Tiêu đề gốc: "Những con cá voi khổng lồ trong "danh sách người giàu" Bitcoin hiện đang làm gì? 》

Nguồn gốc: Huohuo, Vernacular Blockchain

Chúng tôi biết rằng cá voi là Nó là sinh vật lớn nhất đại dương và thường gây ra những đợt sóng lớn khi nổi lên. Người dùng nắm giữ số lượng lớn tài sản tiền điện tử gây ra biến động thị trường tương tự khi chuyển tiền, vì vậy cộng đồng gọi các hộ gia đình hoặc tổ chức lớn nắm giữ tài sản tiền điện tử vượt quá một số tiền nhất định là cá voi tiền điện tử.

Cá voi tiền điện tử, đặc biệt là động lực của cá voi Bitcoin, là những loài bắt mắt nhất. Thuật ngữ Bitcoin Whale dùng để chỉ những người dùng sở hữu một lượng lớn Bitcoin, bao gồm các cá nhân, các quỹ Bitcoin và tổ chức đầu tư khác nhau. Nó thường dùng để chỉ những người nắm giữ ít nhất 1.000 BTC hoặc số tiền tương đương bằng đô la Mỹ trở lên. .

Bởi vì những con cá voi khổng lồ này nắm giữ số lượng Bitcoin khổng lồ nên mỗi khi chúng mua hoặc bán, chúng có thể có tác động sâu sắc trên thị trường.

Do đó, việc theo dõi chặt chẽ hành vi của cá voi tiền điện tử là điều hợp lý.

Ai là những con cá voi hàng đầu của Bitcoin?

Mọi người đang chú ý đến chuyển động của cá voi Bitcoin trên bảng xếp hạng vị trí, nhưng thực tế chúng ta chỉ có thể đếm chúng Một số cá voi tên thật, bởi vì các nhà đầu tư BTC lớn thường không đặt tất cả tài sản của họ vào cùng một địa chỉ và những con cá voi bí ẩn không tiết lộ địa chỉ BTC của họ cho công chúng. Chúng tôi chỉ cố gắng hết sức để tổ chức và phân tích thông qua dữ liệu công khai.

bitinfocharts Danh sách địa chỉ BTC phong phú TOP10

1) Quỹ tín thác Bitcoin thang độ xám: 654885 phần

Quỹ tín thác Bitcoin thang độ xám Quỹ tín thác Bitcoin thang độ xám, Tên viết tắt tiếng Anh của nó là GBTC, được thành lập vào năm 2013 bởi Barry Silbert, người cũng là người sáng lập và Giám đốc điều hành của Digital Money Group (DCG), một công ty đầu tư Bitcoin và blockchain. Grayscale Bitcoin Trust được tài trợ và thành lập bởi Grayscale Investments, LLC (Grayscale Investments, LLC), một công ty con của tập đoàn.

Grayscale, công ty mẹ của Grayscale Bitcoin Trust, là công ty quản lý tài sản kỹ thuật số lớn nhất trên thị trường và là người mua Bitcoin lớn nhất trên thế giới. thế giới Một trong những nhà đầu tư đã ra mắt quỹ ủy thác vào tháng 9 năm 2013 với mã giao dịch "GBTC" và GBTC là một trong những sản phẩm lớn nhất của quỹ. Đây chủ yếu là quỹ dành cho các nhà đầu tư muốn đầu tư vào Bitcoin nhưng lo lắng về rủi ro. . Các nhà đầu tư giao tiền mặt hoặc Bitcoin cho Grayscale để đổi lấy cổ phiếu GBTC, vì vậy họ không phải lo lắng về cách lưu trữ Bitcoin, liệu nó có vi phạm pháp luật hay không và cách nộp thuế. Những cổ phiếu này được hỗ trợ bởi một số lượng Bitcoin nhất định, khấu trừ phí hàng năm 2% hàng năm và có thể được giao dịch trên thị trường thứ cấp.

Grayscale là một trong những người nắm giữ Bitcoin lớn trong nhiều năm. Hiện tại, Grayscale Bitcoin Trust Số lượng BTC nắm giữ là 654.885, trị giá hơn 17 tỷ USD, đứng đầu.

2) Đứng đầu CEX khoảng 2,5 triệu BTC

Head CEX là nơi có tính thanh khoản tập trung nhất và địa chỉ ví lạnh của nó thường lưu trữ BTC thuộc chính nền tảng và số lượng lớn người dùng nạp tiền. Lý do tại sao nó được liệt kê như một con cá voi nói chung là vì CEX tập trung có thể di chuyển những BTC này mà không bị hạn chế và ví BTC của các CEX hàng đầu này cũng được tập trung vào khi có dòng tiền vào hoặc ra lớn (chuyển hướng hoặc trộm cắp) có thể có tác động đáng kể đến thị trường.

3) Chính phủ Hoa Kỳ: 164.004 BTC

Chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ tổng cộng 164.004 BTC, được giữ ở 2 địa chỉ. Theo thông tin liên quan, BTC do chính quyền Hoa Kỳ nắm giữ chủ yếu bị tịch thu từ ba sự kiện:

Tháng 11 đen tối năm 2020 lớn nhất chợ đen trên Internet, Silk Road, tịch thu 69.369 BTC;

Vào tháng 1 năm 2022, tin tặc Bitfinex đã tịch thu 94.643 BTC;

51.326 BTC bị tịch thu từ hacker Silk Road James Zhong vào tháng 3 năm 2022.

Vào tháng 3 năm nay, 9861 Bitcoin đã được bán với giá thấp hơn giá thị trường là 21877 đô la Mỹ và thu nhập sau khi trừ phí xử lý là 2,155 Một trăm triệu đô la Mỹ. Bởi vì Hoa Kỳ nắm giữ một lượng Bitcoin khổng lồ nên nhiều nhà đầu tư thị trường luôn lo lắng về việc liệu Hoa Kỳ có dự định bán Bitcoin hay không, xét cho cùng, lượng BTC lớn như vậy có khả năng sẽ mang đến những cú sốc dữ dội cho thị trường.

4) Block.one: 164.000 BTC

Block.one là một công ty phát triển công nghệ được thành lập vào năm 2017 với công nghệ blockchain, chuyên xây dựng các ứng dụng phi tập trung (DApps) và các giải pháp blockchain. Một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất là tên miền EOS.IO. Theo tin tức liên quan, từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018, họ đã thu được 4 tỷ USD tiền thông qua đợt bán hàng kéo dài một năm và sau đó đổi chúng lấy Bitcoin và trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. .

Ngoài EOS.IO, Block.one còn tham gia vào các lĩnh vực khác liên quan đến blockchain và tài sản kỹ thuật số. Bao gồm xác minh danh tính kỹ thuật số, dịch vụ tài chính và quyền riêng tư dữ liệu.

Theo Bloomberg, CEO của Block.One đã gửi email cho các cổ đông vào ngày 19 tháng 3 năm 2019. đã đề cập rằng công ty nắm giữ 140.000 Bitcoin.

5) MicroStrategy: 152333 BTC

MicroStrategy Incorporated là một công ty giao dịch công khai của Hoa Kỳ chuyên cung cấp thông tin kinh doanh, phần mềm di động và các dịch vụ dựa trên đám mây. Được thành lập vào năm 1989 bởi Michael J. Saylor và Sanju Bansal, công ty phát triển phần mềm phân tích dữ liệu nội bộ và bên ngoài để đưa ra quyết định kinh doanh và phát triển ứng dụng di động.

Vào tháng 8 năm 2020, MicroStrategy thông báo rằng họ sẽ mua Bitcoin với giá 250 triệu USD và sau đó mua thêm 175 triệu USD Bitcoin. .

Theo báo cáo tài chính quý 2 của MicroStrategy, tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2023, MicroStrategy nắm giữ tổng cộng 152.800 BTC, tổng chi phí là 4,53 tỷ USD, tức là chi phí trung bình cho mỗi BTC là 29.672 USD và 12.333 BTC mới được nắm giữ trong quý hai. Xếp thứ tư từ 129.699 BTC vào năm 2021 lên 152.333 BTC hiện tại, lượng nắm giữ của họ đã tăng 17,45% trong hai năm qua.

Cho đến nay, chỉ có một lần bán tài sản duy nhất, vào ngày 22 tháng 12 năm 2022 với mức giá trung bình là 16.776 USD cho mỗi BTC 704 Bitcoin được bán để hưởng lợi từ thuế.

6) MTGOX K.K.: 141686 BTC

Mt. Gox K.K. (エムティーゴックス Co., Ltd.) là một nền tảng nổi tiếng đã bị sập do các cuộc tấn công của hacker. Nó có trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản. Nó từng là một trong những nền tảng giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới, được thành lập vào năm 2010. Tên đầy đủ của "Mt. Gox" là "Magic: The Gathering Online eXchange", ban đầu nó là một nền tảng giao dịch trực tuyến để mua và bán các thẻ ma thuật ảo.

Tuy nhiên, theo thời gian, Mt. Gox dần dần chuyển đổi thành CEX dựa trên Bitcoin. Hãy trở thành trung tâm của hàng nghìn người Giao dịch và giao dịch bitcoin trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nó đã bị hack vào năm 2014, ngừng giao dịch và thông báo rằng một số lượng lớn Bitcoin đã bị mất trong vụ tấn công hack, khiến người dùng của nó mất hàng tỷ đô la tiền và gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính và pháp lý nghiêm trọng. thủ tục nộp đơn phá sản và thanh lý kéo dài vài năm.

Mặc dù sự sụp đổ của Mt. Gox gây ra tổn thất và hỗn loạn lớn, nhưng sự kiện này cũng khiến ngành công nghiệp tiền điện tử phải chú trọng hơn về bảo mật, tuân thủ quy định và bảo vệ người dùng đã có tác động sâu sắc đến ngành.

Tuy nhiên, số dư BTC trong tài khoản MTGOX K.K vẫn có thể gọi là tài khoản lớn, nắm giữ tổng cộng 141.686 BTC.

7) Marathon Digital Holdings: 12964 BTC

Marathon Digital Holdings là một công ty công nghệ tài sản kỹ thuật số của Mỹ tập trung vào sản xuất khối Bitcoin và công nghệ chuỗi khối. Sứ mệnh của công ty là hỗ trợ tính bảo mật và độ tin cậy của mạng Bitcoin bằng cách sản xuất các khối và theo đuổi sự tăng trưởng cũng như đổi mới trong không gian tài sản kỹ thuật số.

Là một công ty giao dịch đại chúng, Marathon Digital Holdings có một đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số tận tâm tận dụng Đổi mới trong Công nghệ Blockchain và Bitcoin.

Hiện có tỷ lệ lợi nhuận chưa thực hiện lớn nhất khi nắm giữ Bitcoin (tiếp tục giữ lợi nhuận chưa thực hiện) , ở mức 106,3%, đến hạn đối với bản chất của hoạt động sản xuất khối, giá đầu vào của họ thực tế là 0 USD cho mỗi Bitcoin, mặc dù giá này không bao gồm các chi phí như nhân công, cơ sở vật chất và điện liên quan đến việc khai thác Bitcoin.

Từ mức giá đầu vào xấp xỉ gần 1,9 tỷ USD vào năm 2021 đến 3,9 tỷ USD hiện nay. Tổng số Bitcoin nắm giữ của họ cũng tăng 28,94%, từ 10.054 BTC lên 12.964 BTC, hiện đứng thứ bảy.

8) Tesla: 10.800 BTC

Việc nắm giữ tiền điện tử của Tesla đã trải qua biến động đáng kể trong hai năm qua. Vào tháng 2 năm 2021, công ty ô tô sáng tạo của Musk đã mua khoảng 1,5 tỷ USD Bitcoin với mức giá trung bình là 36.000 USD mỗi đồng. Ngay sau khi thêm Bitcoin vào bảng cân đối kế toán của mình, Tesla tuyên bố sẽ chấp nhận các tùy chọn thanh toán bằng tiền điện tử, với tùy chọn mua một số sản phẩm nhất định bằng Bitcoin và Dogecoin. Tuy nhiên, sau đó họ đã loại bỏ Bitcoin khỏi các phương thức thanh toán được phê duyệt.

Sau đó, trong báo cáo tài chính quý 2 năm 2022, công ty thông báo rằng họ đã bán 75% tổng số cổ phần nắm giữ của mình với lý do lo ngại về môi trường và sự cần thiết phải cân bằng lại tài sản. Kể từ đó, họ đã giữ lại 25% còn lại (khoảng 10.800 BTC) và không thực hiện bất kỳ giao dịch mua hoặc bán nào nữa.

Theo tin tức mới nhất ngày hôm qua (17/8), tờ Wall Street Journal tiết lộ công ty anh em của Tesla là SpaceX và đã bán tổng số Bitcoin nắm giữ là 373 triệu USD vào năm 2021, nhưng không nêu rõ số tiền hoặc thời gian. Musk đã đề cập trong một bài phát biểu năm 2021 rằng SpaceX sở hữu Bitcoin, nhưng số tiền này không được tiết lộ vì công ty này là công ty tư nhân.

Có lẽ bị ảnh hưởng bởi tin tức này, giá Bitcoin sáng nay đã giảm hơn 8%, có lần giảm xuống còn 25.409 USD , Bitfinex Giá Bitcoin thậm chí còn thấp hơn, chạm mức thấp 24.715 USD trước khi tăng trở lại trên 26.000 USD. Sự sụt giảm đã đẩy Bitcoin xuống mức thấp nhất kể từ ngày 20 tháng 6.

9) Hut 8 Mining Corp: 9152 BTC

Hut 8 Mining (bản dịch tiếng Trung: He Te8 Mining) là một công ty khai thác Bitcoin của Canada tập trung vào sản xuất khối Bitcoin và quản lý tài sản kỹ thuật số.

Công ty được thành lập vào năm 2017 và là một trong những công ty sản xuất khối Bitcoin được giao dịch công khai lớn nhất ở Bắc Mỹ. Với khai thác ở nhiều địa điểm trên khắp Canada, bạn sẽ được thưởng Bitcoin bằng cách giải quyết các vấn đề thuật toán phức tạp để xác minh và ghi lại các giao dịch trên chuỗi khối Bitcoin. Dựa trên ba trung tâm khai thác chính của mình, trung bình nó có thể khai thác khoảng 300 Bitcoin mỗi tháng.

Là một công ty đại chúng, Hut 8 Mining được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Toronto và các nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu của công ty . Tham gia vào hoạt động kinh doanh của mình trong không gian chuỗi khối Bitcoin. Công ty đặt mục tiêu cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội tham gia trực tiếp vào Bitcoin bằng cách cung cấp dịch vụ sản xuất khối hiệu quả.

Kể từ năm 2021, công ty đã tăng tổng số Bitcoin nắm giữ của họ, thêm 10.766 BTC và hiện nắm giữ tổng cộng 9152 BTC.

Công ty đã duy trì "chiến lược HODL" dài hạn của mình trước những biến động của thị trường và tất cả BTC đều được thu thập được ký gửi ủy thác và hiện nắm giữ tổng cộng 9.152 BTC.

Tuy nhiên, do khó khăn trong việc sản xuất khối tăng lên sau đợt giảm một nửa Bitcoin, Hut 8 Mining Corp sẽ kiếm được lợi nhuận trong quý 2 năm 2023 Không tốt lắm và cổ phiếu HUT giảm.

Ngoài ra, theo tin tức từ Block vào ngày 6 tháng 8, nhà phát hành stablecoin Tether đã tiết lộ trong báo cáo hàng quý của mình. khoảng 1,67 tỷ đô la Bitcoin. Tin tức này khiến Tether trở thành người nắm giữ tài sản hàng đầu. Mặc dù Tether chưa chính thức tiết lộ địa chỉ Bitcoin của mình nhưng có khả năng Tether nắm giữ nhiều ví Bitcoin.

Theo dõi chuyển động của cá voi

Ngoài ra, 200 địa chỉ Bitcoin hàng đầu sở hữu khoảng 20% tổng số Bitcoin đang lưu hành. Có nhiều cá nhân hoặc tổ chức nắm giữ số lượng lớn Bitcoin và nhiều người trong số họ ẩn danh.

Nguồn: Tokenview

Theo dữ liệu của Glassnode, kể từ đợt halving Bitcoin gần đây nhất vào năm 2020, số lượng cá voi Bitcoin đã tăng lên vào tháng 2 năm 2021. đỉnh điểm khoảng 2.500, nó đã giảm dần kể từ đó, chỉ phục hồi trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2022, đạt mức thấp nhất vào ngày 19 tháng 2 năm 2023, với số ví chứa hơn 1.000 Bitcoin (hoặc nhiều hơn) Số lượng địa chỉ chỉ có 2.027 , trong khi điểm thấp nhất trước đó xảy ra vào ngày 5 tháng 8 năm 2019, khi số lượng địa chỉ là 2.023.

Tổng số dư của các thực thể cá voi cũng đang giảm dần. Theo biểu đồ bên dưới, các thực thể cá voi chiếm 46% tổng nguồn cung trong năm nay, giảm từ mức 63% vào đầu năm 2021.

Cụ thể, kể từ ngày 30 tháng 5, tổng số dư do các địa chỉ cá voi Bitcoin nắm giữ đã giảm khoảng 255.000 Bitcoin. Xu hướng này thể hiện mức giảm số dư hàng tháng lớn nhất trong lịch sử, đạt 148.000 Bitcoin.

Vào ngày 3 tháng 8, theo tin tức thị trường Santiment, số lượng địa chỉ Bitcoin hiện đang nắm giữ ít nhất 100 BTC đã lên tới gần 16.000 (15.870). Những địa chỉ cá voi này nắm giữ tổng cộng 11,5 triệu BTC, chiếm hơn một nửa (59,2%) tổng nguồn cung hiện có. Trong 12 tuần qua, tổng số nắm giữ của các địa chỉ này đã tăng gần 287.755 BTC.

Nhiều nhà giao dịch coi đây là tín hiệu giảm giá và có thể làm dấy lên lo ngại rằng giá sắp giảm. Mặc dù dòng cá voi Bitcoin gần đây đã đạt tới hàng trăm triệu đô la nhưng giá Bitcoin hiện tại vẫn chưa vượt quá 30.000 USD. Nhưng đối với các nhà đầu tư nhỏ hơn, điều đó có thể đồng nghĩa với những cơ hội mới.

Tương tự như sự suy giảm trong tâm lý lạc quan, số lượng thay đổi về vị thế ròng của những người nắm giữ Bitcoin gần đây đã lên tới 100.000 trong tháng trước. Mức thấp. Chỉ báo này đo lường sự thay đổi vị thế của các nhà đầu tư dài hạn hàng tháng, cho biết liệu các nhà đầu tư đang tăng hay giảm vị thế Bitcoin của họ.

Chỉ báo này vừa đạt mức thấp nhất trong một tháng là 17.604,723, theo dữ liệu do Glassnode cung cấp. Điều này cho thấy rằng trong vài tuần qua, nhiều chủ sở hữu đã đóng vị thế Bitcoin của họ để rút lợi nhuận thay vì mở các vị thế mới. Điều này cũng cho thấy cá voi di chuyển một lúc rồi quay lại chế độ chờ xem.

Từ góc độ vĩ mô hơn, mọi người có thể lo lắng hơn về suy thoái kinh tế toàn cầu và các nhà đầu tư thiếu khả năng tăng trưởng động lực định vị thị trường rủi ro. Ngoài ra, khả năng Bitcoin giao ngay ETF được phê duyệt trong thời gian tới vẫn chưa được xác định và thị trường thiếu niềm tin hơn nữa. Đồng thời, vẫn còn một số bi quan về các quy định mà tiền điện tử phải đối mặt.

Bạn có thể xem sơ qua về nó từ thị trường tương lai Bitcoin. Thị trường tương lai Bitcoin chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong thế giới giao dịch, hợp đồng tương lai là một thỏa thuận tài chính giữa hai bên trong đó BTC thực tế không đổi chủ. Và trong bảy tháng qua, khối lượng giao dịch liên quan đến hợp đồng tương lai Bitcoin đã giảm dần.

Dữ liệu mới nhất cho thấy khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai BTC đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2022, trung bình dưới 7 tỷ USD mỗi ngày. Điều này cho thấy rằng các nhà giao dịch không sẵn sàng thực hiện thêm hành động ở mức giá hiện tại hoặc họ đã chuyển sự chú ý sang các thị trường khác nơi có độ biến động cao hơn hoặc có tiềm năng lớn hơn về những thay đổi lớn.

Nói chung, từng cá voi bị nghi ngờ bị xáo trộn, và một số hoạt động và điều chỉnh của cá voi chủ yếu là do ngắn hạn gây ra. Được thúc đẩy bởi những người nắm giữ, hầu hết cá voi đều coi Bitcoin như một tài sản và có thái độ chờ xem trên cơ sở duy trì lợi nhuận chưa thực hiện.

Tóm tắt

Có thể thấy rằng hiện tại những người nắm giữ Bitcoin lớn nhất là Grayscale, CEX hàng đầu và chính phủ Hoa Kỳ. Ngoài ra, nhà phát hành stablecoin Tether cũng đã trở thành một trong những người nắm giữ cá voi.

Số lượng siêu cá voi đã giảm kể từ năm 2021, nhưng cũng tăng trở lại trong những khoảng thời gian nhất định và Số lượng nhà đầu tư bán lẻ tăng lên. Có thể sự vội vã đăng ký Bitcoin ETF của các tổ chức Hoa Kỳ đang gây ra một số biến động ngắn hạn. Tuy nhiên, hầu hết những người nắm giữ cá voi của các doanh nghiệp vật chất vẫn duy trì việc nắm giữ tài sản Bitcoin và chưa bán số lượng lớn, hầu hết đều trong tình trạng đứng yên.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia