[Đánh giá sự kiện] FTX ngồi tù, Binance từ bỏ việc mua lại, khoảnh khắc Lehman trong thế giới tiền điện tử
Được tổng hợp bởi trí tuệ nhân tạo
Diễn biến mới nhất của vụ việc
Ngày 10 tháng 11, Theo WSJ, FTX phải đối mặt với khoảng cách thanh khoản lên tới 8 tỷ USD. Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết trong khi Binance đang tiến hành thẩm định FTX, họ đã bị sốc trước những lỗ hổng lớn trong tài chính của mình. FTX có ít hơn 400 nhân viên và hoạt động kinh doanh đòi hỏi nhiều công sức của họ đang tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch tiền điện tử, đòi hỏi phải điều tra chống rửa tiền đối với khách hàng.
Sau đó, Binance đã chính thức đưa ra tuyên bố rằng dựa trên kết quả thẩm định của công ty, đã quyết định không theo đuổi thương vụ mua lại FTX tiềm năng. com. Ban đầu, Binance hy vọng có thể hỗ trợ khách hàng FTX và cung cấp thanh khoản, nhưng những vấn đề này nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc khả năng trợ giúp của Binance.
Điều gì đã xảy ra trong bốn ngày ngắn ngủi đó? Sau đây là đánh giá về vụ việc này:
Vào lúc 0 giờ sáng ngày 9 tháng 11, SBF đã tweet trên tài khoản mạng xã hội của mình:
"Xin chào mọi người, tôi có vài điều muốn thông báo.
Mọi chuyện đang diễn ra Sau khi hoàn thành vòng tròn, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận thỏa thuận chiến lược với Binance, nhà đầu tư đầu tiên và cuối cùng vào FTX (đang chờ thẩm định). Nhóm của chúng tôi đang trong quá trình giải quyết các khoản rút tồn đọng như trước đây, điều này sẽ loại bỏ dòng chảy Thắt chặt tình dục ; tất cả tài sản sẽ được bảo hiểm 1:1. Đây là một trong những lý do chính khiến chúng tôi yêu cầu Binance tham gia. Việc này có thể mất một thời gian để giải quyết triệt để và chúng tôi xin lỗi vì điều đó.
Xin chân thành cảm ơn CZ, Binance và tất cả những người ủng hộ chúng tôi. Đây là một sự phát triển lấy người dùng làm trung tâm, mang lại lợi ích cho toàn ngành. CZ đã góp phần xây dựng hệ sinh thái tiền điện tử toàn cầu và tạo ra một thế giới kinh tế tự do hơn. một công việc đáng kinh ngạc và sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai. Tôi biết đã có tin đồn trên các phương tiện truyền thông về xung đột giữa hai sàn giao dịch của chúng tôi, nhưng Binance đã nhiều lần thể hiện rằng họ cam kết tạo ra một nền kinh tế toàn cầu phi tập trung hơn. (Xin lưu ý rằng FTX.us và Binance.us, hai công ty độc lập, hiện không bị ảnh hưởng bởi điều này. Việc rút tiền từ FTX.us luôn có sẵn và tài sản hoàn toàn được hỗ trợ bảo hiểm 1:1 và hoạt động bình thường.)"
Mười phút sau, CZ tiếp theo bằng cách đăng:
"Chiều nay, FTX đã yêu cầu chúng tôi trợ giúp do tình trạng khủng hoảng thanh khoản nghiêm trọng. Để bảo vệ người dùng, chúng tôi đã ký một thư mục đích không ràng buộc. (Binance) dự định sẽ thực hiện đầy đủ có được (FTX). Chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ về vấn đề này trong những ngày tới. Có rất nhiều điều cần giải quyết và sẽ mất một thời gian. Đây là một tình huống rất biến động và chúng tôi đang xử lý nó trong Đánh giá theo thời gian thực. Binance có quyền rút khỏi giao dịch bất cứ lúc nào. Khi tình hình phát triển, chúng tôi dự đoán giá FTT sẽ biến động đáng kể trong những ngày tới.”
Cuộc đọ sức chưa từng có này, ảnh hưởng đến hàng tỷ đô la và gây xôn xao trong và ngoài ngành, đã hoàn thành trong vòng chưa đầy 48 giờ với một hoặc hai dòng tweet nhẹ nhàng. Nó kết thúc đột ngột. Sau 1 năm 3 tháng, FTX quay trở lại Binance. Ngay khi tin này được công bố, FTT và BNB đã tăng vọt trong thời gian ngắn, mức tăng tối đa vượt 40% trong vòng 15 phút.
Trên thực tế, FTX và Binance đã có mối thù truyền kiếp. Sau khi hai công ty chính thức tuyên bố chia tay vào tháng 7 năm 2021, xích mích vẫn tiếp tục (BlockBeats lưu ý, để biết chi tiết, xem " Cuộc chiến giữa FTX và Binance đã leo thang, từ vai kề vai đến ăn miếng trả miếng "). Từ việc ra mắt token đòn bẩy, đến cuộc chiến mua lại các tổ chức tiền điện tử như Voyager, cho đến sự cố gần đây về việc CZ phản ứng với danh tính và quốc tịch của anh ta, đều có dấu hiệu về sự giằng co và đối đầu giữa hai gã khổng lồ tiền điện tử. Cuộc đối đầu trực tiếp ngày hôm nay, kết thúc bằng việc Binance mua lại FTX và SBF trả lại cho Zhao, đã tạo ra một “sự phá vỡ Lehman” khác cho ngành công nghiệp mã hóa.
48 giờ sốc
Sự cố này bắt nguồn từ một bài báo được CoinDesk đăng vào ngày 2 tháng 11. Bài viết này có tiêu đề "Sự chia rẽ trong Đế chế tiền điện tử của Sam Bankman-Fried Blur trên Bảng cân đối kế toán của Titan Alameda" tiết lộ một tài liệu tài chính cá nhân chỉ ra rằng gã khổng lồ giao dịch tiền điện tử của SBF, Alameda Research, Tình hình tài chính hiện tại có thể xảy ra .
Bài báo chỉ ra rằng phần lớn tài sản trong bảng cân đối kế toán của Alameda là nền tảng FTX Token FTT. Tính đến ngày 30 tháng 6, tài sản của Alameda đạt 14,6 tỷ USD, trong đó tài sản lớn nhất là FTT trị giá 3,66 tỷ USD, các tài sản quan trọng khác bao gồm 3,37 tỷ USD SOL và Solana Ecoological Token. Nợ phải trả là 8 tỷ USD, chủ yếu là khoản vay 7,4 tỷ USD.
Ngay khi bài viết được xuất bản, nó đã bắt đầu tiếp tục gây xôn xao trong cộng đồng, và Cảm xúc FUD tiếp tục tích tụ. Sáng sớm ngày 6, một người dùng Twitter có tên Autism Capital đã đăng bài rằng “kẻ thù truyền kiếp” Binance của FTX đã chuyển 23 triệu FTT còn lại trong tài khoản của mình sang sàn giao dịch. Sau khi tin tức được đưa ra, cộng đồng lại phản ứng và giá FTT giảm xuống.
Tối ngày 6, Alameda đã phản hồi tích cực, CEO Caroline Ellison đã đăng phản hồi trên mạng xã hội trước những tin đồn gần đây rằng "Alameda/FTX có thể mất khả năng thanh toán". tin đồn, Bảng cân đối kế toán thực sự chỉ liệt kê một số tài sản của Alameda. Alameda có hơn 10 tỷ USD tiền vốn không được liệt kê trong bảng cân đối kế toán.
Caroline nói thêm rằng phiên bản trực tuyến của bảng cân đối kế toán chỉ liệt kê một số vị thế mua lớn nhất của Alameda, nhưng rõ ràng là Alameda có tài sản phòng ngừa rủi ro khác. Do không gian tín dụng tiền điện tử bị thắt chặt trong năm nay, Alameda hiện đã trả lại phần lớn các khoản vay của mình. Sau dòng tweet, giá FTT đã phục hồi lên khoảng 24 USD.
Ngay sau đó, CZ đã đưa ra một tài liệu cho biết sau khi Binance thoái vốn khỏi FTX vào năm ngoái, họ đã nhận được khoảng 2,1 tỷ USD tiền mặt tương đương (bao gồm BUSD và FTT). Do những tiết lộ gần đây, Binance đã quyết định thanh lý tất cả các FTT còn lại trên sổ sách của mình. Binance sẽ cố gắng thực hiện điều này theo cách giảm thiểu tác động lên thị trường. Do điều kiện thị trường và tính thanh khoản hạn chế, việc bán tháo dự kiến sẽ mất vài tháng mới hoàn thành. Binance luôn khuyến khích sự hợp tác giữa những người tham gia trong ngành và đợt bán tháo này không liên quan gì đến việc “nhắm mục tiêu vào đối thủ cạnh tranh”. Sau dòng tweet của CZ, giá FTT nhanh chóng giảm từ khoảng 24 USD xuống còn khoảng 21 USD.
Ngay sau đó, Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison đã trả lời về "FTT thanh lý Binance" trên mạng xã hội. Bà nói rằng nếu người sáng lập Binance CZ muốn giảm thiểu tác động của việc thanh lý trên thị trường thứ cấp, Alameda bây giờ sẵn sàng kiếm được 22 USD. Sau dòng tweet, giá FTT đã phục hồi lên 22 USD.
Chỉ trong một ngày, do hiệu ứng dây chuyền gây ra bởi thông tin cộng đồng và việc bán FTT của Binance, gần 1 tỷ USD tài sản đã chảy ra khỏi các địa chỉ ví liên quan đến FTX và Alameda. SBF đã trả lời vào chiều ngày 8, cáo buộc các đối thủ cạnh tranh cố tình bôi nhọ và nhấn mạnh khả năng của nền tảng này trong việc trang trải tất cả tài sản của người dùng nhằm xoa dịu thị trường và người dùng FTX. Tuy nhiên, phản ứng của SBF không có nhiều tác dụng, vẫn có một lượng lớn khách hàng chuyển tiền trên nền tảng và stablecoin trên FTX đang cạn kiệt nhanh chóng, ngay cả những stablecoin mới vào nền tảng cũng gần như cạn kiệt ngay lập tức (Hình 2). , Hình 3).
Bây giờ , FTX và Alameda không chỉ cần trả tiền cho người dùng rút tiền mà còn phải triển khai vốn để bảo vệ giá trị của FTT. Các địa chỉ ví liên quan của Alameda cũng bắt đầu thường xuyên chuyển tài sản từ các sàn giao dịch lớn sang FTX. Trong khi đó, CZ đã đổ thêm dầu vào lửa khi trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc nhún vai cho một dòng tweet đặt câu hỏi về cam kết mua lại 22 USD của Alameda. Điều này cũng trực tiếp khiến Giám đốc điều hành Ryan Salame của FTX Digital Markets tức giận, người đã trực tiếp trích dẫn dòng tweet của CZ trên Twitter để bày tỏ sự không hài lòng với việc bán tháo FTT trên thị trường mở.
Với Cảm xúc hoảng loạn chồng chất, và một số lượng lớn các nhà đầu cơ bắt đầu đổ vào thị trường hợp đồng. Trong vòng vài giờ, khối lượng giao dịch của hợp đồng vĩnh viễn FTTUSDT trên Binance đã tăng từ 20 triệu USD lên gần 40 triệu USD, và sự cạnh tranh dài và ngắn thật khốc liệt. Alameda cũng ra sức bảo vệ FTT, đồng thời chênh lệch tỷ giá giữa FTX và Binance cũng đẩy giá Token lên mức cao kỷ lục. Sau nhiều vòng quay lại, FTT vẫn giảm xuống dưới mốc 22 USD, thậm chí xuống còn khoảng 15 USD.
Vào tối ngày 8, FTX đã đình chỉ các yêu cầu rút tiền trên Ethereum, Solana và Tron. Theo 0xscope, không có tài sản nào chảy ra khỏi FTX trong hai giờ qua ngoại trừ FTX gửi 0,12 ETH đến địa chỉ gửi tiền. Chỉ một giờ sau, SBF và CZ công bố tin tức về việc Binance mua lại FTX.
Sụp đổ hoàn toàn sau sự phấn khích tập thể
Sau khi tin tức mua lại được công bố, giá token của hai nền tảng giao dịch đã tăng vọt ngay lập tức, với FTT phục hồi vượt quá 20 đô la Mỹ và BNB vượt quá 370 đô la Mỹ. Cộng đồng thậm chí còn trở nên sôi động hơn, với các meme tràn ngập màn hình, ngay lập tức ca ngợi CZ là “Hoàng đế tiền điện tử”.
Nhưng đêm nay với trăng máu trên bầu trời, Chúa rõ ràng cảm thấy mọi chuyện chưa đủ đảo ngược, và lễ hội tâm linh của cộng đồng cũng chưa đủ rồi Trong vòng nửa giờ, FUD từ chính thỏa thuận mua lại và sự giám sát bên ngoài lập tức quay trở lại.
Có thông tin trên phương tiện truyền thông rằng SBF đã tiếp cận các tỷ phú ở Phố Wall và Thung lũng Silicon trước khi đạt được thương vụ mua lại thỏa thuận với Binance. Các triệu phú đang yêu cầu trợ giúp để nhận được 1 tỷ USD từ quỹ cứu trợ. Nhưng đến trưa thứ Ba, khoảng cách tài trợ của FTX đã nhanh chóng tăng lên 5-6 tỷ USD. Mọi người chợt nhận ra rằng FTX có thể có một lỗ hổng rất lớn. CZ sau đó đã tweet rằng tất cả các nền tảng giao dịch tiền điện tử nên thực hiện bằng chứng dự trữ cây Merkle. Các ngân hàng hoạt động dựa trên dự trữ phân đoạn. Nền tảng giao dịch tiền điện tử không nên như thế này. Binance sẽ sớm bắt đầu bằng chứng dự trữ với sự minh bạch hoàn toàn.
Sau đó, việc Binance mua lại FTX đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý chống độc quyền ở khắp mọi nơi. Theo bài báo của CoinDesk, các cơ quan quản lý địa phương có quyền ngăn chặn các vụ sáp nhập lớn nếu họ lo ngại rằng việc mua lại sẽ hạn chế quyền tự do lựa chọn trên thị trường và có luật nghiêm ngặt cấm hành vi phản cạnh tranh.
Thibault Schrepel, phó giáo sư tại Đại học Amsterdam, người chuyên về các vấn đề blockchain và chống độc quyền, cũng đang quảng cáo. Bài báo có nội dung: "Lần tới, hãy kiểm tra các tweet của bạn để xem chúng có tuân thủ luật chống độc quyền hay không trước khi đăng. Ở giai đoạn này, nếu tweet của CZ bị phát hiện trong một vụ kiện chống độc quyền/nộp đơn ra tòa sắp tới, tôi sẽ không ngạc nhiên". Schrepel tin rằng luật pháp Hoa Kỳ sẽ được áp dụng trong trường hợp này vì thỏa thuận này ảnh hưởng đến toàn bộ công ty của FTX, bao gồm cả các hoạt động của công ty tại Hoa Kỳ.
Có thông tin cho rằng giao dịch này cũng phải được sự chấp thuận của cơ quan chống độc quyền ở các khu vực pháp lý như Liên minh Châu Âu và họ cũng có quyền ngăn chặn các hoạt động mua bán và sáp nhập. Đối với các giao dịch lớn hơn, Ủy ban Châu Âu có thể áp dụng mức phạt lên tới 10% doanh thu nếu các công ty “chạy nhanh” trong việc được chấp thuận. Đồng thời, người phát ngôn của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) Steven Adamske cho biết họ đang chú ý đến sự cố FTX, nhưng “mọi vấn đề pháp lý đều chưa rõ ràng vào thời điểm này”.
Đột nhiên tâm lý thị trường thay đổi 180 độ, từ tăng mạnh sang giảm mạnh, FTT trực tiếp bật đèn xanh chế độ thanh lý và giá ngay lập tức đạt đến một chữ số. Cả BTC và ETH đều bị ảnh hưởng, phá vỡ mức giá đã giao dịch đi ngang trong vài ngày. Ngay cả Robinhood của thế giới Web2 cũng bị liên lụy, với giá cổ phiếu giảm 18,83% do SBF nắm giữ 56 triệu cổ phiếu Robinhood, trở thành cổ đông lớn thứ ba.
Từ sự phấn khích tập thể đến sự sụp đổ của thị trường, tình hình phát triển nhanh đến mức mọi người thậm chí không có thời gian để phản ứng. Trong nhiều Không gian Twitter thời gian thực khác nhau, thỉnh thoảng có tin tức rằng các sàn giao dịch chính thống khác như KuCoin cũng không thể rút tiền và bạn thậm chí có thể cảm nhận được sự hoảng loạn của chủ nhà. Chỉ chưa đầy 30 phút, FTX từ người may mắn trở thành bị giết oan. Chúng ta phải thở dài, hóa ra FTX chính là Lehman Brothers thực sự của chu kỳ mã hóa này. Chúng tôi cũng phải hỏi, chính xác thì CZ đã làm gì?
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
