Liệu có giông bão ở wBTC không?

Trong trường hợp này, BitGo đóng vai trò là người giám sát, trong khi hơn 60 đối tác của wBTC có thể đóng vai trò là đại lý.

Khi duyệt thông tin liên quan đến BitGo, tin tức mới nhất là Giám đốc điều hành BitGO Mike Belshe đã tuyên bố: BitGo không gặp rủi ro với Alameda hoặc FTX, tuy nhiên, BitGo hiện đang gây quỹ. Tôi muốn gửi tin nhắn riêng tư cho một trong hai bên, nhưng cả hai đều đóng tin nhắn riêng tư ở chế độ công khai.

BitGo có quyền lưu ký BTC. Trên thực tế, vào năm 2020, BitGo đã triển khai hoạt động kinh doanh cho vay trị giá 150 triệu đô la cho các khách hàng tổ chức. Mặc dù BitGo tuyên bố không liên quan đến FTX/Alameda, nhưng điều này không có nghĩa là BitG chưa cung cấp các khoản vay cho các công ty khác có liên quan và các khoản vay này có thể sẽ chưa được thanh toán.

Chỉ bốn ngày sau sự cố flash FTX, BitGo ngay lập tức công bố mức định giá 1,2 tỷ USDgây quỹ… Điều này trông giống như một màu đỏ lá cờ. Rốt cuộc, BitGo tuyên bố không có rủi ro và không cần vốn, vì vậy nếu tìm kiếm nguồn tài chính là đúng thì thời điểm có vẻ không ổn. Tất nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán và bạn có thể có ý kiến của riêng mình.

Điều tôi lo lắng là: Nếu BitGo thực sự mất khả năng thanh toán, tôi không nghĩ những người nắm giữ wBTC sẽ được coi là chủ nợ của BitGo. Nếu số BTC đang được BitGo nắm giữ trị giá hàng tỷ đô la, điều gì sẽ xảy ra khi BitGo hoặc một trong những đại lý đối tác của nó nộp đơn xin phá sản?

Rủi ro của nhà tạo lập thị trường

Ngoài ra, bạn cần chú ý đến đại lý chịu trách nhiệm tiêu hủy/đúc wBTC cho khách hàng. Hiện có hơn 60 đối tác có khả năng đúc/đốt wBTC, bao gồm 3AC, Nexo, Ren Protocol, Crypto.com và Coinlist, cùng nhiều đối tác khác.

Mọi người đều biết rằng một số công ty đã nộp đơn xin phá sản và nhiều công ty khác đã nộp đơn xin phá sản. tin đồn thị trường về việc sắp phá sản. Alameda là công ty duy nhất bị loại khỏi danh sách đối tác.

Lưu ý rằng đây chỉ là những đại lý đúc/hủy wBTC chứ không phải BitGo như vậy người giám sát BTC có nghĩa là đại lý có quyền đúc và tiêu hủy, nhưng không nắm giữ số lượng lớn BTC. Vì vậy tôi nghĩ vấn đề là: Một khi bạn nộp đơn xin phá sản, tài sản của bạn có thể bị tịch thu.

Kể từ sự cố FTX, nhiều nhà xuất bản đã phải vật lộn với các vấn đề về đốt/đúc. Trong một thị trường lành mạnh, các nhà tạo lập thị trường đang đúc/đốt đủ nhanh để duy trì mức tỷ giá wBTC/BTC 1:1. Rõ ràng, điều này đã không xảy ra và người dùng không thể chuyển đổi lại wBTC thành BTC.

Một điều nữa cần được nhấn mạnh là FTX cho phép người dùng đúc BTC trực tiếp thành wBTC trên nền tảng của nó. Cũng có một chút lo ngại vì Alameda đã bị xóa khỏi danh sách đối tác của wBTC.

FTX US đã tuyên bố trong tài liệu chính thức của mình rằng hầu hết tài sản của khách hàng được lưu trữ trong BitGo Trust và được đảm bảo bằng chính sách bảo hiểm trị giá 100 triệu USD. bài viết này được viết trước khi FTX sụp đổ.

Lý tưởng nhất là chúng tôi có thể xác minh rằng tất cả 235.000 BTC "đang được lưu giữ" được lưu trữ trong ví do BitGo kiểm soát. Bằng chứng về tài sản trên chuỗi sẽ hữu ích, nhưng chúng tôi không thể biết liệu những bằng chứng này có bị ràng buộc với các thủ tục pháp lý hay không. Các nhà phân tích on-chain nên xem xét kỹ hơn các ví lưu ký của nó.

Suy nghĩ của tôi là nếu Alameda phát hành những wBTC này và chúng được BitGo giữ, thì những BTC này cuối cùng sẽ do các chủ nợ của FTX US nắm giữ, thay vì hỗ trợ wBTC?

Nói cách khác, một khi số BTC cơ bản này có liên quan đến sự phá sản của Alameda, thì quyết định cuối cùng sẽ Việc nắm giữ wBTC có thể phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ này.

Ren Protocol gặp rắc rối

Một người dùng khác cũng đề cập đến Giao thức Ren và Mã thông báo REN của nó cũng như renBTC.

REN là một cầu nối chuỗi chéo BTC gốc và đã bị ảnh hưởng bởi sự cố FTX gần đây và luôn trong tình trạng hỗn loạn.

REN thực sự cũng thuộc sở hữu của Alameda, vì vậy nhóm phát triển của nó chỉ có đủ kinh phí để duy trì hoạt động cho đến cuối năm nay. Nhóm hiện đang gây quỹ đồng thời đẩy nhanh kế hoạch triển khai cầu Ren 2.0, trong đó Ren v1 sẽ ngừng hoạt động sau 30 ngày.

Bởi SOL được Alameda hậu thuẫn đã lao dốc sau khi mất đi sự hỗ trợ. Theo thông tin chính thức từ Ren Protocol, tài sản của nó hiện đã được thế chấp hợp lý và hy vọng rằng sẽ không có khủng hoảng nào nữa.

Nếu Việc không ghi trên mạng Ren trong vòng 30 ngày tới sẽ khiến một số lượng lớn tài sản trên chuỗi gặp rủi ro. Mục tiêu là chuyển từ Alameda sang Ren 2.0, nhưng chỉ khi họ có thể gây quỹ để tiếp tục hoạt động.

renBTC tính thanh khoản cũng rất tốt một Vấn đề lớn, vì địa chỉ được coi là "hacker FTX" đã trao đổi ETH > wBTC > renBTC > BTC. Điều này đang làm cạn kiệt tài sản cầu nối của renBTC và nhóm cho biết nó sẽ không được bổ sung.

"Hacker" là vẫn có quỹ trên 8 con số và đang cố gắng chuyển tài sản sang cầu mà không có thanh khoản. Nếu "tin tặc FTX" là nội bộ FTX, liệu họ có tăng cường siết chặt thanh khoản hơn nữa khi biết rằng tài sản được bao bọc sẽ bị ảnh hưởng?

Khi tôi viết bài này, hình ảnh Alameda, người sở hữu Ren, nộp đơn xin phá sản hiện lên trong đầu tôi. Tôi không chắc liệu có tiền lệ tương tự với Ren 1.0 hay không. Để đảm bảo an toàn, đừng tin tưởng vào bên thứ ba.

Từ quan điểm của REN, tôi nghĩ việc kết nối thanh khoản và tin tặc FTX là hai yếu tố rủi ro chính. Tôi chưa sử dụng Ren Protocol và mọi người đều có thể bổ sung nó.

Nhiều người đang short ETH vì họ cảm thấy rằng "tin tặc FTX" có thể thực hiện các hành động tiếp theo. Tuy nhiên, do hạn chế về mặt thanh khoản, số ETH trong tay “hacker” có thể sẽ không được bán. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề khác với tài sản được bao bọc khi “tin tặc” tiếp tục tìm cách chuyển đổi tài sản thành BTC.

Đề nghị của tôi là hãy giữ tài sản gốc càng nhiều càng tốt và không nên tin tưởng vào bên thứ ba khác. Bây giờ, tôi sẽ bán tất cả tài sản được bao bọc bằng renBTC, wBTC, wETH, v.v. cho đến khi chúng được xác nhận là an toàn.

Nếu người dùng không thể đổi wBTC thì nên sử dụng THOR hoặc Kraken để đổi lấy BTC gốc để đảm bảo an toàn.

Điều này thực sự rất rắc rối, bởi vì một khi có vấn đề với wBTC, các sàn giao dịch tập trung và oracles Tất cả các máy sẽ bị ảnh hưởng và wBTC do người dùng nắm giữ có thể trở thành nợ khó đòi.

Các giao thức DeFi lưu trữ tài sản được bao bọc nếu những tài sản này bị tách rời nghiêm trọng khỏi sàn giao dịch 1:1 Bạn có thể cũng phải chịu bất hạnh cùng với nó. Vì vậy, hãy luôn thận trọng trong thị trường này. Có rất nhiều tính thanh khoản DeFi trong các token được bao bọc, vui lòng lưu ý đến tính bảo mật của các giao thức này.

Có vẻ như việc sử dụng wBTC của Aave gần đây đã tăng lên đáng kể. Điều này có thể là do Avraham Eisenberg short CRV hoặc có thể là do người dùng short wBTC. Cho đến nay, điều này phần lớn có vẻ như là một thất bại của các nhà tạo lập thị trường, đó là lý do tại sao giá của wBTC luôn ở mức chênh lệch âm khoảng 1%, thay vì chuyển đổi hoàn toàn theo tỷ lệ 1:1.

Cá nhân tôi tin rằng không có lửa thì không có khói, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử. Tôi thực sự nghi ngờ rằng phần lớn hỗ trợ giá wBTC/renBTC đang gặp rủi ro. Rất mong có chuyên gia pháp lý có thể giải thích thêm.

Hãy nhớ rằng, trong mọi trường hợp, không có tài sản nào không có khóa riêng! Hãy chú ý đến vấn đề bảo mật tài sản và một lần nữa áp đặt các yêu cầu đối với bên thứ ba: tính minh bạch của tài sản.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia