"Lianhe Zaobao": Singapore phá vụ rửa tiền lớn nhất trong nhiều năm gần đây, bắt 10 người và tổng số tiền liên quan lên tới 1 tỷ nhân dân tệ.
Nguồn gốc: Lianhe Zaobao
Chín người đàn ông và một phụ nữ là người gốc Phúc Kiến, Trung Quốc. Ba người trong số họ là công dân Trung Quốc. Mặc dù những người còn lại là người Trung Quốc. hộ chiếu, họ có quốc tịch khác nhau. Một trong số đó là 10 người nước ngoài mua 20 căn hộ ở Vịnh Kangning River với giá 85 triệu Đài tệ vào tháng 5 năm ngoái, bị nghi ngờ có liên quan đến các tội ác như giả mạo tài liệu và rửa tiền, họ đã bị cảnh sát bắt giữ vào thứ Ba (15/8) và bị bắt vào thứ Tư (16) và sẽ bị buộc tội tại Tòa án Quốc gia vào buổi tối. Chín người đàn ông và một phụ nữ liên quan đến vụ án bị buộc tội với các tội danh khác nhau. Năm người đàn ông bị buộc tội rửa tiền bị đánh cắp bởi những tên trộm điều hành cờ bạc trực tuyến. Mỗi người bị buộc tội vi phạm các tội tham nhũng, buôn bán ma túy và tội phạm nghiêm trọng (Tịch thu lợi nhuận). ) Hành động, và người còn lại tham gia chống lại việc bắt giữ, anh ta bị thương sau khi nhảy từ tầng hai của một ngôi nhà gỗ và được đưa đến bệnh viện.
Khi cảnh sát mở chiến dịch bắt giữ quy mô lớn vào thứ Ba (15 tháng 8), họ đã thu giữ số tiền lớn, xe hơi sang trọng và hàng xa xỉ từ nhà của những người dân. 10 người đàn ông và phụ nữ, và các tài khoản ngân hàng liên quan đều bị đóng băng.
Su Baolin (41 tuổi, người Campuchia)
Su Baolin (41 tuổi, người Campuchia)
Anh ta bị bắt tại một class bunglow tốt ở khu vực đường Nassim. Anh ta cũng có hộ chiếu Trung Quốc. Theo đơn khiếu nại, vào tháng 2/2021, ông được cho là đã nộp hồ sơ giả cho Citibank, khai rằng ông là giám đốc điều hành của một công ty xuất nhập khẩu.
Mục tiêu của cảnh sát 94 Lệnh cấm xử lý đã được ban hành đối với tài sản và 50 phương tiện với tổng giá trị hơn 815 triệu Đài tệ. (Cảnh sát cung cấp)
Su Haijin (40 tuổi, Síp)
Anh ta bị bắt tại căn nhà gỗ cao cấp ở Ewart Park, khu Bukit Timah, đồng thời bị phát hiện mang hộ chiếu Trung Quốc và Campuchia.
Cảnh sát ra lệnh cho anh ta mở cửa bên ngoài phòng ngủ, nhưng anh ta hoảng sợ nhảy từ ban công tầng hai của căn nhà gỗ ra và sau đó được phát hiện đang trốn trong mương thoát nước gần đó. cảnh sát. Anh ta bị thương và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tỉnh táo. Cảnh sát đã thu giữ hơn 2,1 triệu USD tiền mặt và ngoại tệ, đồng thời ban hành lệnh cấm xử lý đối với 13 tài sản và 5 phương tiện trị giá hơn 118 triệu USD, cũng như nhiều mặt hàng trang sức và rượu. Cơ quan chức năng cũng phong tỏa 4 tài khoản ngân hàng có liên quan với tổng số dư hơn 6,7 triệu USD. Một người khác cũng hỗ trợ điều tra.
Bị thu giữ bởi Vật chứng của cảnh sát bao gồm hộ chiếu do những người liên quan nắm giữ. (do cảnh sát cung cấp)
Su Wenqiang (31 tuổi, người Campuchia)
Su Wenqiang (lấy từ Công an Trung Quốc website)
Anh ta bị bắt tại một ngôi nhà gỗ cao cấp trên đường Lewis gần Vườn bách thảo, đồng thời mang hộ chiếu Trung Quốc. Cảnh sát đã thu giữ hơn 600.000 đô la tiền mặt và ngoại tệ khác, 11 thiết bị điện tử, 16 túi xách và đồng hồ xa xỉ, 11 món đồ trang sức và ban hành lệnh cấm tiêu hủy hai chiếc ô tô có giá trị ước tính hơn 580.000 đô la, cũng như nhiều chai rượu. rượu bia.
Nhà chức trách cũng phong tỏa 8 tài khoản ngân hàng liên quan với tổng số dư hơn 10 triệu nhân dân tệ và các ngoại tệ khác. Một người khác cũng hỗ trợ điều tra.
Cảnh sát thu giữ nhiều chai rượu rượu . (do cảnh sát cung cấp)
Người Trung Quốc Zhang Ruijin (44 tuổi) và Lin Baoying (43 tuổi) Tuổi)
Cả hai bị bắt tại ngôi nhà gỗ ở Đảo Ngọc ở Sentosa Cove. Zhang Ruijin cũng có hộ chiếu từ St. Kitts và Nevis, Lin Baoying có hộ chiếu từ Cộng hòa Dominica và Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát đã thu giữ hơn 7,6 triệu USD tiền mặt và ngoại tệ, đồng thời ban hành lệnh không xử lý đối với 9 tài sản và 5 phương tiện trị giá hơn 106 triệu USD. Nhà chức trách cũng phong tỏa một tài khoản ngân hàng có liên quan với tổng số dư hơn 22 triệu nhân dân tệ và các ngoại tệ khác. Theo cáo trạng, cả hai bị cáo buộc giả mạo thỏa thuận vào tháng 7/2020 với ý định lừa CIMB rằng họ sở hữu bất động sản ở Ma Cao và nhận tiền bán bất động sản.
Wang Dehai (34 tuổi, Síp)
Anh ta bị bắt tại căn hộ của mình ở khu Paterson Hill, đường Orchard. Anh ta cũng có hộ chiếu Trung Quốc và Campuchia. .
Cảnh sát đã thu giữ hơn 2,2 triệu nhân dân tệ tiền mặt, 11 thiết bị điện tử, 35 đồng hồ xa xỉ và túi xách hàng hiệu, 51 món đồ trang sức và ước tính giá trị của hơn thế nữa. hơn 23 triệu nhân dân tệ. Lệnh không xử lý đã được ban hành đối với một tài sản bất động sản và hai phương tiện. Cơ quan chức năng cũng phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng liên quan với tổng số dư hơn 1,7 triệu nhân dân tệ và các ngoại tệ khác. Một người khác cũng hỗ trợ điều tra.
Wan Shuiming (42 tuổi, người Thổ Nhĩ Kỳ)
Anh ta bị bắt tại một ngôi nhà gỗ cao cấp ở khu Bishopsgate trên đường Tanglin, đồng thời mang hộ chiếu Trung Quốc và Vanuatu.
Cảnh sát đã thu giữ gần 720.000 nhân dân tệ tiền mặt và ngoại tệ, một thiết bị điện tử, 36 đồng hồ và túi xách xa xỉ, đồng thời ban hành lệnh cấm đối với 4 bất động sản và 3 ô tô có giá trị ước tính hơn 29 triệu USD nhân dân tệ và nhiều chai rượu.
Cảnh sát đã thu giữ tổng cộng 60 túi xách và đồng hồ xa xỉ trong quá trình khám xét. (Cảnh sát cung cấp)
Cơ quan chức năng cũng phong tỏa 2 tài khoản ngân hàng liên quan với tổng số dư hơn 1,18 triệu đồng đồng nhân dân tệ và các ngoại tệ khác. Theo đơn khiếu nại, anh ta bị cáo buộc đã nộp một tài liệu giả mạo cho Citibank vào tháng 3 năm 2021. Một người khác cũng hỗ trợ điều tra.
Wang Baosen (31 tuổi, người Trung Quốc)
Anh He bị bắt tại một căn hộ gần đường Tomlinson và còn bị tình nghi mang hộ chiếu Vanuatu. Cảnh sát đã thu giữ gần 112.000 USD tiền mặt và ngoại tệ khác, cũng như ba thiết bị điện tử và ra lệnh không tiêu hủy một chiếc ô tô có giá trị ước tính hơn 300.000 USD. Một người khác cũng hỗ trợ điều tra.
Su Jianfeng (35 tuổi, Vanuatu)
Su Jianfeng (lấy từ Công an Trung Quốc website) He He bị bắt tại một ngôi nhà gỗ cao cấp ở khu vực Đại lộ số 3 của Bukit Timah, đồng thời mang hộ chiếu Trung Quốc.
Cảnh sát đã thu giữ hơn 1,4 triệu nhân dân tệ tiền mặt và các ngoại tệ khác, 95 món đồ trang sức, 69 túi xách và đồng hồ xa xỉ, 22 thiết bị điện tử và 2 thỏi vàng, đồng thời điều tra 13 bất động sản và bất động sản có liên quan đến ma túy. ước tính trị giá hơn 120 triệu nhân dân tệ nhưng không có lệnh xử lý nào được đưa ra đối với 4 chiếc xe.
Nhà chức trách cũng phong tỏa 6 tài khoản ngân hàng liên quan với tổng số dư hơn 20 triệu nhân dân tệ và các ngoại tệ khác. Một người khác cũng hỗ trợ điều tra.
Chen Qingyuan (33 tuổi, người Campuchia)
Anh ta bị bắt tại căn hộ gần đường Leonie Hill, đường Orchard và có hộ chiếu từ Trung Quốc và Cộng hòa Dominica. Cảnh sát đã thu giữ gần 600.000 nhân dân tệ tiền mặt và các ngoại tệ khác, 23 món đồ trang sức, 6 đồng hồ xa xỉ, 11 tài liệu liên quan đến bất động sản ảo và 12 thiết bị điện tử, đồng thời ban hành lệnh cấm đối với một bất động sản và 3 ô tô có giá trị ước tính. hơn 12,6 triệu nhân dân tệ. . Cơ quan chức năng cũng phong tỏa 2 tài khoản ngân hàng liên quan với tổng số dư hơn 28.000 nhân dân tệ và các ngoại tệ khác. Một người khác cũng hỗ trợ điều tra.
Bốn người đang hỗ trợ cảnh sát điều tra và tám người khác đang bị truy nã
Cảnh sát cũng tìm thấy số lượng lớn đồng hồ nổi tiếng trong nhà của nhiều người liên quan đến vụ án. (do Lực lượng Cảnh sát Singapore cung cấp)
Cảnh sát đã thu giữ hơn 6,7 triệu USD tiền mặt và các ngoại tệ khác, 60 đồ xa xỉ túi xách và đồng hồ, hơn 20 món đồ trang sức, hơn 50 thiết bị điện tử và lệnh cấm đối với 29 tài sản bất động sản và 15 ô tô với giá trị ước tính hơn 227 triệu nhân dân tệ đã được ban hành. Cơ quan chức năng cũng phong tỏa một tài khoản ngân hàng có tổng số dư hơn 2,8 triệu USD. (Chuyển ngữ một số tên)
Cảnh sát đã thu giữ hơn 6,7 triệu USD tiền mặt và các ngoại tệ khác từ nhiều địa điểm. (do cảnh sát cung cấp)
Liên kết gốc
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
