Những bí mật lịch sử ít được biết đến của Bitcoin Foundation

Tiêu đề gốc: "Viện nghiên cứu BitMEX: Những bí mật lịch sử chưa được biết đến của Quỹ Bitcoin》

Nguồn gốc:Viện nghiên cứu BitMEX

Bản dịch gốc: Miễn phí và dễ dàng, Babbitt

Tóm tắt: Trong bài viết này, chúng ta nhìn vào lịch sử của Bitcoin, Trọng tâm là “Bitcoin Foundation”, từng là một trong những tổ chức nổi bật nhất trong hệ sinh thái. Chúng tôi bắt đầu với nguồn gốc của nền tảng và sau đó kiểm tra những thiếu sót trong quản trị, tính minh bạch và tài chính của nó mà cuối cùng dẫn đến việc Bitcoin Foundation mất ảnh hưởng trong cộng đồng Bitcoin.

Kết luận của chúng tôi là do một số người trong cộng đồng lo ngại về nền tảng Các tiêu chuẩn quản trị và kỳ vọng về tính minh bạch rất cao, một nền tảng toàn diện không bao giờ là một ý tưởng hay và các vụ bê bối đang diễn ra đã làm tổn hại đến thương hiệu của Bitcoin Foundation đến mức trách nhiệm của nó cuối cùng đã bị các tổ chức khác đảm nhận.

Nguồn gốc của Quỹ Bitcoin 

Một bài viết vào tháng 7 năm 2018 cho phép chúng ta xem lại lịch sử vụ bê bối của MtGox năm 2011 và ngày hôm nay Bài viết đưa chúng ta quay trở lại tháng 7 năm 2012, khi Quỹ Bitcoin lần đầu tiên được thành lập. Vào thời điểm thành lập, tổ chức này đã công bố 7 thành viên sáng lập, nhưng trên thực tế chỉ có 6, vì người thứ bảy trong danh sách, Satoshi Nakamoto, đã có đã mất liên lạc từ lâu và sáu thành viên sáng lập là:

1. Nhà phát triển bitcoin Gavin Andresen;

2. Giám đốc điều hành CoinLab, Peter Vessenes;

3. Giám đốc điều hành BitInstant Charles Shrem;

4. Roger Ver, Giám đốc điều hành của MemoryDealers ;

5. Patrick Murck, Trưởng bộ phận pháp lý Engage;

6. Mark Karpeles, Giám đốc điều hành của MtGox.com ("Sàn giao dịch Mentougou");

(Nguồn: GitHub)

Mặc dù mục tiêu của nền tảng chưa bao giờ hoàn toàn rõ ràng, nhưng mục tiêu ban đầu của nó là điều lệ quy định như sau:

“Tổ chức sẽ thúc đẩy và bảo vệ các tính năng phi tập trung và quyền riêng tư của hệ thống giao dịch và tiền tệ kỹ thuật số phân tán Bitcoin, cũng như sự lựa chọn cá nhân và quyền riêng tư tài chính khi sử dụng các hệ thống đó. Tổ chức nên yêu cầu thêm rằng bất kỳ loại tiền kỹ thuật số phân tán nào nằm trong phạm vi sứ mệnh của Tổ chức phải được phân cấp và riêng tư, đồng thời hỗ trợ sự lựa chọn cá nhân và quyền riêng tư tài chính. ”(Nguồn: GitHub)

Sứ mệnh của Tổ chức—Tháng 6 năm 2013

(Nguồn: Quỹ Bitcoin)

Trong thực tế, lớp nền có vẻ hoạt động như thế này:

1. Trả lương cho nhà phát triển Bitcoin Gavin Andresen;

2. Sắp xếp một cuộc họp về Bitcoin;

3. Cung cấp bộ điều chỉnh Amlibite Coin;

Năm 2012- Trong năm 2013, Bitcoin Foundation ngày càng trở nên phổ biến, thu hút một lượng lớn thành viên từ cộng đồng Bitcoin, bao gồm các nhà phát triển, doanh nghiệp và thành viên cộng đồng nổi tiếng.

Danh sách công khai các thành viên trọn đời của Tổ chức

(Nguồn: Quỹ Bitcoin)

Tính đến tháng 9 năm 2013, danh sách các công ty thành viên của Quỹ Bitcoin

(Nguồn: Nền tảng Bitcoin)

Một trong những nguồn tài trợ chính cho Bitcoin Foundation là phí thành viên, tình hình phí thành viên ban đầu được hiển thị trong hình bên dưới. Khi giá Bitcoin tăng, phí thành viên của nó đã được điều chỉnh vào năm 2013.

Thành viên ban đầu Biểu phí

(Nguồn:  GitHub)

Nhiều người cho rằng do có phí thành viên nênNền tảng BitcoinNên có nguồn tài chính đáng kể để hỗ trợ sứ mệnh của mình.

Vào tháng 4 năm 2013, Quỹ Bitcoin đã nhận được sự đóng góp gần đúng của thành viên (giả sử tỷ lệ ban đầu)

1. 2 thành viên trong ngành bạch kim* 10.000 BTC = 20.000 BTC;

2.7 thành viên trong ngành bạc* 500BTC = 3.500 BTC;

3. 175 thành viên trọn đời* 25BTC = 4.375 BTC;

Sau đó, tổ chức đã nhận được tổng cộng 27.873 BTC;

Như chúng tôi đề cập sau trong báo cáo này, Quỹ Bitcoin Vào cuối năm 2012, đã có khoảng 8.000 BTC trên Mặc dù vẫn còn rất nhiều tiền nhưng số dư lại thấp hơn nhiều người mong đợi. (Vì không rõ khi nào thành viên sẽ thanh toán nên ước tính được đề cập ở trên có thể được ước tính quá cao) 

Hội đồng sáng lập 

Cơ cấu quản trị của Bitcoin Foundation khá phức tạp, với ba loại Thành viên:

1. Người sáng lập;

2. Cá nhân;

3. Công ty;

Ban giám đốc ban đầu được quy định gồm có năm thành viên, một người trong nhóm sáng lập Hai người được bầu từ tổ thành viên cá nhân và hai người được bầu từ tổ thành viên doanh nghiệp. Nhiệm kỳ của mỗi thành viên hội đồng quản trị dự kiến là ba năm, khi mới thành lập, cả năm thành viên hội đồng quản trị đều do những người sáng lập quỹ phục vụ, ngoại trừ duy nhất Jon Matonis;

Danh sách các thành viên hội đồng Bitcoin Foundation trước đây (2012 đến 2019)

(Nguồn: Trang web chính thức của Quỹ Bitcoin, Nghiên cứu BitMEX)

Các nhà phê bình có thể chỉ ra thực tế là cơ cấu quản trị đã trao quá nhiều quyền lực cho những người sáng lập ban đầu của quỹ và các thành viên mới của tổ chức được cho là có thể làm việc với Người sáng lập có cơ hội bình đẳng để tham gia vào ban giám đốc.

Bầu cử Hội đồng quản trị

Bitcoin Quỹ Công ty đã tổ chức cuộc bầu cử hội đồng quản trị đầu tiên vào năm 2013, với Meyer Malka giành được một ghế trong hội đồng quản trị ngành và Elizabeth Ploshay giành được một ghế trong hội đồng quản trị cá nhân.

Bầu cử Hội đồng quản trị - Người chiến thắng Industry Seat (2013) Meyer Malka

(Nguồn: Bitcoin Foundation)

Bầu cử Hội đồng quản trị - Ghế cá nhân (2013) Người chiến thắng Elizabeth Ploshay

(Nguồn: Bitcoin Foundation)

Đầu năm 2014, hai thành viên hội đồng sáng lập đã từ chức. Trong số đó, Charles Schrem đã từ chức vào ngày 28 tháng 1 năm 2014. Trước khi từ chức, Hai Vài ngày sau, Charles Schrem bị bắt tại sân bay JFK với các cáo buộc liên quan đến rửa tiền và chuyển tiền không có giấy tờ, cuối cùng anh ta bị kết án vào tháng 12 năm 2014 và bị kết án hai năm tù. Lý do chính khiến Charles bị kết án trọng tội là vì anh ta được cho là biết khách hàng của mình muốn mua ma túy bất hợp pháp trên nền tảng Silk Road thông qua Bitcoin, nhưng anh ta vẫn tiếp tục hỗ trợ họ. Một thành viên hội đồng sáng lập khác, Mark Karpeles, đã tuyên bố từ chức vào ngày 24 tháng 2 năm 2014 do sàn giao dịch MtGox của ông sụp đổ.

Sau đó, Brock Pierce và Bobby Lee đã được bầu làm thành viên hội đồng quản trị mới của ngành.

Bầu cử Hội đồng quản trị - Người chiến thắng Ghế trong ngành (2014): Bobby Lee và Brock Pierce

(Nguồn: Bitcoin Foundation)

Việc bổ nhiệm Brock Pierce vào hội đồng quản trị gây tranh cãi, một số người cho rằng quỹ nên làm như vậy đã xem xét kỹ lưỡng hơn về Pierce, một cựu ngôi sao nhí bị cáo buộc liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em vào cuối những năm 1990, trước khi lựa chọn thành viên hội đồng quản trị. Mặc dù lúc đó anh mới chỉ là một thiếu niên nhưng Pierce đã là người đồng sáng lập của công ty khởi nghiệp video trên internet DEN, công ty bị cáo buộc tổ chức một số bữa tiệc có thể xảy ra lạm dụng tình dục. Những cáo buộc đã dẫn đến việc đồng sáng lập và giám đốc điều hành DEN Marc Collins-Rector và ông Pierce phải từ chức, được cho là đã trốn sang Tây Ban Nha. Theo Reuters, hồ sơ tòa án cho thấy Collins-Rector đã nhận tội liên quan đến lạm dụng trẻ em, trong khi ông Pierce phải trả 21.000 USD để giải quyết vụ kiện dân sự liên quan.

Vào cuối năm 2014 , dưới áp lực nặng nề, Quỹ Bitcoin đã thực hiện những cải tiến sau đối với hoạt động quản trị của mình:

1. Nhiệm kỳ của thành viên hội đồng quản trị giảm từ 3 năm xuống 2 năm;

2. Vị trí hội đồng quản trị của người sáng lập đã bị hủy;

3. Lớp thành viên sáng lập đã bị xóa; 

Tình trạng tài chính của Quỹ Bitcoin

Bảng sau đây cung cấp phân tích cơ bản về tình hình tài chính của Bitcoin Foundation , thời gian liên quan là năm 2012-2014. Các số liệu này dựa trên biểu mẫu IRS 990 do tổ chức cung cấp và các thông tin tiết lộ có vẻ khá minh bạch về chi phí của hội đồng quản trị. Hầu hết các thành viên hội đồng quản trị không tham gia vào các lựa chọn thù lao khác ngoài những gì họ nhận được với tư cách là giám đốc điều hành. Mặc dù trả lương cho Gavin là một trong những mục tiêu chính của quỹ nhưng điều này dường như được tiết lộ một cách khá rõ ràng và phù hợp.

(Nguồn: Biểu mẫu IRS 990, Nghiên cứu BitMEX)

Những lời chỉ trích chính về tình hình tài chính của quỹ vào thời điểm đó có hai mặt:

1. Năm 2014, chi tiêu của quỹ tăng lên đáng kể, đưa dự trữ tài chính của tổ chức lên gần bằng 0;

2. Thiếu minh bạch về số dư Bitcoin của tổ chức;

Về lời chỉ trích đầu tiên, mọi người Dường như có một số sự thật về những lo ngại này. Năm 2014, chi phí thanh toán của quỹ tăng 81%, khoản lỗ ròng của hội nghị năm 2014 là rõ ràng, các chi phí khác cũng tăng lên đáng kể. Đối với khoản chi phí khác trị giá 1,3 triệu USD, chúng tôi đã cung cấp bảng phân tích bên dưới để độc giả có thể đánh giá mức độ vượt quá. Các khoản thanh toán này rất khiêm tốn so với bong bóng ICO 2017/18. Tuy nhiên, một số thành viên quỹ rõ ràng muốn số tiền họ cung cấp được chi tiêu một cách thận trọng hơn. Cho dù bạn nhìn nhận vấn đề như thế nào, thực tế là vào đầu năm 2015, Quỹ Bitcoin đã gần như cạn kiệt nguồn dự trữ tài chính của mình, một phần do quản lý tài chính kém.

Chi tiết chi tiêu khác của quỹ trong năm 2014

(Nguồn: Bitcoin Foundation IRS Form 990)

Sự thiếu minh bạch của Quỹ Bitcoin liên quan đến số dư Bitcoin là một lĩnh vực đáng chú ý khác bận tâm. Vào cuối mỗi năm, biểu mẫu IRS 990 của tổ chức tiết lộ giá trị đô la Mỹ của việc nắm giữ Bitcoin, lợi nhuận Bitcoin đã thực hiện và lợi nhuận Bitcoin chưa thực hiện. Dựa trên thông tin này, chúng tôi đã tính toán:

(Nguồn: IRS 990 Forms, BitMEX Research)

Theo thông tin được tiết lộ trong biểu mẫu IRS990, chúng ta có thể thấy :

1. Trong chế độ xem trong số các khoản quyên góp Bitcoin của thành viên, số dư Bitcoin của Tổ chức trong năm 2012 dường như khá thấp (xem con số 27.873 BTC được đề cập trước đó trong báo cáo này);

2. Tổ chức tiết lộ khoản lãi Bitcoin chưa thực hiện là 5,2 triệu đô la trong năm 2013, nhưng dựa trên những thay đổi và tính toán giá hàng năm của số dư cuối năm, chúng tôi đã tính toán khoản lãi chưa thực hiện chỉ là 4,4 triệu đô la;

3. Tổ chức tiết lộ khoản lỗ Bitcoin chưa thực hiện là 2 triệu đô la trong năm 2014, nhưng dựa trên sự thay đổi giá hàng năm và số dư cuối năm được tính toán, chúng tôi đã tính toán khoản lỗ chưa thực hiện chỉ là 60 đô la Mỹ;

4. Doanh số bán Bitcoin doanh thu được tổ chức công bố vào năm 2014 là 569.728 USD. Giả sử rằng tất cả Bitcoin được bán ở mức giá thấp nhất trong năm đó, vì số Bitcoin giảm liên quan là 4.600 BTC, doanh thu bán hàng cũng sẽ là 1,2 triệu USD;

Bất chấp những cáo buộc tham nhũng, chúng tôi không tin rằng những điều này tiết lộ sẽ chứng minh những tội ác như vậy. Quỹ Bitcoin có thể đã chấp nhận và chi tiêu Bitcoin trong suốt thời gian này, do đó khó có thể có hồ sơ tài chính chính xác về doanh số bán Bitcoin. Và nền tảng có một mức độ tự do nhất định trong phương pháp tính toán của nó. Do đó, theo quan điểm của chúng tôi, bản thân những tài liệu này không chỉ ra hành vi sai trái của Tổ chức. Tuy nhiên, chúng tôi có thể nói rằng việc nộp đơn không giải thích rõ ràng những thay đổi trong số dư Bitcoin và lời giải thích từ hội đồng quản trị có thể hữu ích.

Một số thành viên rõ ràng mong đợi sự minh bạch cao hơn và muốn Hội đồng quản trị đã hỏi về tài trợ nhưng họ không bao giờ được trao cơ hội. Đây là những gì nhà bình luận Bitcoin Andreas Antonpoulous đã nói, phản ánh quan điểm của nhiều người trong cộng đồng vào thời điểm đó.

"Bạn nói rằng họ có Các quỹ, vậy những quỹ này ở đâu? Ai kiểm soát các quỹ này? Lần kiểm toán cuối cùng diễn ra khi nào? Chúng có thực sự có khả năng thanh toán không? Hay tất cả số tiền này đã biến mất vào một lỗ đen lớn? Hãy nhớ ai đã lãnh đạo Quỹ, ai là người lãnh đạo ngày nay, hãy ghi lại những gì họ đã làm và tôi sẽ nói rằng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu quỹ này vào một thời điểm nào đó gặp phải vấn đề tham nhũng nghiêm trọng hoặc vấn đề tiền bị đánh cắp (hoặc điều gì đó tương tự). Điều này chắc chắn sẽ xảy ra bởi vì những điều này không xảy ra vì lỗi kỹ thuật, chúng xảy ra do thất bại của lãnh đạo và Bitcoin Foundation định nghĩa rõ ràng về thất bại của lãnh đạo.”

(Nguồn: Andreas Antonopoulos – Tháng 3 năm 2014 – Hãy nói chuyện về Bitcoin Tập 95)

Quỹ Bitcoin liên quan đến vụ bê bối MtGox

Tệ hơn nữa, có những cáo buộc rằng Bitcoin Foundation không có gì để làm làm với Liên quan đến sự kiện phá sản MtGox:

1. Giám đốc điều hành MtGoX Mark Karpeles là người sáng lập và thành viên hội đồng sáng lập của Bitcoin Foundation, đồng thời bản thân công ty cũng là thành viên bạch kim của quỹ;

2. Roger Ver, thành viên sáng lập của tổ chức, đã đảm bảo với khách hàng của MtGox rằng nền tảng này có khả năng thanh toán ;

3. Nền tảng chủ tịch ban đầu, Peter Vessenes (người mà nhiều người tin rằng sở hữu cổ phần của MtGox), đã dính vào nhiều tranh chấp pháp lý khác nhau liên quan đến MtGox do quan hệ đối tác kinh doanh không thành công. Năm 2013, công ty Coinlab của Peter đã kiện MtGox, đòi 75 triệu USD. Tính đến tháng 8 năm 2019, Peter đã đòi 16 tỷ USD (khoảng 16 nghìn tỷ yên) từ MtGox và số tiền này đủ để ngăn chặn hiệu quả các chủ nợ MtGox phân phối số tài sản còn lại. .

Andreas sẽ tài trợ cho Bitcoin tình huống được so sánh với MtGox:

"Các vấn đề của nó trực tiếp dẫn đến sự thất bại hoàn toàn trong khả năng lãnh đạo. Một nhà lãnh đạo hoàn toàn khép kín, thiển cận, kiêu ngạo, được che chở, giao tiếp kém, một phần là chính Karpele, nhưng có hai người khác trong hội đồng quản trị. Các nhân vật kế thừa, họ đã làm những điều giống hệt như ban lãnh đạo . Nền tảng là nền tảng của Gox, và tôi ngạc nhiên là nó không nổ tung sau vụ bê bối Gox vì có rất nhiều xung đột quan trọng trong môi trường đó."

Tuy nhiên, kết nối giữa MtGox và Foundation có thể không được Công bằng mà nói, xét cho cùng, hệ sinh thái còn nhỏ và MtGox là sàn giao dịch lớn vào thời điểm đó, vì vậy một mức độ tương quan nào đó là không thể tránh khỏi.

Hội nghị Amsterdam (tháng 5 năm 2014) 

Vào tháng 5 năm 2014, Quỹ Bitcoin đã tổ chức hội nghị lớn nhất từ trước đến nay trong ngành. Đây là hội nghị đầu tiên chúng tôi tham dự và nó có những đặc điểm quen thuộc của các hội nghị trong ngành mà nhiều người tham dự trong năm 2017/18. Những kỳ vọng không thực tế về công nghệ cơ bản, dịch vụ ăn uống đắt đỏ và vô số gian hàng đại diện cho các doanh nghiệp mới. Mặc dù giá vé cho hội nghị lên tới 800 USD nhưng dường như nó đã gây ra khoản lỗ ròng cho quỹ khoảng 250.000 USD.

Cuộc họp được chia thành hai phần, một phần nằm trong khu vực kinh doanh của phòng triển lãm chính và phần còn lại là Hội nghị thường niên của Quỹ Bitcoin (cũng như Phiên theo dõi kỹ thuật), miễn phí cho các thành viên của Tổ chức tham gia và Hội nghị chuyên đề kỹ thuật, diễn ra diễn ra sau cuộc họp thành viên Quỹ.

(Nguồn: Eventbrite)

Phóng viên Ryan Selkis (hiện là người sáng lập và CEO của Messari ), một thành viên trọn đời của tổ chức, đã yêu cầu tổ chức tăng cường tính minh bạch bằng cách đặt ra một số câu hỏi đầy thách thức cho các thành viên tổ chức tại cuộc họp thường niên. Để trả lời câu hỏi đầy thách thức mà anh nêu ra, một thành viên hội đồng quản trị đã nói:

"Chúng tôi có thể dành nhiều thời gian để cố gắng minh bạch nhất có thể hoặc chúng tôi có thể dành nhiều thời gian ở cấp hội đồng quản trị để đảm bảo rằng chúng tôi (có) các nguồn lực để làm cho Bitcoin lớn hơn. Điều này là có thể, nhưng thành thật mà nói, hiện tại, chúng ta đang ở trong một môi trường mà Bitcoin không được nhiều người biết đến. Với tư cách là thành viên hội đồng quản trị, ưu tiên của tôi là làm cho Bitcoin lớn hơn." (Nguồn:  Hội nghị thường niên Bitcoin Foundation 2014 )

Từ phản hồi này, chúng tôi có thể thấy rõ ràng rằng, vì bất kỳ lý do gì, một số thành viên hội đồng quản trị đã chọn không giải quyết các vấn đề về tính minh bạch và quản trị của quỹ, khiến một số thành viên quỹ thất vọng và càng tin rằng có hành vi sai trái trong hội đồng quản trị.

Cuộc bầu cử Blockchain (tháng 2 năm 2015)

Xét đến những vấn đề mà Quỹ Bitcoin và cộng đồng gặp phải phản hồi với quỹ Cuộc bầu cử năm 2015 được coi là quan trọng do lo ngại về tính minh bạch, quản trị và mục đích. Có rất nhiều ứng cử viên trong cuộc đua và không thiếu những cuộc tranh luận chất lượng cao, chẳng hạn như podcast Let’s Talk Bitcoin dành riêng cho mục đích này.

Thành lập đã được quyết định, năm 2015 cuộc bầu cử thành viên hội đồng quản trị cá nhân sẽ được tiến hành thông qua blockchain. Chủ tịch Ủy ban bầu cử lúc bấy giờ, Brain Goss, cho biết:

"Tôi tin vào khái niệm sử dụng blockchain để lưu trữ bằng chứng/băm và tôi rất tin tưởng vào phương thức bỏ phiếu minh bạch này mà bất kỳ ai cũng có thể xác minh được."

(Nguồn: Diễn đàn Quỹ Bitcoin)