token MINA trên nền tảng Binance được niêm yết ở mức 0,6182 USD và báo giá trên Upbit đạt 1,32 USD, cao hơn gấp đôi so với giá của CEX chính thống. Sự chênh lệch giá này có thể là do MINA trên Upbit chủ yếu hỗ trợ nạp tiền trên mạng Mina chứ không hỗ trợ gửi tiền qua các mạng khác như BSC.

Ngoài ra, giá giao ngay của token MINA trên nền tảng OKX cũng tương đối cao, cao hơn 28% so với giá của Binance. Phần lớn trong số họ đã đình chỉ kênh rút tiền của MINA trong hơn mười phút.

Thật trùng hợp, trong sự cố CYBER vào đầu tháng 9, Binance đã đình chỉ hoạt động rút token CYBER do không đủ số dư trong mạng ETH. Điều này có thể đã góp phần khiến giá CYBER tăng cao hơn 167% vào thời điểm đó. Một trong những lý do lớn.

DWF rất thích Upbit

Mối tương quan giữa DWF và Upbit có thể nhìn thấy bằng mắt thường Càng ngày,Ở một mức độ nhất định, có thể nói DWF và Upbit là một “giải đấu nhỏ”.

Quay trở lại sự cố CYBER gây chấn động ngay lập tức Ngày 21/08, Binance ra mắt hợp đồng vĩnh viễn CYBER 1-20 lần dựa trên U , và sau đó là giao dịch mã hóa của Hàn Quốc Nền tảng Upbit đã ra mắt CYBER vào ngày 22 tháng 8. Do các nền tảng giao dịch lớn của Hàn Quốc vào thời điểm đó chỉ hỗ trợ gửi và rút CYBER trên Ethereum nên nhu cầu về CYBER tăng cao ở thị trường Hàn Quốc, dẫn đến chênh lệch giá. Lúc này, với tư cách là bậc thầy về tạo lập thị trường, DWF Labs với sự tinh mắt và nhanh tay đã nắm bắt cơ hội để bắt đầu “chuyển gạch”.

Vào ngày CYBER được niêm yết trên Upbit, theo giám sát của Lookonchain, DWF Labs đã tăng lượng nắm giữ 170.000 CYBER từ Binance với mức giá trung bình là 4,5 USD, tương đương lên xấp xỉ 770.000 USD.Người ta tính toán rằng giá trị của lần nắm giữ CYBER tăng lên này đã tăng lên 1,26 triệu USD vào ngày 30 tháng 8.

Ngay sau khi giá CYBER trên Upbit được kéo lên 37 đô la Mỹ, tỷ lệ phí bảo hiểm đạt 167%, CyberConnect đã đưa ra đề xuất khẩn cấp [CP-1] nhằm mở khóa 10,88 triệu CYBER, tương đương 300 triệu USD, một con số đáng kinh ngạc. Trong bối cảnh cộng đồng hoang mang, quan chức này khẳng định dữ liệu đã bị chỉnh sửa không chính xác và số tiền mở khóa thực tế là 1,08 triệu.

Trong sự cố mạng này, các nhà đầu tư cá nhân chắc chắn là nạn nhân lớn nhất. Một loại tiền tệ KOL được chia sẻ trên mạng xã hội rằng do sự gia tăng đáng kinh ngạc của CYBER, Anh ấy đã đi ngắn và dài nhiều lần, cuối cùng dẫn đến thiệt hại hàng triệu USD.

Sau đó, DWF trở nên gây tranh cãi và sự bất mãn của cộng đồng cũng như các đồng nghiệp đã lên một tầm cao mới. Sau khi bị đám đông chế giễu và tẩy chay tại diễn đàn Token 2049, GSR ngang hàng đã công khai tuyên bố rằng DWF "không đủ tiêu chuẩn để đứng cùng sân khấu với Wintermute, OKX và các tổ chức khác." Giám đốc điều hành Wintermute Evgeny Gaevoy cũng bày tỏ sự ủng hộ với tuyên bố này. Nhưng sự kiêu ngạo của DWF rõ ràng vẫn không hề giảm bớt, Lianchuang Andrei Grachev đã trả lời Wintermute và nói, bạn thực sự đã bắt đầu hợp tác với các đối thủ cạnh tranh của mình và phàn nàn như một đứa trẻ, gọi chúng tôi là những kẻ xấu.

Mặt khác, khi giá CYBER biến động, sự tương tác giữa DWF và Upbit thường xuyên trở thành tâm điểm. “Liên minh nhỏ” giữa DWF và Upbit cũng được xác nhận một lần nữa tại ORBS. BlockBeats báo cáo rằng ORBS chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục sản phẩm của DWF Labs và Upbit là công ty nắm giữ ORBS lớn thứ hai, với 1,63 tỷ ORBS, chiếm 20,59% tổng nguồn cung.

Không chỉ vậy, chúng ta hãy nhìn lại xem Ví cá voi ALGO được đề cập trước đó được tiết lộ là do Upbit kiểm soát. Ví của Upbit chứa tổng cộng 687 triệu ALGO.

"Anh em chân chính, cùng vui buồn", với tư cách là thành viên của "liên minh nhỏ", sự hợp tác giữa DWF và Algorand cũng ngày càng sâu sắc, cho dù đó là giao dịch mua trị giá 50 triệu Đô la Mỹ Mã thông báo ALGO hay việc thiết lập quan hệ đối tác với Quỹ Algorand đều chỉ ra rằng mối quan hệ giữa DWF và Upbit không chỉ là mối quan hệ kinh doanh mà chúng có thể có liên quan chặt chẽ với nhau.

Nhìn chung, ảnh hưởng của nền tảng giao dịch Upbit đối với thị trường tiền điện tử ngày càng trở nên rõ ràng, chiến lược nắm giữ tiền tệ và tác động đến giá cả của nó đã trở thành thị trường nóng bỏng chủ đề. Mỗi khi một đồng tiền mới được niêm yết trên Upbit, nó dường như báo trước một làn sóng lợi nhuận.

Sau khi Upbit chính thức công bố niêm yết tiền tệ, giá tiền tệ nhìn chung nằm trong khoảng từ hai và Mức tăng là cao nhất trong vòng một giờ, sau đó về cơ bản là theo xu hướng giảm.Thông báo chính thức của Upbit có tác động ngắn hạn lớn hơn tác động trung hạn. Nhưng chúng ta thấy MINA của ngày hôm qua tiếp tục tăng sau 2 giờ, khó có thể nói đây không phải là một chiến lược ấn định giá mới.

Ngoài việc công bố tiền tệ niêm yết, hoạt động địa chỉ Upbit cũng có tác động nhất định đến giá tiền tệ. Khi tỷ lệ nắm giữ tiền tệ Upbit tăng lên, giá tiền tệ thường tăng và ngược lại khi giá tiền tệ giảm thì giá sẽ giảm. Về mặt lựa chọn tiền tệ, ưu tiên của Upbit dường như là hiển nhiên và lượng lưu thông trên thị trường thì nhỏ. Cổ phần của DWF cũng đáng theo dõi do mối tương quan ngày càng tăng với nó. BlockBeats nhắc nhở các nhà đầu tư cá nhân rằng khi nghiên cứu mô hình tăng trưởng của Upbit, họ cũng nên tính đến những thay đổi của tất cả các bên và tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về thị trường đồng thời theo đuổi lợi ích.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia