PeckShield: Một số quỹ PlusToken bị nghi ngờ bị trộn lẫn và bán từ OTC qua quầy

Theo dữ liệu từ Hệ thống hộ tống tài sản kỹ thuật số PeckShield (AML) , PeckShield Sau khi một số địa chỉ thoát chính của PlusToken bị khóa và theo dõi đã có những thay đổi lớn trong vài ngày qua, chúng thường xuyên được chia thành một số lượng lớn các địa chỉ nhỏ có giá trị từ 0,1 đến 10 BTC trong hai ngày qua và thậm chí còn xa hơn nữa. tổng hợp và chuyển ra ngoài.

Nhân viên an ninh PeckShield đang theo dõi Phân tích cho thấy số tiền này không chảy trực tiếp vào sàn giao dịch mà được trộn lẫn thông qua các công cụ như ChipMixer và sau đó được bán qua các kênh OTC. Cho đến nay, một số BTC được bán thông qua OTC đã được rửa và chảy trở lại sàn giao dịch Binance. PeckShield muốn nhắc nhở các nhà đầu tư hãy cảnh giác với những thay đổi của thị trường và ứng phó với rủi ro thị trường một cách thận trọng.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia